Yueda Inv.(600805)

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悦达投资:悦达投资第十一届董事会第三十七次会议决议公告
2024-10-25 07:53
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2024-038 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 10 月 20 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料,并于 2024 年 10 月 25 日以通讯 表决方式召开第十一届董事会第三十七次会议。本次会议由董事长张 乃文先生主持,应当出席会议的董事 11 人,实际出席会议的董事 11 人(其中:委托出席的董事 0 人;以通讯表决方式出席的董事 11 人), 缺席会议的董事 0 人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于江苏悦达低碳科技发展有限公司购买办公 楼暨关联交易的议案》 为践行国家"双碳"战略,抢抓盐城建设绿色低碳示范区机遇, 围绕公司"新能源、新材料、智能制造"战略定位,培育壮大"风电、 光伏、氢能、储能"等新能源产业集群,提升公司核心竞争力 ...
悦达投资:江苏悦达低碳科技发展有限公司拟购置房产涉及的江苏悦达商业地产有限公司部分房地产价值资产评估报告
2024-10-25 07:53
中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1142020031202400513 | | --- | --- | | 合同编号: | JSBM2024-079 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京信评报字(2024)第446号 | | 报告名称: | 江苏悦达低碳科技发展有限公司拟购置房产涉及的 江苏悦达商业地产有限公司部分房地产价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 39.164.274.00元 | | 评估报告日: | 2024年08月15日 | | 评估机构名称: | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 江海 (资产评估师) 会员编号: 42110026 | | | 殷燕 (资产评估师) 会员编号:32220057 | 本报告依据中国资产评估准则编制 江苏悦达低碳科技发展有限公司拟购置房产涉及的 江苏悦达商业地产有限公司部分房地产价值 资产评估报告 京信评报字(2024)第 446 号 中京民信(北京 - 资产 二〇二四年 and and a (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报 ...
悦达投资:悦达投资关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
2024-09-25 08:09
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2024-036 号 二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况 1.公司先前出于集团上下"一盘棋"的统筹考虑,出售悦达智行 公司,有利于整合悦达集团系统内汽车产业相关资源,请问有啥措施 利于悦达的新能源一盘棋?悦达在重组上有何安排? 答:尊敬的投资者您好!悦达集团全力支持悦达投资获取光伏、 风电、储能等新能源相关项目。在光伏领域,公司建设的盐城大丰港 华丰农场东区和西区 378MW 渔光互补项目即将并网,同时在盐城响水 县建设 150MW 渔光互补项目;储能领域,公司投资的三峡悦达阜宁 160MW/320MWh 储能项目已顺利并网。未来公司将继续保持绿色转型 的定力,坚定不移推进产业转型升级,聚焦新能源、新材料、智能制 江苏悦达投资股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次说明会召开情况 2024年9月7日,本公司发布了《关于召开2024年半年度业绩说明 会的预告公告》,公司说明会于2024年9月 ...
悦达投资:悦达投资关于盐城市灌东盐场新能源发展有限公司投资150MW渔光互补项目的公告
2024-09-13 07:34
重要内容提示: 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2024-035 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于盐城市灌东盐场新能源发展有限公司 投资 150MW 渔光互补项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为加快转型升级步伐,促进新能源产业发展,本公司控股子公 司盐城市灌东盐场新能源发展有限公司(以下简称"灌东新能源公 司"),积极拓展光伏发电项目,拟于盐城响水县建设渔光互补项目, 项目装机总容量约 150MW,总投资金额约 5.55 亿元。 本次项目投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组,亦不构成关联交易,无需提交公司股东大会审议。 本项目已入选 2023 年光伏发电市场化并网项目名单。 一、项目投资概述 本次投资的渔光互补项目装机总容量约 150MW,总投资金额约 5.55 亿元,该项目已入选 2023 年光伏发电市场化并网项目名单。 二、灌东新能源公司基本情况 灌东新能源公司,统一社会信用代码:91320921MACR1C9B9J,成 立于 2023 年 8 月 ...
悦达投资:悦达投资关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告
2024-09-06 07:33
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2024-034 号 江苏悦达投资股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2024 年 9 月 24 日(星期二)16:00-17:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 17 日(星期二)至 9 月 23 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600805@yueda.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 8 月 3 日发布公司 2024 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 9 月 24 日 16:00 ...
悦达投资(600805) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-02 10:31
2024 年半年度报告 公司代码:600805 公司简称:悦达投资 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 183 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完 整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张乃文、主管会计工作负责人王圣杰及会计机构负责人(会计主管人员)刘斌声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中第三节管理层讨论与分析中详细描 ...
悦达投资:悦达投资关于江苏悦达集团财务有限公司2024年上半年风险评估报告
2024-08-02 10:31
关于江苏悦达集团财务有限公司 2024 年上半年风险评估报告 江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")通 过查验江苏悦达集团财务有限公司(以下简称"财务公司")《金融许 可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,并审阅财务公司包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告,对财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估,现将有关风险评估情况报告 如下: 一、 财务公司的基本情况 财务公司系由江苏悦达集团有限公司、江苏悦达投资股份有限公 司、悦达资本股份有限公司共同组建,于 2015 年 12 月 23 日取得盐 城市工商行政管理局城南分局核发的企业法人营业执照(注册号: 91320913MA1MD84H62)。财务公司注册地址:江苏省盐城市城南新区 世纪大道东路 2 号悦达集团总部大楼;注册资本:110,000 万元;法 定 代 表 人 : 李 小 虎 。 财 务 公 司 属 金 融 业 , 金 融 许 可 证 编 码:L0232H232090001,经营范围主要包括:对成员单位办理财务和融 资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。 财务公司所属的企业集团为江苏悦达集团有限公司,股 ...
悦达投资:悦达投资第十一届董事会第三十五次会议决议公告
2024-08-02 10:31
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2024-033 号 江苏悦达投资股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 7 月 27 日以邮件方式向 全体董事发出会议通知和会议资料,并于 2024 年 8 月 2 日以通讯表 决方式召开第十一届董事会第三十五次会议。本次会议由董事长张乃 文先生主持,应当出席会议的董事 11 人,实际出席会议的董事 11 人 (其中:委托出席的董事 0 人;以通讯表决方式出席的董事 11 人), 缺席会议的董事 0 人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘 要》 审计委员会认为:公司编制的《2024 年半年度财务报告》符合国 家有关法规和证券监管部门的要求,符合公司生产经营实际情况,真 实、可靠、完整地反映了公司 2024 年 6 月 3 ...
悦达投资:悦达投资2024年第二次临时股东大会法律意见书
2024-07-19 10:37
江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏悦达投资股份有限公司: 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所受贵公司董事 会的委托,指派本所律师出席公司2024年第二次临时股东大会,并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 2.本次股东大会的投票方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 经查,本次股东大会已按照会议通知通过中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统为股东提供网络形式的投票平台。 3.本次股东大会的召开 公司本次股东大会采用中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会 网络投票系统,通过网络系统投票的时间为:2024 年 7 月 18 ...
悦达投资:悦达投资2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-07-19 10:37
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 公告编号:临 2024-032 号 江苏悦达投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式,符合《公司法》及《公司 章程》的规定,本次会议由副董事长王圣杰先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点:公司总部 1516 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 二、 议案审议情况 审议结果:通过 表决情况: | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | ...