马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) ("安永华明") 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) ("毕马威华振") 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-055 马鞍山钢铁股份有限公司 关于变更 2024 年度审计师的公告 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司现因管理 需要，决定不再继续聘任毕马威华振担任公司 2024 年度审计师。根据招标结 果，公司拟聘任安永华明接替毕马威华振为公司 2024 年度审计师。公司已就变 更会计师事务所事宜与毕马威华振进行了沟通，该所对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙 制事务所。安永华明总 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-051 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 30 日，公司召开第十届董事会第三十一次会议， 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔先生主持。 本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）批准公司 2024 年未经审计第三季度财务报告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经公司董 事会审计与合规管理委员会（"审计委员会"）审议通过。 （二）批准公司 2024 年第三季度报告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经公司审 计委员会审议通过。 （三）同意公司与公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司 （"中国宝武"）签订 2025-2027 年《产品购销协议》以及项下拟进行 的交易及年度建议上限。 具体内容详见本 ...

根据《公司法》的规定，公司监事会成员为三人以上。根据《公 司章程》，公司监事会由三名监事组成。为符合《公司法》《公司章程》 等规定，公司应当补选一名监事。经公司控股股东马钢（集团）控股 有限公司推荐，监事会提名万婷婷女士为公司监事会监事候选人（简 历见附件）。该议案将提交公司股东大会审议，如获批准，万婷婷女 士作为新任监事其任期将自该次股东大会批准之日起至公司第十届 监事会届满之日（即 2025 年 12 月 1 日）止。在股东大会选举产生新 任监事前，马道局先生仍将继续履行其作为公司监事及监事会主席的 职责。 马道局先生担任公司监事及监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽 责，公司对马道局先生为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感 谢。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-056 马鞍山钢铁股份有限公司 关于更换监事的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-054 马鞍山钢铁股份有限公司 持续关联交易公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 关联交易内容：公司与间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（"中 国宝武"）签署 2025-2027 年《产品购销协议》《提供及接受服务协议》；公司与 中国宝武的控股子公司宝武集团财务有限责任公司（"宝武财务公司"）签署 2025-2027 年《金融服务协议》。 关联人回避情况：该等事项属于关联交易，表决时关联董事蒋育翔先生、 毛展宏先生已回避表决。 上述协议须提交公司股东大会审议，由非关联股东表决并获得批准后方 可实施。 一、关联交易概述 2024 年 10 月 30 日，在安徽省马鞍山市，公司与间接控股股东中国宝武签 署 2025-2027 年《产品购销协议》《提供及接受服务协议》；与中国宝武的控股子 公司宝武财务公司签署 2025-2027 年《金融服务协议》。由于中国宝武为公司控 股股东马钢（集团）控 ...

马鞍山钢铁股份有限公司董事会 单位：万吨 | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 销售价格（元/吨） | | --- | --- | --- | --- | | 长材 | 575 | 576 | 3,443 | | 板材 | 736 | 733 | 4,043 | | 轮轴 | 20 | 19 | 11,231 | 特此公告。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-053 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年前三季度主要经营数据公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所的相关规定，公司现将 2024 年前三季度的 主要经营数据公告如下： 2024 年 10 月 30 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 18,505,734,094, a decrease of 25.79% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of CNY 1,390,086,397, representing a decline of 318.00% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was a loss of CNY 1,385,766,514, down 321.28% year-on-year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -0.1805 CNY, a decrease of 320.93% year-on-year[2]. - The weighted average return on net assets was -5.36%, a decrease of 7.71 percentage points compared to the same period last year[2]. - The net loss attributable to shareholders for the first nine months was approximately RMB 2.54 billion, indicating continued financial pressure despite efforts to improve operational efficiency[9]. - The net profit for Q3 2024 was -2,761,034,549 CNY, compared to -1,844,672,073 CNY in Q3 2023, reflecting a significant increase in losses[15]. - The operating profit for Q3 2024 was -2,614,087,627 CNY, worsening from -1,745,577,508 CNY in Q3 2023[15]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was -2,782,307,762 CNY, compared to -1,828,799,602 CNY in Q3 2023[15]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 81,391,097,583, a decrease of 3.74% from the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 25,230,624,013, down 9.14% from the end of the previous year[3]. - The company's total assets decreased to approximately RMB 81.39 billion from RMB 84.55 billion at the end of 2023[12]. - The total liabilities amounted to approximately RMB 51.88 billion, slightly down from RMB 52.27 billion at the end of 2023[12]. - The company’s total liabilities increased, with borrowings received amounting to 11,870,618,114 CNY in Q3 2024, compared to 8,469,437,709 CNY in Q3 2023[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 2,549,554,855, an increase of 38.65% year-on-year[2]. - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was 2,549,554,855 CNY, an increase from 1,838,826,621 CNY in the same period of 2023[17]. - Cash and cash equivalents as of September 30, 2024, were approximately RMB 6.91 billion, an increase from RMB 5.57 billion at the end of 2023[10]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to 5,624,202,808 CNY, up from 4,911,069,148 CNY at the end of Q3 2023[18]. - The investment activities generated a net cash outflow of -724,931,666 CNY in the first nine months of 2024, contrasting with a net inflow of 2,651,558,093 CNY in the same period of 2023[18]. Production and Sales - The company experienced a decline in steel prices and sales volume due to weak downstream demand, impacting revenue significantly[4]. - For the first three quarters of 2024, the total operating revenue was approximately RMB 61.51 billion, a decrease of 16.7% compared to RMB 73.92 billion in the same period of 2023[13]. - The total operating costs for the same period were about RMB 64.19 billion, down from RMB 75.54 billion, reflecting a reduction of 15.0%[13]. - Steel production for the first three quarters was 13.22 million tons, a decrease of 8.12% year-on-year, while crude steel production was 14.41 million tons, down 8.39%[9]. - The average domestic steel price index decreased by 7.71% year-on-year, contributing to the challenging market conditions faced by the company[9]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters were approximately RMB 780.58 million, a decrease from RMB 914.29 million in the same period last year[13]. - The company is focusing on enhancing production efficiency and reducing costs in response to the ongoing market downturn[9]. Non-Recurring Items - The company reported non-recurring gains and losses totaling -4,319,883 CNY for the current period[3]. - The company incurred interest expenses of 463,116,821 CNY in Q3 2024, compared to 370,988,740 CNY in Q3 2023[15].

