股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-047 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 8 日，公司第十届董事会第三十次会议以书面决议 案方式召开，会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次董事会 会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 上述议案将提交公司股东大会审议，获得通过后方可实施。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 10 月 8 日 1 批准关于回购注销部分限制性股票的议案。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-049）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司薪 酬委员会审议通过。 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-049 马鞍山钢铁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"、"马钢股份"）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于2024年10月8日召开的第十届董事会第三十次会议和第十届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟回 购注销部分尚未解除限售的限制性股票，现将有关事项公告如下： 5、2022年5月10日，公司完成2021年A股限制性股票激励计划首次授予登记 工作，共授予限制性股票7505万股，授予人数260人。 6、2022年12月5日，公司第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会 议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。该议案已于2022年12月 29日取得股东大会批准，并完成回购注销。 1 7、2023年3月10日，公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会 议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。该议案已于2023年3月 29日 ...

HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年9月30日 | | | | 狀態: 新提交 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致: 香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | | | 公司名稱: | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | | | | | | | | 呈交日期: | 2024年10月8日 | | | | | | | | l. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 분 | | + | | 證券代號(如上市) | 600808 | 説明 | | | | | | | 增加多櫃檯證券代號 | | | | | | | | | □ 手動填寫 | | 法定/註冊股份數目 | | 面値 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 6,014,007,986 RMB | | 1 RMB | | 6,014,007,986 | | 增加 / ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of the year was CNY 43,007,478,790, a decrease of 12.19% compared to the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 1,144,779,937, an improvement from a loss of CNY 2,235,498,496 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities decreased by 35.73% to CNY 1,227,796,059 compared to the same period last year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 83,527,981,602, down 1.21% from the end of the previous year[10]. - The basic earnings per share for the first half of the year was -0.148 CNY, compared to -0.289 CNY in the same period last year[11]. - The weighted average return on net assets improved by 3.74 percentage points to -4.21% compared to the previous year[11]. - The total profit for the current period is reported as a loss of CNY 1,190,806,469, an improvement from a loss of CNY 2,361,338,152 in the previous year[36]. - The company reported a net loss of CNY 1,311,895,617, an improvement from a net loss of CNY 2,433,387,808 in the same period last year[36]. Operational Efficiency - The company continues to face high production costs and low demand, contributing to a challenging industry environment[16]. - The company produced 8.83 million tons of pig iron, 9.65 million tons of crude steel, and 8.92 million tons of steel products, representing year-on-year decreases of 6%, 6.25%, and 11.88% respectively[23]. - The company achieved a sales volume of 2.28 million tons for key products, completing 55% of the target progress, with galvanized automotive plate sales increasing by 27% year-on-year[26]. - The company reduced inventory capital occupation to RMB 9.744 billion, a decrease of RMB 568 million compared to the end of the previous year[24]. - The company improved its coal consumption ratio from 143 kg/t in 2023 to 150 kg/t, and reduced steel material consumption from 1,067.7 kg/t to 1,062.9 kg/t[24]. Market Conditions - The average steel price index decreased by 4.89% year-on-year, with long product prices down 6.36% and sheet product prices down 6.35%[16]. - The iron ore import price averaged USD 118.5 per ton, an increase of 3.8% year-on-year[16]. - The market for steel and raw materials showed a downward trend in the first half of 2024, with the combined profit from hedging activities being 1.11 million CNY due to favorable basis fluctuations[60]. Research and Development - The company has 2,341 effective patents and 5,550 technical secrets, with core technologies in high-speed wheels, H-shaped steel, and cold-rolled steel[21]. - The company successfully developed over 30 high-value-added new special steel products, including high-temperature tank support structure hot-rolled H-shaped steel and cold-weather locomotive GL wheels[26]. - Research and development expenses decreased by 20.79% to CNY 509,627,618 from CNY 643,423,988 year-on-year[36]. Environmental Initiatives - The recycling rate of solid waste reached 28.35%, an increase of 1.8 percentage points year-on-year, as part of the company's commitment to green development[27]. - The company has committed to a target of creating a "waste-free enterprise" by 2025, with seven projects underway to support this initiative[91]. - The company has developed low-carbon products, achieving a carbon reduction of approximately 39% based on third-party certification for its low-carbon steel and galvanized automotive steel[93]. Financial Management - The group’s total borrowings amounted to RMB 21.657 billion, with a debt-to-asset ratio of 62.95%, an increase of 1.14 percentage points compared to the end of 2023[30]. - The company has received a total credit commitment from banks of approximately RMB 80.417 billion, with unused credit of about RMB 46.092 billion[30]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of RMB 704 million, a decrease of RMB 3.808 billion year-on-year, mainly due to the non-consolidation of the financial statements of Ma Steel Finance Company[29]. Corporate Governance - The company has complied with the corporate governance code and has not identified any deviations from the code during the reporting period[70]. - The company reported no significant changes in accounting policies or principles related to hedging activities compared to the previous reporting period[53]. - The company has maintained a commitment to corporate independence and has not violated any related party transaction commitments during the reporting period[97]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 149,966[118]. - The largest shareholder, Maanshan Iron & Steel Group Co., Ltd., holds 3,664,749,615 shares, representing 47.31% of total shares[119]. - The report indicates that the top ten shareholders do not have any related party relationships or concerted actions among them[125]. Future Outlook - The company plans to enhance its strategic planning by focusing on integration and high quality, aiming to become a core player in special long materials and an important force in plate and strip materials[32]. - The company plans to maintain low inventory operations and improve procurement efficiency to mitigate raw material price fluctuations[69]. - The company aims to optimize product planning and production line planning to enhance competitiveness and operational efficiency[32].

