证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-018 新奥天然气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金分红 0.91 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 最终分红方案将根据实施权益分派的股权登记日可参与利润分配股份数 量，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新奥天然气股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度实现的归属于上市公司股东的合并净利润为人民币 7,091,104,294.66 元，母公司当年实现的可供股东分配的利润为 4,862,157,471.67 元，扣除当年计提的法定盈余公积 486,215,747.17 元和上年的利润分配金额 1,577,220,386.43 元，加上留存的未分配利润 2,101,193,302.72 元，累计可供股东 分配的利润为 4,899,914,640 ...

新奥天然气股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，新奥天然气股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事唐稼松、张余、初源盛、王春梅的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐稼松、张余、初源盛、王春梅的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司以上独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事独立性的相关 要求。 新奥天然气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 3 月 22 日 新奥天然气股份有限公司 独立董事 2023 年度独立性情况的自查报告 本人唐稼松，于 2019 年 7 月起任职新奥天然气股份有限公司（以下简称"上市公 司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 ...

新奥天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人初源盛，作为新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，充 分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，本人基本情况如 下： 初源盛，1963 年出生，北京大学法学硕士，具有中国律师执业资格。拥有长 达 12 年世界 500 强外企法律部经验，通晓大陆法系与普通法系，曾任军事科学 院研究员、中国惠普有限公司法律顾问。现任北京君益诚律所执业律师。2022 年 7 月起任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公司 股东单位中担任职务；本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任 职。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立性的要求，不存在 影响独立性的情况。 | 独立董事 | ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-014 新奥天然气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 10 点 30 分 召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-013 新奥天然气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计回购股份 541,800 股，占公司总股本的 比例为 0.0175%，购买的最高价为 18.70 元/股、最低价为 17.96 元/股，已支付的 总金额为 9,991,529.00 元（不含交易费用）。 本次回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： ●回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计回购股份 541,800 股，占公司总股本的比例为 0.0175%，购买的最高价为 18.70 元/股、最 低价为 17.96 元/股，已支付的总金额为 9,991,529.00 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-012 截至本公告披露日，ENN Clean Energy 尚未偿还的美元债券本金金额为 559,838,000 美元，约占本期美元债券初始本金总额的 69.98%。 特此公告。 新奥天然气股份有限公司 关于境外全资子公司部分美元债券回购注销结果的 自愿性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下称"公司"）境外全资子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited（以下简称"ENN Clean Energy"） 于 2021 年 5 月 12 日在香港联合交易所有限公司发行 8 亿美元高级无抵押固息债券，债 券期限为 5 年。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《新奥股份关于境外全资子公司美元债券发行情况的 公告》（公告编号：临 2021-042）。 ENN Clean Energy 已于 ...

新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）股东新奥控股投资股份有限 公司（以下简称"新奥控股"）持有 405,737,451 股公司股份，占公司总股本的 13.10%。新奥控股本次股份解除质押股数为 20,000,000 股。截至本公告披露日， 新奥控股累计质押 193,100,000 股公司股份，占其持有公司股份总数的 47.59%， 占公司总股本的 6.23%。 公司控股股东 ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED （中文名称为"新奥集团国际投资有限公司"，以下简称"新奥国际"）及其一致行 动人新奥控股、新奥科技发展有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资 中心（有限合伙）和王玉锁先生（以下统称"新奥国际及其一致行动人"）合计持 有 2,243,449,808 股公司股份，占公司总股本的 72.41%。截至本公告披露日，新 奥国际及其一致行动人累计质押 322,450,000 股公司股份，占其合计持有公司股 份总数的 14.37%，占公司总股本的 10.41%。 2024 年 2 月 22 日，公司收到股东新奥控股《关于所持新奥股份部分股票解 除质押的告知 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-010 新奥天然气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 2024 年 2 月 20 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 158,500 股， 已回购股份占公司总股本的比例为 0.0051%，购买的最高价为 18.30 元/股、最低 价为 17.96 元/股，已支付的总金额为 2,872,481 元（不含交易费用）。 本次回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购方案的实施情况：新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日通过集中竞价交易方式首次回购股份 158,500 股，已回购股份 占公司总股本的比例为 0.0051%，购买的最高价为 18.30 元/股、最低价为 17.96 元/股，已支付的总金额为 2,872,481 元（不含交易费用）。 一 ...

结果的自愿性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下称"公司"）境外全资子公司 ENN Clean Energy International Investment Limited（以下简称"ENN Clean Energy"） 于 2021 年 5 月 12 日在香港联合交易所有限公司发行 8 亿美元高级无抵押固息债券，债 券期限为 5 年。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在上海交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《新奥股份关于境外全资子公司美元债券发行情况的 公告》（公告编号：临 2021-042）。 ENN Clean Energy 拟使用自有资金 1.2 亿美元要约回购部分本期美元债券， 并予以注销。本次要约回购的期限为 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 6 日下午 5 点（纽约时间）。根据本次债券要约回购的安排，本次回购的提早参与日期已于 2024 年 1 月 22 日下午 5 点（纽约时间）届满，ENN Clean Ener ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-007 新奥天然气股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 为了强化公司的各项业务管理，经公司联席首席执行官蒋承宏先生提名，并 经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意： 1. 聘任姜杨先生为总裁助理，主要负责天然气直销气国内市场开发，聚合产 业生态合作，统筹国际国内资源获取、客户拓展、设施能力利用。 2024 年 2 月 7 日 附件简历： 姜杨先生，1985 年出生，西南石油大学油气储运工程专业学士学位。姜杨先 生在天然气贸易、能源分销领域拥有丰富经验，于 2008 年加入新奥能源控股有 限公司，曾任新奥能源贸易有限公司副总经理、天然气贸易全国资源及设施利用 统筹群总经理、天然气贸易智能业务群副总经理，现任本公司天然气贸易智能业 务群常务副总经理 ...