董事会2024 年 4 月 16 日 马鞍山钢铁股份有限公司章程 （已经董事会审议通过，尚待股东大会批准） | - | | . | 1 | | --- | --- | --- | --- | | œ | | | | 第二条 公司注册名称：马鞍山钢铁股份有限公司（简称"马钢"），MAANSHAN IRON & STEEL COMPANY LIMITED。 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 3 | | 第四章 | 股份增减和回购 | 4 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 | 6 | | 第六章 | 股票和股东名册 | 7 | | 第七章 | 股份转让 | 9 | | 第八章 | 股东的权利和义务 | 10 | | 第九章 | 股东大会 | 12 | | 第十章 | 董事会 | 19 | | 第十一章 | 公司董事会秘书 | 28 | | 第十二章 | 总经理 | 28 | | 第十三章 | 监事会 | 29 | | 第十四章 | 党的组织 | 31 | | 第十五章 | 公司董事、监 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-013 该股东大会将于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 1:30 在安徽 省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另 行发出的股东大会通知。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日（星期二），公司第十届董事会第二十一次会 议以书面决议案方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 2024 年 4 月 16 日 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。提名蒋育翔先生作 为公司第十届董事会非独立董事候选人事项已经公司董事会提名委 员会审议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有 限公司关于更换非独立董事的公告 ...

根据相关规定，公司将蒋育翔先生作为董事候选人提交公司计划 于 2024 年 5 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议，如获 批准，其董事任期将自该次股东大会批准起至公司第十届董事会届满 之日（即 2025 年 12 月 1 日）止。丁毅先生自该次股东大会结束起将 不再担任公司董事、董事长及董事会战略与可持续发展委员会委员、 主席，以及董事会提名委员会委员职务。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-014 马鞍山钢铁股份有限公司 关于更换董事的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司收到董事长丁毅先生辞呈，丁毅先生因工作另有安排 决定自公司股东大会选举产生新任董事起辞去本公司董事、董事长及 董事会战略与可持续发展委员会委员、主席，以及董事会提名委员会 委员职务，并确认其与公司董事会和公司无任何不同意见，亦无任何 其他事项需要通知公司股东及债权人。 丁毅先生在担任本公司董事、董事 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 (一) 任期内,出席股东大会、董事会会议情况 本人应参加股东大会5次,实际参加5次;应参加董事会11次,实际参 加11次,其中5次现场会议、6次通讯会议。会前,本人认真审阅会议议案 及相关材料,为会议的讨论和决策做好准备;会上,本人积极听取汇报, l 并提出专业建议,审慎行使表决权,负责地对各项议案进行了投票;会后, 本人主动跟进了解议案落实情况。任期内,本人赞成董事会审议的各项议 案,未投弃权或反对票。 (二)任期内,参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人张春霞,于2023年1月1日至11月30日("任期")任马鞍山钢铁股 份有限公司("公司"或"公司")独立董事,严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》等公司规章制度,本着对全体股东尤其是中小股东 负责的态度,充分发挥自身专业优势,坚持忠实、勤勉、独立、公正地履 行职责。现将任职期间的履职情况汇报如下: 一、基本情况 张春霞女士:60岁,博士,教授级高级工程师。1994年8月至2018 年 3月任职于钢铁研究总 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 本人仇圣桃,自2023年11月30日起任马鞍山钢铁股份有限公司("公 司"或"公司")独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司规章制度,本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度, 充分发挥自身专业优势,坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将 任期内的履职情况汇报如下: 一、基本情况 仇圣桃:59 岁,博士,正高级工程师,博士生导师,享受国务院特 殊津贴专家。2003 年至今,任钢铁研究总院连铸技术国家工程研究中心 副主任。2008年至今,任中达连铸技术国家工程研究中心有限公司副总 经理。2023年11月 30日起,任公司独立董事及董事会审计与合规管理 委员会("审计委员会")委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员。 任期内,本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 关于上市公司独立董事的任职要求,持续保持独立性。 二、年度履职概况 (一) 出席股东大会、董事会会议情况 任期内,本人应参加股东大会1次,实际参加1次;应参加董事会2次, 实际参加2次,其中 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2023年度试职报告 本人管炳春作为马鞍山钢铁股份有限公司("公司"或"公司")独 立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规 章制度,本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度,充分发挥自身专业 优势,坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将2023年度履职情况 汇报如下: 一、基本情况 报告期,本人应参加股东大会5次,实际参加5次;应参加董事会13 次,实际参加13次,其中6次现场会议、7次通讯会议。会前,本人认真审 阅会议议案及相关材料,为会议的讨论和决策做好准备;会上,本人积极 1 听取汇报,并提出专业建议,审慎行使表决权,负责地对各项议案进行了 投票;会后,本人主动跟进了解议案落实情况。报告期,本人赞成董事会 审议的各项议案,未投弃权或反对票。 (二) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、薪酬委员会 管炳春先生:59岁,教授级高级工程师。1988年10月至2002年12 月,先后任原冶金工业部质量司副处长、处长,国家冶金工业局行业管理 司处长,中国冶金工业质量体系认 ...

