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悦达投资:悦达投资独立董事关于第十一届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见
2023-11-24 07:37
江苏悦达投资股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定,我们作为江苏悦达投 资股份有限公司(以下简称"公司")独立董事认真审阅了有关资料, 对公司第十一届董事会第二十七次会议审议的相关议案,现发表独立 意见如下: 经过对本次董事会提交的柳忠民先生简历和相关资料进行充分 审阅和核查后,我们一致认为:柳忠民先生具备履行职责的能力,未 发现其存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的 情形,未发现其存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入措施尚未 解除的情形,其任职符合中国证监会和上海证券交易所规定的担任上 市公司高级管理人员的任职资格和条件。 本次聘任方式、聘任程序和聘任结果符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 综上,我们一致同意聘任柳忠民先生为公司副总经理,任期与本 届经营层任期一致。 1 独立董事: 蔡柏良 蒋书运 卢新国 张久俊 202 ...
悦达投资:悦达投资第十一届董事会第二十七次会议决议公告
2023-11-24 07:34
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2023-032 号 江苏悦达投资股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《关于聘任柳忠民先生为公司副总经理的议案》。 根据公司经营发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会 审查通过,董事会同意聘任柳忠民先生为公司副总经理,任期与本届 经营层任期一致(简历附后)。 同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。 特此公告。 1 江苏悦达投资股份有限公司 2023 年 11 月 24 日 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议,于 2023 年 11 月 24 日,以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 11 月 17 日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议由董事 长张乃文先生召集,应当出席会议的董事 12 人,实际出席会议的董 事 12 人(其中:委托出席的董事 0 人,以通讯表决方式出席的董事 12 人),缺席会议的董事 ...
悦达投资:悦达投资关于召开2023年第三季度业绩说明会的预告公告
2023-11-24 07:34
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号:临 2023-033 号 江苏悦达投资股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 20 日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划 于 2023 年 12 月 8 日 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会, 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间:2023 年 12 月 8 日(星期五)16:00-17:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: http://roadshow. ...
悦达投资(600805) - 悦达投资2023年11月10日投资者关系活动记录
2023-11-13 02:46
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 江苏悦达投资股份有限公司 投资者关系活动记录 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 参与单位 上海昶元投资管理有限公司-陈汝流、上海一犁私募基金管理公 名称及人员 司-褚嘉斌、国中长城(天津)资产管理有限公司-刘志强、源来 姓名 资本-姜嘉伟、吉石资本-李吉、浙江汇蔚私募基金管理有限公司- ...
悦达投资(600805) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-19 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 815,619,579.46, representing a year-over-year increase of 1.57%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 19,226,011.10, a decrease of 87.10% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.02, down 87.10% from CNY 0.11 in the previous year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 2,216,248,712.09, a decrease of 5.3% compared to CNY 2,340,533,156.94 in the same period of 2022[22] - Total profit for Q3 2023 was CNY 77,484,908.94, down from CNY 130,227,182.54 in Q3 2022, representing a decrease of about 40.4%[23] - Net profit for Q3 2023 was CNY 69,027,583.88, compared to CNY 167,286,477.64 in Q3 2022, indicating a decline of approximately 58.8%[24] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.11, down from CNY 0.24 in Q3 2022[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 8,086,301,956.68, reflecting a slight increase of 0.89% from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 8,086,301,956.68, slightly up from CNY 8,014,607,621.84 at the end of the previous quarter[20] - Current liabilities totaled CNY 2,153,266,197.90, a decrease of 26% from CNY 2,906,820,065.67 in the previous quarter[19] - Non-current liabilities increased to CNY 1,067,428,447.45 from CNY 375,084,165.37, indicating a significant rise in long-term financial obligations[19] - The company's total equity reached CNY 4,865,607,311.33, up from CNY 4,732,703,390.80 in the previous quarter[20] - Short-term borrowings decreased to CNY 785,069,941.52 from CNY 1,302,526,903.56, reflecting a reduction in immediate financial liabilities[19] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was negative CNY 147,881,001.33, indicating a significant cash outflow[6] - Net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -1,305.49 million, mainly due to an increase in receivables from subsidiaries[10] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 2,218,620,124.82, a decrease from CNY 2,512,128,664.76 in the same period of 2022, reflecting a decline of about 11.7%[25] - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was $801.18 million, an increase from $746.22 million in Q3 2022[27] - The net cash flow from financing activities was -$210.68 million, improving from -$762.57 million year-over-year[27] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled $1.15 billion, up from $966.72 million at the end of Q3 2022[27] - The cash inflow from loans received was $1.48 billion, down from $1.99 billion in the previous year[27] Investments and Expenses - The company reported a significant increase in construction in progress by 325.24%, attributed to the upgrade of a 100,000-spindle green intelligent factory project[9] - The long-term borrowings increased by 265.66%, driven by funding requirements for project construction and technological upgrades[9] - R&D expenses for the year-to-date period amounted to -45.67 million, primarily due to increased investment compared to the same period last year[10] - Financial expenses for the year-to-date period were -46.67 million, mainly due to a decrease in bank borrowings and financing interest rates[10] - Investment income for the year-to-date period was -79.04 million, largely due to a reduction in shareholding in Yueda Kia from 25% to 4.2% and the change in accounting method for this investment[10] - The company reported a significant increase in investment income from joint ventures, which rose to CNY 88,644,309.46 in Q3 2023 from CNY 56,800,473.27 in Q3 2022, marking an increase of approximately 56.2%[23] Future Outlook - Future outlook includes a focus on market expansion and potential new product development to enhance revenue streams[22]
悦达投资:悦达投资2023年第二次临时股东大会法律意见书
2023-10-19 08:27
江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏悦达投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏悦达投资股份有限公司: 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所受贵公司董事 会的委托,指派本所律师出席公司2023年第二次临时股东大会,并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2023年9月28日,公司在指定信息披露网站上 刊登了《关于 ...
