证券简称：杭州解百 证券代码：600814 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | | | | | | （四）本独立财务顾问提请公司全体股东认真阅读公司公开披露的关于本 激励计划第一个解除限售期解除限售事项的相关信息。 一、释义 18.元：指人民币元。 3 1. 独立财务顾问报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告》。 2. 独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 公司：指杭州解百集团股份有限公司。 4. 激励计划、本计划：指杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划。 5. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 解除限售条件后，方可解除限售流通。 6. 激励对象：指本计划中获得限制性股 ...

杭州解百集团股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第五章 | 党委 | 13 | | 第六章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 17 | | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第八章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 21 | | | 第二节 | 监事会 21 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

截至本公告披露日，金明先生持有公司股权激励计划授予的限制性股票 60 万 股，占公司股份总数的 0.08%，此次辞任董事会秘书职务后，金明先生承诺将继续 遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》及股权激励等相关法律法规中对上市公司董事、监事、高级管理人员股份减持 的规定。金明先生在公司任职期间勤勉尽责，恪尽职守。公司及公司董事会对金明 先生任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定，并表示衷心的感谢！ 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-045 杭州解百集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日收到公 司董事会秘书金明先生递交的辞职报告。金明先生因工作调整，申请辞去公司董事 会秘书职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的规定，金明先生辞去董事会秘书职务的申请自辞职报 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2023-042 一、审议通过公司《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。 鉴于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就， 公司根据 2021 年第二次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定为符合条 件的 89 名激励对象办理本激励计划第一次解除限售的相关事宜，解除限售数量合计 为 843.212 万股，该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性 文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告。 杭州解百集团股份有限公司监事会 二〇二三年十一月二十九日 杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-043 杭州解百集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 根据杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十八次 会议审议通过的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股 票的议案》，董事会同意取消相关激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售 的全部限制性股票合计 203,820 股。根据公司第十一届董事第三次会议审议通过的 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价 格的议案》，董事会同意取消相关激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售 的全部限制性股票合 425,910 股。公司已分别于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 11 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述回购注销工作。 现对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 735,933,058 | | 第六条 公司注册资 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-044 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、2021 年 10 月 18 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《公 司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制 性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议 案发表了独立意见。 ●公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期将于 2023 年 12 月 9 日届 满，相应解除限售条件已经成就。 同日，公司召开第十届监事会第八次会议，审议通过了《公司<2021 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 ●公司本次激励计划第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 89名， ...

公司代码：600814 公司简称：杭州解百 杭州解百集团股份有限公司 2023 年三季度业绩说明会记录表 | | 机构调研 □个人投资者调研 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □分析师会议 □媒体采访 | | 动类别 | √业绩说明会 □新闻发布会 | | | □路演活动 □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 时间 | 2023 年 11 月 15 日 10:00-11:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待 | 董事长毕铃，总会计师沈霞芬，独立董事茅铭晨，董事会秘书金 | | 人员姓名 | 明 | | | 一、活动期间主要问题及回复 | | | 问题 1：为什么在亚运会期间，公司三季度销售还不如去 | | | 年？ | | 投资者关系活 | 答：尊敬的投资者，您好。公司去年第三季度业绩亮眼，营 | | 动主要内容介 | 业收入创近三年新高，同期业绩基准较高；另外，杭州亚运会期 | | 绍 | 间，城区单双号限行，外地车不能进杭，本地市民观赛热度 ...