本人管炳春作为马鞍山钢铁股份有限公司("公司"或"公司")独 立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规 章制度,本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度,充分发挥自身专业 优势,坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将2023年度履职情况 汇报如下: 一、基本情况 管炳春先生:59岁,教授级高级工程师。1988年10月至2002年12 月,先后任原冶金工业部质量司副处长、处长,国家冶金工业局行业管理 司处长,中国冶金工业质量体系认证中心主席。2003年1月起,任北京 国金恒信管理体系认证公司、北京国金衡信认证有限公司董事长、总经理。 管先生兼任安阳钢铁股份有限公司独立董事、全国质量奖评审工作委员会 专家委员。2022年12月1日起,任公司独立董事及董事会战略与可持续 发展委员会委员、审计与合规管理委员会委员、提名委员会委员,以及薪 酬委员会委员、主席。 报告期内,本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 等关于上市公司独立董事的任职要求,持续保持独立性。 马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2023年度试职报告 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 本人朱少芳,于2023年1月1日至11月30日("任期")任马鞍山钢铁 股份有限公司("公司"或"公司")独立董事,严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度,本着对全体股东尤其是中 小股东负责的态度,充分发挥自身专业优势,坚持忠实、勤勉、独立、公 正地履行职责。现将任职期间的履职情况汇报如下: 一、基本情况 朱少芳女士:59 岁,本科,中国注册会计师,曾任江苏省注册会计 师协会常务理事,中国注册会计师协会首批注册会计师资深会员。1999 年 2 月至 2016年 10月,先后任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 之审计部经理、合伙人、南京分所主管合伙人。2017年11月30日至 2022 年 12月1日,任公司独立董事及董事会审计与合规管理委员会("审计委 员会",原审核(审计)委员会)委员、主席,以及战略与可持续发展委 员会("战略委员会",原战略发展委员会)委员、提名委员会委员、薪酬 委员会委员。2022年12月1日至2023年11月30日,任公司独立董事 及 ...

马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 本人廖维全,自2023年11月30日起任马鞍山钢铁股份有限公司("公 司"或"公司")独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》等公司规章制度,本着对全体股东尤其是中小股东负责的态度, 充分发挥自身专业优势,坚持忠实、勤勉、独立、公正地履行职责。现将 任期内履职情况汇报如下: 一、基本情况 廖维全先生:62岁,注册会计师。1999年至2019年,任安徽省国资 委监事会办事处主任,期间曾任安徽省高速公路控股集团有限公司等近 20 家安徽省属企业外部监事。2019年至2022年,任安徽省审计厅国有企 业审计三室主任、一级调研员、二级巡视员。2023年11月30日起,任 公司独立董事及董事会战略与可持续发展委员会("战略委员会")委员、 提名委员会委员、薪酬委员会委员,以及审计与合规管理委员会("审计 委员会")委员、主席。 任期内,本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 关于上市公司独立董事的任职要求,持续保持独立性。 二、年度履职概况 (一)出席股东大会、董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥98.94 billion, a decrease of 3.15% compared to ¥102.15 billion in 2022[15]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥1.33 billion, compared to -¥0.89 billion in 2022[15]. - The net cash flow from operating activities decreased by 70.01% to ¥1.99 billion in 2023 from ¥6.64 billion in 2022[15]. - The total assets at the end of 2023 were ¥84.55 billion, down 12.78% from ¥96.89 billion at the end of 2022[15]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.1724, compared to -¥0.1150 in 2022[16]. - The weighted average return on equity for 2023 was -4.67%, a decrease of 1.90 percentage points from -2.77% in 2022[16]. - The company reported a significant decline in cash flow from operating activities, with a net cash flow of -¥72 million in Q3 2023[17]. - In 2023, the company reported a net profit of RMB 900 million for the last six months, but overall annual performance showed a loss due to high raw material prices[21]. - The company’s cash flow efficiency improved, with the cash flow realization ratio increasing year-on-year[21]. - The net loss attributable to shareholders of the listed company was RMB 1,327 million, an increase in loss of 54.64% year-on-year[30]. Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from KPMG Huazhen[2]. - The financial report is prepared in accordance with the relevant regulations and has been signed by the legal representative and accounting personnel[6]. - The internal control system has been continuously improved, ensuring effective internal controls throughout the reporting period[48]. - The company confirmed that there were no significant deficiencies in internal control related to financial reporting as of December 31, 2023, ensuring effective financial reporting controls[107]. - The company has established a comprehensive risk management system to avoid gaps and ensure effective risk control[107]. Corporate Governance - The board of directors consists of seven