悦达投资:悦达投资2023年第二次临时股东大会决议公告
2023-10-19 08:27
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式,符合《公司法》及《公司 章程》的规定,本次会议由副董事长王圣杰先生主持。 证券代码:600805 证券简称:悦达投资 公告编号:临 2023-031 号 江苏悦达投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 290,480,449 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 34.1382 | 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 10 月 19 日 (二) 股东大会召开的 ...
悦达投资:江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司2023年半年度度审计报告
2023-10-09 09:32
RUIDE CHINA VIS® 江苏艾文德悦达汽车 内饰有限责任公司 审计报告 2023 年 06 月 30 日 ECOVIS Ruide Certified Public Accountants Co., Ltd. 上海瑞德会计师事务所有限公司 Auditing · Accounting · Tax Consulting www.ecovis.cn RUIDE CHINA RUIDE CHINA ECOVIS Ruide Certified Public Accountants Co., Ltd. 上海瑞德会计师事务所有限公司 江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司 审计报告及财务报表 2023年6月30日 目 录 | 1. 审计报告. 1-3) | | --- | | 2. 已审计的财务报告 | | 2.1 资产负债表 4-5) | | 2.2 利润表. 6) | | 2.3 现金流量表. 7) | | 2.4 所有者权益变动表 . 8) | | 2.5 财务报表附注 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://cc.mof.ggv.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 ...
悦达投资:悦达投资2023年第二次临时股东大会会议资料
2023-10-09 09:32
江苏悦达投资股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 会议方式:现场召开结合网络投票 现场会议时间:2023 年 10 月 19 日 15:00 现场会议地点:公司总部 15 楼会议室 会议议程: 一、审议《关于江苏悦达纺织集团有限公司拟公开挂牌转让江 苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司 36%股权的议案》 二、各位股东对上述议案审议并进行书面表决 三、统计现场表决票和网络表决票 四、宣读表决结果 五、律师宣读法律意见书 六、主持人宣读本次股东大会决议 1 网络投票起止时间:自 2023 年 10 月 18 日 15:00 至 2023 年 10 月 19 日 15:00 关于江苏悦达纺织集团有限公司拟公开挂牌转让江苏 艾文德悦达汽车内饰有限责任公司 36%股权的议案 为进一步优化业务结构,聚焦"新能源、新材料、智能制造"产 业定位,公司全资子公司江苏悦达纺织集团有限公司(以下简称"悦 达纺织公司")拟公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公 司(以下简称"艾文德公司")36%股权。 一、交易概述 本公司全资子公司悦达纺织公司拟公开挂牌转让艾文德公司 36% 股权。 二、交易对方的基本情况 本次交易 ...
悦达投资:江苏悦达纺织拟转让所持有的江苏艾文德悦达汽车内饰36%股权所涉及的江苏艾文德悦达汽车内饰股东全部权益价值资产评估报告
2023-09-27 09:12
本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏悦达纺织集团有限公司拟转让所持有的江苏艾 文德悦达汽车内饰有限责任公司 36%股权所涉及的 江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司股东全部权 益价值 资产评估报告 东洲评报字【2023】第 2036 号 (报告书及附件) 共2册 第1册 上海东洲资产评估有限公司 2023 年 09 月 12 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202302105 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202304079)号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2023】第 2036 号 | | 报告名称: | 江苏悦达纺织集团有限公司拟转让所持有的江苏艾 文德悦达汽车内饰有限责任公司36%股权所涉及的 江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司股东全部权 | | | 益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 400,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月12日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 潘 ...