杭州解百集团股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第五章 | 党委 | 13 | | 第六章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 17 | | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第八章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 21 | | | 第二节 | 监事会 21 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

杭州解百 2021 年限制性股票激励计划回购注销相关事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 涉及回购注销部分限制性股票 的 法律意见书 地址：杭州市老复兴路白塔公园 B 区 15 号楼、2 号楼 邮编：310008 电话：(+86)(571) 8577 5888 传真：(+86)(571) 8577 5643 电子信箱：grandallhz@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 1 杭州解百 2021 年限制性股票激励计划回购注销相关事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、杭州解百 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 杭州解百集团股份有限公司 年限制性股票激励计划 2021 | | 本所 | 指 | 国浩律师（杭州）事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为杭州解百实施本次激励计划指派的经办律师 | ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-002 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 ●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第六 次会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决， 形成决议如下： 一、审议通过公司《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、审议通过公司《2023 年度董事会报告》。 表决 ...

证券简称：杭州解百 证券代码：600814 | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州解百集团股份有限公司 回购注销2021年限制性股票激励计划 部分激励对象限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024年3月 | 一、释义 . | | --- | | 二、声明…………………………… | | 三、基本假设 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 | | 五、独立财务顾问关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 | | 制性股票的意见 8 | 一、释义 3 1. 独立财务顾问报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关杭 州解百集团股份有限公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分激励对 象限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》。 2. 独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 公司：指杭州解百集团股份有限公司。 4. 激励计划、本计划：指杭州解百集团股份有限公司2021年限制性股票激励计 划。 5. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设 ...

关于杭州解百集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 1、 专项审计报告 委托单位：杭州解百集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕516 号 二、管理层的责任 杭州解百公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对杭州解百公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 杭州解百集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州解百集团股份有限公司（以下简称杭州解百公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-008 杭州解百集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的理由 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票的议案》。根据《公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于激 励对象中：2 名激励对象因到龄退休与公司终止劳动关系，1 名激励对象因主动辞职 与公司终止劳动关系，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，董事会决定取 消以上激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 197,730 股，占公司总股本的 0.0269%，回购价格为 2.839 元/股，回购价款总计 561,355.47 元（未包含利息），资金来源为自有资金 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2024-003 杭州解百集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 二、审议通过公司《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过公司《2023 年度利润分配预案》。 监事会同意以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派现金 1.43 元（含税）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日以现场会 议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届监事会第五次 会议。本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监 事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由监事会主席徐海明主持。本次会议的召集、召开 和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如 下： 一、审议通过公司《2023 年度监事会报告》。 表决结果：同意 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-009 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 细则中规定。 | 系，副经理、财务负责人、总会计师的职权等事 | | | 项在公司经理工作细则中规定。 | | 第一百六十五条 公司股东大会对利润分配方 | 第一百六十五条 公司股东大会对利润分配方 | | 案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 | 案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会 | | 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | 审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具 | | | 体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的 | | | 派发事项。 | | 第一百六十六条 公司实行积极的利润分配政 | 第一百六十六条 公司实行积极的利润分配政 | | 策，具体如下： | 策，具体如下： | | …… | …… | | （四）利润分配方案的决策程序：董事会应结合 | （四）利润分配方案的决策程序：董事会应结合 | | 公司盈利情况、资金需求，在充分考虑公司持续 | 公司盈利情况、资金需求，在充分考虑公司持续 | | 经营能力，保证正常生产经营及业务发展需 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-004 杭州解百集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.143 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公司所 有者的净利润 260,240,089.53 元，将母公司 2023 年度实现净利润在弥补 2022 年度 亏 损 后 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 19,616,882.60 元 ， 加 期 初 未 分 配 利 润 2,172,779,790.06 元、以及其他调整项-624,417.71 元，减支付 2022 年度普通股股 利 95,621,0 ...

杭州解百集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 杭州解百集团股份有限公司董事会 二○二四年三月二十六日 杭州解百集团股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人郭军作为杭州解百集团股份有限公司（以下简称杭州解百或上市公司）独立董 事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，现根据《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件等规定，将本人 2023 年度独立性自查情况报告如下： 1.是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"； 是 否 2.是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 是 否 3.是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等要求， 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭军、 茅铭 ...