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杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-06-27 07:43
重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2024-024 杭州解百集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间:2024 年 7 月 15 日 14 点 00 分 召开地点:浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期:2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 ...
杭州解百:杭州解百集团股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告
2024-06-27 07:43
证券代码:600814 证券简称:杭州解百 编号:2024-021 杭州解百集团股份有限公司 杭州解百集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 27 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届监事会第七 次会议。本次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式送达各位监事,会议应参加 监事 5 人,实际参加监事 5 人,会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决,形成决议如下: 特此公告。 一、审议通过公司《关于聘任会计师事务所的议案》。 根据财政部、国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 (财会〔2023〕4 号)相关规定,鉴于天健会计师事务所为公司提供审计服务已达到 上述办法规定的最长连续聘用会计师事务所年限,公司拟更换会计师事务所。本次选 聘工作通过杭州市公共资源交易中心,采用公开招标方式,评定容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)为第一中标人。 监事会同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财 务审计和内控审计服务机构。2024 ...
杭州解百:杭州解百集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告
2024-06-27 07:43
证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2024-020 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。 ●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 27 日以现场会 议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第八次 会议。本次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式送达各位董事,会议应出席董 事 8 人,实际出席董事 8 人。会议由董事长毕铃主持,公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经审议并逐项书面表决,形成决议如下: 一、审议通过公司《关于聘任会计师事务所的议案》(具体详见上海证券报和上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告,编号 2024-022)。 董事会提名 ...
杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于董事辞职的公告
2024-06-25 07:35
特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2024-019 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,方兴光的辞职未导致公司第十一届 董事会董事人数低于法定最低人数,其辞职不会影响董事会的正常运作,辞职报告 自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补等相关后续工作。 杭州解百集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司及董事会对方兴光在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢! 杭州解百集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 24 日收到公 司董事方兴光递交的辞职报告。方兴光因工作调动申请辞去公司第十一届董事会董 事及董事会相关专门委员会委员职务,辞职后将不在公司担任其他任何职务。已经 确认,方兴光与公司董事会并无意见分歧,亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。 杭州解百集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十五日 ...
杭州解百:杭州解百集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告
2024-06-11 10:46
证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2024-018 杭州解百集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.143 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权(息)日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A股 | 2024/6/17 | - | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 差异化分红送转: 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 735,105,598 股为基数,每股派发现金红利 0.143 元 ...
杭州解百:杭州解百2023年度暨2024年第一季度业绩说明会记录表
2024-06-06 08:49
答:公司高度重视股东回报,自 2021 年起将分红比例从 30% 提高到 40%。未来我们将继续通过可持续的分红回报股东,和股 东一起共享企业发展成果。公司目前正处于推进高质量发展的重 要时期,制订的利润分配方案充分考虑了宏观经济环境、行业特 点和机遇、企业发展阶段和经营模式、当前和长远利益,未来公 司将加快转型发展,不断提升企业盈利能力,争取为广大投资者 带来更加丰厚的回报。 公司代码:600814 公司简称:杭州解百 问题 3:请介绍一下公司的未来发展战略?谢谢。 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会记录表 | | 机构调研 □个人投资者调研 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □分析师会议 □媒体采访 | | 动类别 | √业绩说明会 □新闻发布会 | | | □路演活动 □现场参观 | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 时间 2024 | 年 6 月 6 日 10:00-11:30 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | (网址:http://roadshow.sseinfo.com/) | | 上市公司接待 | 董事长毕铃,副董事长 ...
杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划回购注销实施公告
2024-05-21 11:26
| 回购股份数量(股) | 注销股份数量(股) | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 197,730 | 197,730 | 2024 | 年 | 5 | 月 | 24 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2024-016 杭州解百集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●回购注销的原因:根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、杭州解百集团股份有限公司(以下简称"公司")《2021 年限制 性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,鉴于 2 名激励对象因到龄退休与公司终止劳动关系,1 名激励对象因主动辞职与公司终 止劳动关系,董事会审议决定由公司回购注销前述 3 名激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票合计 ...
杭州解百:杭州解百2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施的法律意见书
2024-05-21 11:26
杭州解百 2021 年限制性股票激励计划回购注销实施的法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 国浩律师(杭州)事务所 关于 地址:杭州市老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编:310008 电话:(+86)(571) 8577 5888 传真:(+86)(571) 8577 5643 电子信箱:grandallhz@grandall.com.cn 网址:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 杭州解百 2021 年限制性股票激励计划回购注销实施的法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 释 义 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销实施 的 法律意见书 除非另有说明,本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: | 公司、杭州解百 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 本所 | 指 | 国浩律师(杭州)事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为杭州解百实施本次激励计划指派的经办律师 | | 天健会计 ...
杭州解百:杭州解百集团股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
2024-05-15 09:48
杭州解百集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 日期:2024 年 5 月 23 日 2023 年年度股东大会会议资料 杭州解百集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会现场的正常秩序和议事效率,保 证大会的顺利进行,根据有关法律法规和公司章程的规定,特制定以下会议须知, 请出席会议的全体人员自觉遵守。 1.为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东或股东代理人 的合法权益,除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外,公司有权依法拒绝其他人士入 场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员 有权予以制止,并及时报告有关部门查处。 2.出席现场会议的人员请在会议签到处(设在会场入口)签到并领取会议资料 后进入会场,进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。 | 1.2023 年年度股东大会会议须知 | 2 | | | --- | --- | --- | | 2.2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | | 3.独立董事 2023 | 年度述 ...
杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
2024-04-29 07:37
证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2024-015 杭州解百集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2024 年 06 月 06 日(星期四) 上午 10:00-11:30 投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期四) 至 2024 年 06 月 05 日(星 期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 zqb@hzjbgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州解百集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 3 月 28 日发布公司 2023 年年度报告,于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 06 月 06 日上午 10: ...