Workflow
HJBG(600814)
icon
Search documents
杭州解百:杭州解百集团股份有限公司章程(2024年10月修订)
2024-10-11 11:03
杭州解百集团股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第五章 | 党委 | 13 | | 第六章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 17 | | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第八章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 21 | | | 第二节 | 监事会 21 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第一节 | 财务会计制度 ...
杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于董事辞职的公告
2024-10-08 07:35
证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2024-031 杭州解百集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,高英博的辞职未导致公司第十一届 董事会董事人数低于法定最低人数,其辞职不会影响董事会的正常运作,辞职报告 自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补等相关后续工作。 公司及董事会对高英博在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢! 特此公告。 杭州解百集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 8 日收到公 司董事高英博递交的辞职报告。高英博因工作变动申请辞去公司第十一届董事会董 事及董事会相关专门委员会委员职务,辞职后将不在公司担任其他任何职务。已经 确认,高英博与公司董事会并无意见分歧,亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。 ...
杭州解百(600814) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-29 09:31
Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥931,499,700.32, a decrease of 11.82% compared to ¥1,056,363,333.72 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥196,239,088.74, an increase of 8.57% from ¥180,755,221.90 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities reached ¥284,919,892.69, a significant increase of 2,413.27% compared to ¥11,336,638.16 in the same period last year[10]. - The total assets as of the end of the reporting period were ¥8,245,356,281.69, a decrease of 6.38% from ¥8,807,315,086.65 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥3,570,516,047.59, reflecting a growth of 2.71% from ¥3,476,322,950.87 at the end of the previous year[10]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.27, an increase of 8.00% compared to ¥0.25 in the same period last year[11]. - The weighted average return on net assets was 5.54%, an increase of 0.14 percentage points from 5.40% in the previous year[11]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥186,325,661.86, a slight increase of 1.13% from ¥184,246,381.06 in the same period last year[10]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.27, consistent with the basic earnings per share[11]. Revenue Breakdown - The company's total operating revenue for the first half of 2024 reached ¥931,499,700.32, with retail business contributing ¥748,820,397.38, accounting for 80.39% of total revenue[13]. - The joint venture revenue amounted to ¥540,073,388.03, representing 57.98% of retail revenue, while self-operated revenue was ¥208,747,009.35, making up 22.41%[13]. - The gross profit margin for the retail business was 74.21%, a decrease of 2.63 percentage points compared to the previous year[14]. - The company's revenue from the commerce service industry was ¥763,175,541.33, with a gross profit margin of 74.42%, reflecting a year-on-year decline of 2.40 percentage points[14]. - The restaurant segment reported revenue of ¥329,076.51, with a gross profit margin of 71.94%, an increase of 15.90 percentage points year-on-year[15]. Market and Business Strategy - The company is actively exploring expansion into the health and medical sectors, diversifying its business model[13]. - The rental income from merchants in the company's stores contributes to its revenue, with ongoing efforts to enhance this segment[13]. - The company is focused on transforming the Xie Bai commercial area into a "relaxed urban cultural and commercial travel center" by 2025[18]. - The company has successfully gathered the world's top ten luxury jewelry brands at Hangzhou Tower, enhancing its market position[18]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its core business and has established a consumer fund to support this strategy[18]. Cash Flow and Expenses - Cash flow from operating activities increased significantly to 284.9 million RMB, a rise of 2,413.27% year-on-year[20]. - Operating costs decreased by 5.66% to 196.4 million RMB, primarily due to the decline in revenue[20]. - Sales expenses decreased by 10.58% to 162.1 million RMB, attributed to reduced amortization of usage rights assets[20]. - Management expenses decreased by 10.34% to 138 million RMB, mainly due to lower depreciation and stock incentive costs[20]. - The company reported a total of RMB 14,576,735.12 in actual related party transactions for the first half of 2024, compared to an expected total of RMB 29,073,000.00[45]. Shareholder Information - The company held its annual general meeting on May 23, 2024, with 493,572,358 shares represented, accounting for 67.1250% of total shares[33]. - The first extraordinary general meeting of 2024 is scheduled for July 15, 2024, with 494,429,694 shares represented, accounting for 67.2597% of total shares[33]. - The company completed the repurchase and cancellation of part of the restricted stock incentive plan on May 24, 2024[37]. - The company has a total of 735,303,328 shares, with 723,458,878 shares being freely tradable, representing 98.39% of the total[52]. - The largest shareholder, Hangzhou Commerce and Tourism Group Co., Ltd., holds 66.40% of the shares, totaling 488,086,416 shares[54]. Risks and Challenges - The company faces risks of declining market share in its main business due to new commercial properties opening in Hangzhou and increased competition, which may weaken the supply chain system over time[30]. - Profit growth is under pressure as current revenue and profit mainly come from the retail sector, with the "retail+" segment not yet scaled, necessitating investments and acquisitions to find new growth opportunities[30]. - Investment performance risks exist due to uncertainties from macroeconomic factors, industry cycles, and management, potentially leading to longer investment recovery periods and returns below expectations[30]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and operating results[88]. - The company recognizes significant cash flow from investment activities if it exceeds 5% of total assets[92]. - The company classifies financial assets into three categories based on initial recognition, including those measured at amortized cost and fair value[97]. - The company has established specific accounting policies for impairment of financial instruments, depreciation of fixed assets, and revenue recognition[87]. - The company includes all controlled subsidiaries in its consolidated financial statements[94]. Inventory and Receivables - The company's inventory as of June 30, 2024, was CNY 73,508,377.22, slightly down from CNY 74,569,607.38, a decrease of about 1.43%[58]. - The total accounts receivable at the end of the period was ¥45,090,414.29, down from ¥77,303,258.87 at the beginning of the period[141]. - The company reported a bad debt provision of ¥14,029,056.69, which represents a significant portion of the total accounts receivable[142]. - The balance of raw materials at the end of the period is CNY 781,370.76, with no depreciation provision recorded[159]. Investments and Equity - The company has invested ¥14,425,000 in Hangzhou Xie Bai Consumer Entrepreneurship Investment Partnership, holding a 48.0833% stake[24]. - The company’s total assets at the end of the reporting period were 4,580,117,840.63 RMB[80]. - The total balance of long-term receivables is CNY 102,043,181.21, an increase from CNY 93,001,430.95 at the beginning of the period[163]. - The company reported an investment income of CNY 3,306,704.30 from Hangzhou Baida Real Estate Co., Ltd. during the period[165]. Taxation and Compliance - The company has a corporate income tax rate of 20% for small and micro enterprises with taxable income not exceeding ¥1 million, and 25% for others[136]. - The company reported a decrease in tax expenses for the first half of 2024, with tax expenses of CNY 98,628,346.62, down from CNY 120,095,281.18 in the same period of 2023[65]. - The company confirmed that there are no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[43].