Deposit Business - The corrected deposit business figures show a total deposit amount of RMB 90,875.03 million, with a beginning balance of RMB 2,983.16 million and an ending balance of RMB 3,219.28 million[5]. - The corrected bank deposits amount was revised from RMB 3,814.55 million to RMB 2,060.85 million, while the amount deposited with Baowu Group Financial Co., Ltd. was corrected from RMB 1,465.58 million to RMB 3,219.28 million[5][6]. - The maximum deposit limit with related parties is RMB 10,000.00 million, with interest rates ranging from 0.30% to 1.85%[5]. - The total amount of deposits from related parties was RMB 90,875.03 million, with withdrawals amounting to RMB 89,650.24 million[5]. Loan Business - The loan business figures indicate a total loan amount of RMB 1,300.00 million, with a beginning balance of RMB 3,940.00 million and an ending balance of RMB 3,030.00 million[8]. - The interest rate range for loans is between 2.04% and 3.16%[8]. Financial Report Corrections - The company has acknowledged the errors in the financial report and has issued a correction announcement[2]. - The financial report corrections were made to ensure the accuracy of the financial data presented to stakeholders[2]. Governance - The company continues to engage in financial business with related parties, maintaining significant balances in both deposits and loans[7]. - The company’s board of directors includes both executive and independent non-executive members, ensuring governance and oversight[9].

Production and Sales Performance - The company produced 8.83 million tons of pig iron, 9.65 million tons of crude steel, and 8.92 million tons of steel products, representing year-on-year decreases of 6%, 6.25%, and 11.88% respectively[7] - The operating revenue for the reporting period was RMB 43,007 million, a decrease of 12.19% compared to the same period last year[7] Financial Performance - The net loss attributable to shareholders of the listed company was RMB 1,145 million, a reduction in loss of 48.79% year-on-year[7] - Total assets at the end of the reporting period were RMB 83,527,981,602, a decrease of 1.21% from the end of the previous year[4] - The net assets attributable to shareholders of the listed company were RMB 26,607,694,236, down 4.18% from the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was RMB 1,227,796,059, a decrease of 35.73% compared to the same period last year[4] - The weighted average return on net assets was -4.21%, an increase of 3.74 percentage points year-on-year[4] Strategic Focus - The company aims to enhance quality and efficiency while focusing on production and sales coordination to improve operational performance[7] - The company continues to face significant operational pressure due to external and internal factors[7] Profit Distribution - The company has not proposed any profit distribution plan or capital reserve transfer to increase share capital for the reporting period[2]

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2024年10月9日 中國安徽省馬鞍山市 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 蔣 育 翔、毛 展 宏、張 文 洋；獨 立 非 執 行 董 事 管 炳 春、何 安 瑞、仇 聖 桃、曾 祥 飛。 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於2024年10月 30日 舉 行 董 事 會 會 議，審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司2024年1月1日 起 至2024年9月30日止按中國企業會計準則編製且未經審計的第三季度業 績 等 事 項。 承董事會命 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 何紅雲 董事會秘書 （股票代號： ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-048 马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会认 为：公司回购注销已授予但尚未解除限售的部分剩余限制性股票，符 合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及 《激励计划》的相关规定。本次限制性股票回购数量、回购价格调整 的程序符合相关的规定，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公 司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意本次回购注销限制性 股票事项并提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 马鞍山钢铁股份有限公司监事会 2024 年 10 月 8 日 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）监事会及全体监事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 8 日，公司以书面决议案形式召开第十届监事会第 十九次会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会 会议的召开符合有关法律法规及 ...