杭州解百 2021 年限制性股票激励计划回购注销实施的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施 的 法律意见书 地址：杭州市老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编：310008 电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 杭州解百 2021 年限制性股票激励计划回购注销实施的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、杭州解百 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 本所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为杭州解百实施本次激励计划指派的经办律师 | | 天健会 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2023-040 杭州解百集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销的原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2021 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于 3 名激励对象因到龄退休与公司终止劳动关系，1 名激励对象因主动辞职与公司终 止劳动关系，董事会审议决定由公司回购注销前述 4 名激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票合计 425,910 股。 ●本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 425,910 | 425,910 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 6 日 | 一、本次限制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥493.71 million, a decrease of 12.10% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately ¥72.00 million, down 18.81% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥70.19 million, a decrease of 23.04% compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.10, down 16.67% year-on-year[4]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥1,550,073,333.09, an increase from ¥1,521,785,973.25 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 1.9%[18]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥459,334,022.52, compared to ¥426,510,363.76 in the previous year, indicating an increase of about 7.7%[20]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 amounted to ¥627,921,178.74, up from ¥594,280,206.48 in 2022, representing a growth of approximately 5.7%[19]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 88,166,112.80, a decrease of 9.5% compared to CNY 97,569,179.94 in the same period of 2022[26]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 56,749,733.72, compared to a loss of CNY 54,628,947.61 in the same period of 2022, indicating a worsening performance[27]. - The company reported a total comprehensive loss of CNY 56,749,733.72 for the first three quarters of 2023, compared to a loss of CNY 54,628,947.61 in the same period of 2022[27]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥8.99 billion, an increase of 4.76% from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was approximately ¥3.45 billion, up 5.06% from the end of the previous year[4]. - The total assets as of the end of the third quarter of 2023 were ¥8,991,252,770.44, compared to ¥8,582,722,761.46 at the end of 2022[19]. - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥4,278,520,063.11, slightly up from ¥4,245,121,018.82 at the end of 2022[19]. - The company's total liabilities and equity amounted to CNY 2,500,777,149.45 as of the end of the third quarter of 2023, down from CNY 2,698,090,540.46 at the end of the same period in 2022[26]. - Total liabilities decreased to 204,582,659.14 CNY from 258,568,952.17 CNY, reflecting a reduction in the company's debt burden[25]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥174.60 million, a decline of 126.20% year-on-year[3][8]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥8,963,482,455.04, compared to ¥8,136,903,560.81 in the same period of 2022, showing an increase of approximately 10.2%[22]. - Net cash outflow from operating activities was 9,138,086,976.29 CNY, compared to 7,470,578,416.93 CNY in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[23]. - The net cash flow from investing activities was -16,142,891.33 CNY, a decrease from 77,913,289.16 CNY in the same period last year, reflecting a decline in investment returns[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 3,541,818,204.01 CNY, down from 4,265,993,901.48 CNY at the end of the previous year[23]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 44,309[9]. - There are no significant changes in the shareholder structure or related party transactions reported for this quarter[12]. Operational Metrics - The company reported a weighted average return on equity of 2.11%, a decrease of 0.66 percentage points compared to the previous year[4]. - The company's cash and cash equivalents reached RMB 5,166,904,481.78, up from RMB 4,545,959,689.11 at the end of 2022, indicating an increase of about 13.67%[13]. - Accounts receivable decreased to RMB 82,145,225.23 from RMB 88,886,989.63, representing a decline of approximately 7.9%[13]. - Inventory increased to RMB 74,465,299.22 from RMB 68,182,862.47, showing a rise of about 9.4%[13]. - The company's long-term equity investments increased to RMB 704,121,212.77 from RMB 694,239,750.48, reflecting a growth of about 1.3%[14]. - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to RMB 23,257,936.95 from RMB 11,083,098.81, indicating a growth of approximately 109.5%[13]. - The company incurred total sales expenses of CNY 42,499,899.32 in the first three quarters of 2023, slightly up from CNY 41,400,854.58 in the same period of 2022[26]. - The company reported a decrease in financial expenses, with a net financial expense of -¥17,109,031.61 in 2023 compared to -¥21,795,172.61 in 2022[19]. - The company reported a decrease in interest income to CNY 11,312,876.32 in the first three quarters of 2023, down from CNY 18,525,332.95 in the same period of 2022[26]. Strategic Developments - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[12].