杭州解百集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为杭州解百集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数为董 事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事 会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，本人任提名委员会主任委 员、审计委员会委员。 （一）个人履历 潘松挺，男，41 岁，博士，副教授。曾任浙江理工大学副教授，中共浙江省委 党校副教授。现任北京和君咨询有限公司 CEO。2023 年 5 月 26 日起任杭州解百集团 股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系。 ...

杭州解百集团股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对天健会计师事务所 2023 年 度履职情况评估如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | | 日 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 836 | 人 | | 2023 年业务收 | 业务收入总额 34.83 | ...

杭州解百 2021 年限制性股票激励计划回购注销相关事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 涉及回购注销部分限制性股票 的 法律意见书 地址：杭州市老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编：310008 电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 1 杭州解百 2021 年限制性股票激励计划回购注销相关事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、杭州解百 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 本所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为杭州解百实施本次激励计划指派的经办律师 | ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-005 杭州解百集团股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方互惠双赢，不损害公司及股东 的利益；公司的主要业务不会因此而对关联方产生依赖或被控制。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议审 议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，关联董事毕铃、俞勇、陈建文、方兴光回 避表决，出席会议的其他 5 名非关联董事一致表决同意该议案。本关联交易事项在 提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）2023 年度关联交易预计和执行情况 1．经第十届董事会第二十八次会议和 2022 年年度股东大会审议批准，2023 年 度公司日常关联交易预计和实际 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-009 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 细则中规定。 | 系，副经理、财务负责人、总会计师的职权等事 | | | 项在公司经理工作细则中规定。 | | 第一百六十五条 公司股东大会对利润分配方 | 第一百六十五条 公司股东大会对利润分配方 | | 案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 | 案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会 | | 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | 审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具 | | | 体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的 | | | 派发事项。 | | 第一百六十六条 公司实行积极的利润分配政 | 第一百六十六条 公司实行积极的利润分配政 | | 策，具体如下： | 策，具体如下： | | …… | …… | | （四）利润分配方案的决策程序：董事会应结合 | （四）利润分配方案的决策程序：董事会应结合 | | 公司盈利情况、资金需求，在充分考虑公司持续 | 公司盈利情况、资金需求，在充分考虑公司持续 | | 经营能力，保证正常生产经营及业务发展需 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-004 杭州解百集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.143 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公司所 有者的净利润 260,240,089.53 元，将母公司 2023 年度实现净利润在弥补 2022 年度 亏 损 后 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 19,616,882.60 元 ， 加 期 初 未 分 配 利 润 2,172,779,790.06 元、以及其他调整项-624,417.71 元，减支付 2022 年度普通股股 利 95,621,0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司 根据经营和业务发展需要，向银行申请总额不超过人民币 16 亿元的综合授信额度。 该事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。 一、本次授信的基本情况 根据公司财务状况及经营需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 16 亿元的 综合授信额度，有效期限自 2024 年 5 月 1 日起至 2025 年 4 月 30 日,上述期限为实 际业务发生时间。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、银行承 兑汇票、商业承兑汇票、保函、法人帐户透支、信用证业务等，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体 融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使 用 ...

一、独立董事基本情况 报告期内，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数为董 事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家，符合相关规定。董事 会下设审计、提名、薪酬与考核及战略四个专门委员会，本人任提名委员会、薪酬 与考核委员会委员。 （一）个人履历 茅铭晨，男，66 岁，博士，教授，博士生导师，仲裁员，具有律师资格。曾于 浙江大学、浙江财经学院（现浙江财经大学）任教。现为浙江财经大学法学院教授， 博士生导师；兼任浙江省哲学社会科学规划学科组专家，浙江省地方立法专家库成 员，浙江省法学会首席法律咨询专家，浙江省法学会专业研究会顾问，中共杭州市 委、市人民政府专家咨询委员等。2019 年 6 月至今任杭州解百集团股份有限公司独 立董事。2020 年 10 月至今担任浙江和泽医药科技股份有限公司独立董事。2021 年 2 月至今任杭州市路桥集团股份有限公司独立董事。 杭州解百集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为杭州解百集团股份 有限公司（以 ...

关于杭州解百集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 1、 专项审计报告 委托单位：杭州解百集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕516 号 二、管理层的责任 杭州解百公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对杭州解百公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 杭州解百集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州解百集团股份有限公司（以下简称杭州解百公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-002 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第六 次会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决， 形成决议如下： 一、审议通过公司《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、审议通过公司《2023 年度董事会报告》。 表决 ...