证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-025 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 494,429,694 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.2597 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2024 年第一次临时股东大会由董事长毕铃主持，采用现场会议、现场 投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

杭州解百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 日期：2024 年 7 月 15 日 | 4.关于选举董事的议案 5 | | --- | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须 知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 1.为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理 人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人 员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他 人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 2.出席现场会议的人员请在会议签到处（设在会场入口）签到并领取会议资 料后进入会场，进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。 3.本次股东大会现场设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 4.出席现场股东大会的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-022 杭州解百集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2013 年 12 月 10 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人 肖厚发 上年末合伙人数量 179 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 1,395 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 745 人 2023 年业务收 业务收入总额 28.72 亿元 1 | 入 | 审计业务收入 | 27.49 亿元 | | | --- | --- | --- | --- | | | 证券业务收入 客户家数 | 14.99 亿元 394 家 | | | | 审计收费总额 | 4.88 亿元 制造业（包括但不限于计算机、通信和其 | | | | | 他电子设备制造业、专用设备制造业、电 | | | 2023 年上市公 | | 气机械和器材制造业、化学原料和化学制 | | | 司（含 A、B 股） | | 品制造业、 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-023 杭州解百集团股份有限公司 关于使用自有资金投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：商业银行。 ●委托理财金额：额度不超过人民币 10 亿元，在此额度内资金可以滚动使用。 ●委托理财产品类型：银行发行的结构性存款。 ●委托理财产品期限：单项理财产品的投资期限自购买之日起不超过十二个月。 ●委托理财授权期限：经公司董事会审议通过之后，自 2024 年 6 月 27 日起十 二个月内有效。 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 6 月 27 日召开第十一届董事会第八次会议， 审议通过《关于使用自有资金投资理财的议案》。 一、投资理财概述 资金来源：公司暂时闲置的自有资金。 投资理财额度：公司在任何时点未到期的产品余额不超过 10 亿元，在此额度内 资金可以滚动使用。 （三）委托理财的基本情况 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第十 一届董事会第八次会 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-024 杭州解百集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2024-021 杭州解百集团股份有限公司 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届监事会第七 次会议。本次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式送达各位监事，会议应参加 监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下： 特此公告。 一、审议通过公司《关于聘任会计师事务所的议案》。 根据财政部、国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）相关规定，鉴于天健会计师事务所为公司提供审计服务已达到 上述办法规定的最长连续聘用会计师事务所年限，公司拟更换会计师事务所。本次选 聘工作通过杭州市公共资源交易中心，采用公开招标方式，评定容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为第一中标人。 监事会同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财 务审计和内控审计服务机构。2024 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-020 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日以现场会 议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第八次 会议。本次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《关于聘任会计师事务所的议案》（具体详见上海证券报和上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2024-022）。 董事会提名 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-019 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，方兴光的辞职未导致公司第十一届 董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，辞职报告 自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补等相关后续工作。 杭州解百集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 公司及董事会对方兴光在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！ 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日收到公 司董事方兴光递交的辞职报告。方兴光因工作调动申请辞去公司第十一届董事会董 事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。已经 确认，方兴光与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。 杭州解百集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十五日 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-018 杭州解百集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.143 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/17 | － | 2024/6/18 | 2024/6/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 735,105,598 股为基数，每股派发现金红利 0.143 元 ...

答：公司高度重视股东回报，自 2021 年起将分红比例从 30% 提高到 40%。未来我们将继续通过可持续的分红回报股东，和股 东一起共享企业发展成果。公司目前正处于推进高质量发展的重 要时期，制订的利润分配方案充分考虑了宏观经济环境、行业特 点和机遇、企业发展阶段和经营模式、当前和长远利益，未来公 司将加快转型发展，不断提升企业盈利能力，争取为广大投资者 带来更加丰厚的回报。 公司代码：600814 公司简称：杭州解百 问题 3：请介绍一下公司的未来发展战略？谢谢。 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会记录表 | | 机构调研 □个人投资者调研 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □分析师会议 □媒体采访 | | 动类别 | √业绩说明会 □新闻发布会 | | | □路演活动 □现场参观 | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 时间 2024 | 年 6 月 6 日 10:00-11:30 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待 | 董事长毕铃，副董事长 ...