证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2023－029 号 本次股权转让将在盐城市公共资源交易中心公开挂牌，能否交 易成功以及对公司业绩的影响存在不确定性。公司将根据交易事项的 进展情况，及时履行信息披露义务。 一、交易概述 本公司全资子公司悦达纺织公司拟公开挂牌转让艾文德公司 36% 股权。 江苏悦达投资股份有限公司关于江苏悦达纺织集团 有限公司拟公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰 有限责任公司 36%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 为进一步优化业务结构，聚焦"新能源、新材料、智能制造" 产业定位，公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称"悦 达纺织公司"）拟公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公 司（以下简称"艾文德公司"）36%股权，挂牌价格不低于 10,004 万 元。 本次股权转让事项需股东大会批准。 二、交易对方的基本情况 本次交易将通过盐城市公共资源交易中心公开征集交易对象。由 于公开挂牌程序尚未完成，最终交易对方尚不确定。 三、交易 ...

RUIDE CHINA llS. 江苏艾文德悦达汽车 内饰有限责任公司 审计报告 2022年12月31日 ECOVIS Ruide Certified Public Accountants Co., Ltd. 上海瑞德会计师事务所有限公司 Auditing · Accounting · Tax Consulting www.ecovis.cn RUIDE CHINA 江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司 审计报告及财务报表 2022年12月31日 目 录 | 1. 审计报告 | | | --- | --- | | 2. 已审计的财务报告 | | | 2.1 资产负债表 4-5) | | | 2.2 利润表. 6) | | | 2.3 现金流量表. | 7) | | 2.4 所有者权益变动表 . | 8) | | 2.5 财务报表附注 9-36) | | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 RUIDE CHINA ECOVIS Ruide Certified Public Accountants Co., Ltd. 上海瑞德会计师事务所有限公司 ...

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2023-030 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：公司总部 1516 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2023-027 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易定价公平合理， 符合公司及股东的利益，不会对关联方形成依赖。 一、新增日常关联交易基本情况 为满足经营所需，本公司新增日常关联交易，主要为本公司全资 孙公司盐城悦达智行汽车销售服务有限公司（以下简称"盐城智行公 司"）和江苏悦达骏驰汽车销售有限公司（以下简称"悦达骏驰公司"） 向悦达北方实业发展（天津）有限公司（以下简称"悦达北方公司"）、 悦达供应链管理江苏有限公司（以下简称"悦达供应链公司"）销售 乘用车，日常关联交易相关情况如下： （一）新增日常关联交易履行的审议程序 （二）本次新增日常关联交易预计金额和类别 二、关联方介绍及关联关系 （一）悦达北方公司。法定代表人：马久荣，注册资本：10,000 万元，成立于 2018 年 8 月 22 日，注册地 ...

独立董事: 01 V Q1 江苏悦达投资股份有限公司 独立董事独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第十一届董 事会第二十四次会议审议的相关事项进行了认真核查，发表意见如下： 对《关于新增日常关联交易的议案》的独立意见 公司本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定；公司本次新增的日常关联交易事项系公司日常经营 所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司 及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 2023 年 9 月 18 日 1 (江苏悦达投资股份有限公司独立董事独立意见签字页) 蔡柏良 蒋书运 卢新国 张久俊 2023 年 9 月 18 日 2 (江苏悦达投资股份有限公司独立董事独立意见签字页) 独立董事: 蒋书运 蔡柏良 在用的扫描App （江苏悦达投资股份有限公司独立董事独立意见签字页） 独立董事： 蔡柏良 蒋书运 ___ ____ _______ ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2023－025 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议，于 2023 年 9 月 18 日，以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张乃文 先生召集，应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于对全资子公司江苏悦达储能科技有限公司增 资的议案》 为抢抓储能发展机遇，推进储能电站项目顺利落地，开拓储能业 务市场，提升公司核心竞争力，本公司对全资子公司江苏悦达储能科 技有限公司（以下简称"悦达储能公司"）增资 26,500 万元。本次 增资完成后，悦达储能公司注册资本增加至 30,000 万元。本次部分 增资用于悦达储能公司投资阜宁、灌南两个大型共享储能电站项目。 同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2023-026 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于对全资子公司江苏悦达储能科技有限公司 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 增资对象：全资子公司江苏悦达储能科技有限公司（以下简称 "悦达储能公司"） 增资金额：26,500 万元 风险提示：本次增资对象为公司全资子公司，总体风险可控， 但仍受宏观经济环境、国家政策、行业环境等不确定因素影响。公司 将加强对子公司的监督和管理，积极防范和应对相关风险，严格按照 相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，亦不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议。 一、本次增资概述 （一）为抢抓储能发展机遇，推进储能电站项目顺利落地，开拓 储能业务市场，提升公司核心竞争力，本公司对全资子公司悦达储能 公司增资 26,500 万元。本次增资完成后，悦达储能公司注册资本增 加至 30,000 万元。 1 为推进储能电站项 ...

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2023－024 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 2023年8月19日，本公司发布了《关于召开2023年半年度业绩说 明会的公告》，公司说明会于2023年9月1日16:00-17:00通过上海证 券交易所上证路演中心以网络互动的形式召开。董事长张乃文先生， 总经理王圣杰先生，副总经理王佩萍女士，总会计师刘斌先生，副总 经理、董事会秘书秦大刚先生，独立董事蔡柏良先生，出席了本次说 明会，并与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题 进行了解答。 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况 1. 请问公司扣非净利润亏损的主要原因是什么？ 答：尊敬的投资者，您好！本公司 2023 年 1-6 月份实现营业收 入 14.01 亿元；归属于上市公司股东的净利润 7,019.74 万元，同比 增长 25.58%；归属于上市公司股东的净资产 43.75 亿 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏悦达投资股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏悦达投资股份有限公司： 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事 会的委托，指派本所律师出席公司2023年第一次临时股东大会，并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2023年7月29日，公司在指定信息披露网站上 刊登了《关于 ...

证券代码：600805 证券简称：悦达投资 公告编号：临 2023-023 号 江苏悦达投资股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)非累积投票议案 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：公司总部 1516 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 305,947,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.9560 | (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及 ...