根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《新奥股份董事会审计 委员会议事规则》和《新奥股份选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，新 奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报 如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 新奥股份董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）成立 于 2013 年 11 月，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室， 首席合伙人为张增刚先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最 早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所从业人员总数 1 ...

关于新奥天然气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00123 号 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于新奥天然气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2024Z00123号 新奥天然气股份有限公司全体股东: 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 我们接受委托,审计了新奥天然气股份有限公司(以下简称"新奥股份")2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及 财务报表附注,并于2024年3月22日出具了中喜财审2024S00291号标准无保留意见的 审计报告。 新奥股份管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-017 新奥天然气股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 3 月 12 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2024 年 3 月 22 日 以通讯表决的方式召开。全体监事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。经与会监事表决同意，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新奥股份 2023 年年度报告》及摘要 公司监事会对《新奥股份 2023 年年度报告》及摘要进行了认真仔细的审核， 发表书面审核意见如下： 1、《新奥股份 2023 年年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、《新奥股份 2023 年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定，所包含的信息从各 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-016 新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《新奥股份 2023 年度董事会工作报告》 依据《中华人民共和国公司法》《新奥天然气股份有限公司章程》及《新奥 天然气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，结合 董事会实际履职情况，公司编制了《新奥股份 2023 年度董事会工作报告》。报告 期内，公司董事会依法履职，严格执行股东大会各项决议，充分发挥决策职能， 对重大交易、股东回报规划、股份回购、定期报告、股权激励等事项进行审慎、 科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。2024 年，董事会将继续秉承求 知、奋进、勤勉尽责的工作态度，结合市场环境及公司战略方针，把握行业动向 和发展态势，全面推进公司健康稳健发展。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 3 月 12 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2024 年 3 月 22 日 以通讯表决的方 ...

新奥天然气股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》《新奥股份选聘会计师事务所管理办法》的相 关规定，新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）对中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）2023 年度履职情况进行评估，具 体情况如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《财务报表审计业务约定书》和《内部控制审计业务约定书》，遵循《中 国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年度审计工作安排，中 喜会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、重大 资产重组业绩承诺完成情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度 的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-015 新奥天然气股份有限公司 关于 2024 年度第一期绿色中期票据发行结果的 自愿性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月 8 日召开 第十届董事会第三次会议、2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》。2022 年 12 月，公司收到中国 银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知书》 （中市协注〔2022〕GN28 号），交易商协会接受公司绿色债务融资工具注册。公 司绿色债务融资工具注册金额为 30 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款 之日起 2 年内有效，公司在此期间可分期发行绿色债务融资工具。具体内容详见 公司于 2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临 2022-114）。 公司已于 2023 年 4 月 25 日完成 2023 ...

中信建投证券股份有限公司 （二）业绩承诺金额 交易对方新奥科技发展有限公司（以下简称"新奥科技"）、新奥集团股份有 限公司（以下简称"新奥集团"）、新奥控股投资股份有限公司（以下简称"新奥 控股"）承诺标的公司2022年度、2023年度、2024年度、2025年度扣除非经常性 损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于34,967万元、63,943万元、93,348 万元和119,643万元。 标的资产交割完成后，上市公司应在承诺期内各个会计年度结束后聘请符合 关于新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""独立财务顾问"）作为 新奥天然气股份有限公司（以下简称"新奥股份""上市公司"或"公司"）发行 股份及支付现金购买新奥（舟山）液化天然气有限公司 90%股权（以下简称"标 的资产"）暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关 规定和要求，对业绩承诺补偿义务人做出的关于新奥（舟山）液化天然气有限公 司（以下简 ...

新奥天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张余，作为新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，充 分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，本人基本情况如 下： 张余，1958 年出生，北京大学 EMBA。长期从事采油工艺研究、油气田开 发、油气储运生产管理、天然气输管道建设等方面的工作，曾任中石油北京天然 气管道有限公司副总经理、安全总监、总经理及董事。本人对油气行业发展具有 独到的见解，在企业管理、工程基本建设管理方面有丰富的经验，拥有高级工程 师职称。2020 年 11 月起任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公司 股东单位中担任职务；本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任 职。本人任职符合《上市公司独 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-020 新奥天然气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>》的通知（财会〔2023〕21 号），根据上述文件要求，公司决定对原会计政策 进行变更，并按照上述文件规定的起始时间执行。 本次会计政策变更，不会对公司所有者权益、净利润等财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开公司 第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会 计政策变更事项无需提交股东大会审议。 一、会计政策变更性质 本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 二、会计政策变更日期 按照《企业会计准则解释第 17 号》规定的实施日期，其中"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 ...

公司代码：600803 公司简称：新奥股份 新奥天然气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新奥天然气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...