members, with four independent directors, representing 57% of the board[92]. - The chairman and CEO are different individuals, with Ding Yi as chairman and Ren Tianbao as CEO, ensuring clear division of responsibilities[94]. - The board is committed to enhancing corporate governance and has revised several governance documents to strengthen its structure and compliance[92]. - The company has implemented a system to protect the rights of minority shareholders and stakeholders, detailing the roles and responsibilities of independent directors[93]. - The company has established an audit committee responsible for overseeing external auditors and evaluating internal controls, ensuring effective risk management and compliance[96]. Shareholder Relations - The company has maintained effective communication with shareholders through various channels, including performance release meetings and online platforms[110]. - The company held multiple shareholder meetings throughout 2023, including the annual general meeting on June 16, 2023[112]. - The company plans to repurchase and cancel part of the restricted stock as approved in the 2023 second extraordinary general meeting[117]. - The total number of shares held by the chairman decreased from 850,000 to 569,500, a reduction of 28.05% due to unmet performance conditions triggering a buyback[120]. Research and Development - The company achieved a 25% year-on-year increase in new product development, launching 7 new products domestically for the first time[21]. - Research and development expenses increased by 5.46% to RMB 1.23 billion from RMB 1.17 billion in the previous year, reflecting the company's commitment to innovation[31]. - The company has 2,283 effective authorized patents, including 1,292 invention patents, indicating a strong focus on technological innovation[29]. - Total R&D investment amounted to RMB 393.8 million, representing 3.98% of operating revenue[41]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 3.383 billion yuan in environmental protection during the reporting period[157]. - The company achieved a 100% comprehensive utilization rate of solid waste, with a solid waste non-export rate of 99.72% and a return-to-production utilization rate of 28.07%[169]. - The company has successfully created an A-level environmental performance enterprise and is the first steel company in Anhui Province to achieve this status[169]. - Total investment in charitable donations and public welfare projects amounted to CNY 2.036 million, benefiting over 20,000 people[174]. Market and Industry Conditions - The average sales profit margin for the steel industry was 1.32%, down 0.17 percentage points year-on-year, significantly below the average for domestic industrial sectors[25]. - The comprehensive index of steel prices in China averaged 111.60 points, a decrease of 9.02% year-on-year, with long product index down 10.24% and sheet product index down 8.12%[23]. - The company anticipates ongoing challenges in the steel industry due to supply-demand mismatches and a severe market environment in 2024[79]. Future Plans and Strategies - The company plans to optimize its product structure by strengthening its differentiated competitive advantages in steel products[81]. - The planned capital expenditure for 2024 is RMB 38.84 billion, including RMB 14.3 billion for energy-saving and carbon reduction projects[88]. - The company aims to enhance its core competitiveness through increased investment in technological innovation, focusing on key industries such as transportation, marine engineering, and energy[81]. - The company is committed to high-end product manufacturing, with a focus on transforming its product lines towards functional and industrial materials[83].