杭州解百:杭州解百集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告
2024-08-29 09:28
证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2024-027 杭州解百集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 29 日以现场会 议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届董事会第九次 会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式送达各位董事,会议应出席董 事 8 人,实际出席董事 8 人。会议由董事长毕铃主持,公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经审议并逐项书面表决,形成决议如下: 一、审议通过公司《2024 年半年度总经理工作报告》。 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。 二、审议通过公司《2024 年半年度报告全文及摘要》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 ...
杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于副董事长、董事兼总经理辞职的公告
2024-08-23 08:31
特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十三日 证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2024-026 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,俞勇先生的辞职未导致公司第十一届 董事会董事人数低于法定最低人数,其辞职不会影响董事会的正常运作,辞职报告自 送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补、总经理聘任等相关 后续工作。公司有较为完备的组织架构和法人治理结构,俞勇先生的辞职不会对公司 经营造成实质性影响。 杭州解百集团股份有限公司 关于副董事长、董事兼总经理辞职的公告 俞勇先生在公司及下属企业工作已超过三十年,在任职期间恪尽职守、勤勉尽 责,为公司的经营与发展做出了突出贡献。公司董事会代表管理层和全体员工对俞勇 先生任职期间对公司所做的贡献致以衷心感谢! 杭州解百集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 23 日收到公司 副董事长、董事兼总经理俞勇先生递交的辞职报告。俞勇先生因到龄退休申请辞去公 司第 ...
杭州解百:国浩律师(杭州)事务所关于杭州解百集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书
2024-07-15 11:08
国浩律师(杭州)事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail:grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师(杭州)事务所 杭州解百 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关 于 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:杭州解百集团股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称本所)接受杭州解百集团股份有限公司 (以下简称公司)指派律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会 ...
杭州解百:杭州解百集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-07-15 11:08
证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2024-025 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 494,429,694 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 67.2597 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 公司 2024 年第一次临时股东大会由董事长毕铃主持,采用现场会议、现场 投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 7 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...
杭州解百:杭州解百集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
2024-07-05 07:33
杭州解百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 日期:2024 年 7 月 15 日 | 4.关于选举董事的议案 5 | | --- | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会现场的正常秩序和议事效率, 保证大会的顺利进行,根据有关法律法规和公司章程的规定,特制定以下会议须 知,请出席会议的全体人员自觉遵守。 1.为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东或股东代理 人的合法权益,除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人 员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外,公司有权依法拒绝其他 人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为, 工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。 2.出席现场会议的人员请在会议签到处(设在会场入口)签到并领取会议资 料后进入会场,进入会场后请将手机等通讯工具置于静音状态。 3.本次股东大会现场设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。 4.出席现场股东大会的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权 ...
杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告
2024-06-27 07:44
证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2024-022 杭州解百集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 (一)机构信息 1.基本信息 事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013 年 12 月 10 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人 肖厚发 上年末合伙人数量 179 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 1,395 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 745 人 2023 年业务收 业务收入总额 28.72 亿元 1 | 入 | 审计业务收入 | 27.49 亿元 | | | --- | --- | --- | --- | | | 证券业务收入 客户家数 | 14.99 亿元 394 家 | | | | 审计收费总额 | 4.88 亿元 制造业(包括但不限于计算机、通信和其 | | | | | 他电子设备制造业、专用设备制造业、电 | | | 2023 年上市公 | | 气机械和器材制造业、化学原料和化学制 | | | 司(含 A、B 股) | | 品制造业、 ...
杭州解百:杭州解百集团股份有限公司关于使用自有资金投资理财的公告
2024-06-27 07:43
证券代码:600814 证券简称:杭州解百 公告编号:2024-023 杭州解百集团股份有限公司 关于使用自有资金投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●委托理财受托方:商业银行。 ●委托理财金额:额度不超过人民币 10 亿元,在此额度内资金可以滚动使用。 ●委托理财产品类型:银行发行的结构性存款。 ●委托理财产品期限:单项理财产品的投资期限自购买之日起不超过十二个月。 ●委托理财授权期限:经公司董事会审议通过之后,自 2024 年 6 月 27 日起十 二个月内有效。 ●履行的审议程序:公司于 2024 年 6 月 27 日召开第十一届董事会第八次会议, 审议通过《关于使用自有资金投资理财的议案》。 一、投资理财概述 资金来源:公司暂时闲置的自有资金。 投资理财额度:公司在任何时点未到期的产品余额不超过 10 亿元,在此额度内 资金可以滚动使用。 (三)委托理财的基本情况 杭州解百集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 27 日召开第十 一届董事会第八次会 ...