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-045 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 927 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 926 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 5,446,699,002 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 3,728,850,649 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 1,717,848,353 ...

电话/Tel : +86 21 6061 3666 北京市中伦(上海)律师事务所 ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦(上海)律师事务所 关于马鞍山钢铁股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 ・上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 化教 ・ 経グ ・ 格杉矶 ・ 阿拉木图 Beijing ・Sleagbin ・Sleazben ・Guangzhu・Whhan • Changzho • Chingko • Hangzhou • Hangzho 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员和召集人资格、会议表决 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-046 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司审 计委员会审议通过。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 25 日，公司第十届董事会第二十九次会议在马钢办 公楼召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔 先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）补选张文洋先生为第十届董事会战略与可持续发展委员会 委员；补选曾祥飞女士为第十届董事会审计与合规管理委员会（"审 计委员会"）、提名委员会、薪酬委员会委员。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）委任曾祥飞女士为董事会审计委员会主任。 2024 年 9 月 25 日 1 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-044 马鞍山钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 三、增持计划实施进展情况 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划主要内容：公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（"马钢集 团"）计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司 A 股股份，增 持金额不低于人民币 1.5 亿元且不高于人民币 3 亿元。增持期间为 2024 年 9 月 19 日（首次增持日）起 6 个月内。 增持计划进展情况：马钢集团于 2024 年 9 月 19 日通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式首次增持公司 A 股股份 5,187,114 股，占公司总股本 的 0.067%，增持金额为人民币 9,510,975.94 元。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：马钢集团 （二）增持主体持股情况：本次增持计划实施前，马钢集团持有公司 3,664,749,615 股 A 股股份，约 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-043 马鞍山钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东马钢（集团）控股有限公司（"马钢集团"）计划通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 1.5 亿元且不高于人民币 3 亿元，资金来源为马钢集团自有资金。 本次增持计划不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险，敬请广大投资者注意投资 风险。 近日，公司收到马钢集团《关于增持计划的告知函》，现将有关情况公告如 下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：马钢集团 （二）增持主体持股情况：截至本公告日，马钢集团持有公司 3,664,749,615 股 A 股股份，约占公司已发行总股本的 47.31%。 （三）本次拟增持股份金 ...

2 / 4 1、审议及批准关于补选张文洋先生为公司非独立董事的议案； 2、审议及批准关于更换独立董事的议案。 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会文件之一 关于补选张文洋先生为公司非独立董事的议案 各位股东： 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 近日，公司董事会收到任天宝先生的辞呈，任天宝先生因退休请辞公司董事、 董事会战略与可持续发展委员会委员及总经理、财务负责人、董事会秘书职务， 并确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司 股东及债权人。 马鞍山钢铁股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 普通决议案： 根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司应当补选一名独立董事。公司 于2024年8月23日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过关于更换独立董 事的议案，同意曾祥飞女士作为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交股东 大会审议。曾女士如当选公司独立董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公 司第十届董事会届满之日（即2025年12月1日）止。 张文洋先生：56岁，工学学士，高级工程师。张先生于1989年毕业于北京科 技大学金属 ...