证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-038 杭州解百集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 08 日(星期五) 至 11 月 14 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@hzjbgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 15 日 上午 10:00-11: ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-034 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届董事会第十 一次会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 12 日以通讯方式送达各位董事，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《2024 年第三季度报告》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-033 杭州解百集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 杭州解百集团股份有限公司董事会 二○二四年十月十一日 1 《公司章程》（拟修订稿）详见上海证券交易所网站 www.sse.som.cn，最终以浙 江省市场监督管理局核准登记内容为准。 本议案尚需提请股东大会审议。 特此公告。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，结 合杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，拟对《公司章程》部 分条款进行修订，具体内容如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | | --- | --- | --- | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。 | | | 能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持， | 董事长不能履行职务或不履行职务时， | | | 副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半 | 由半数以上董事共同推举的一名董事主 | | | 数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 持。 | | | 董事会由 名董事组成，其中 第一百一十七条 9 | 董事会由 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-032 ●本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日以现场 会议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届董事会第十 次会议。本次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《关于聘任总经理的议案》。 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事会同意聘任毕铃为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 5 月 25 日，简历附后。本议案在提交 ...

杭州解百集团股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 9 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 11 | | | 第五章 | 党委 | 13 | | 第六章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 17 | | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 | 20 | | 第八章 | 监事会 | 21 | | 第一节 | 监事 21 | | | 第二节 | 监事会 21 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 22 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-031 杭州解百集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，高英博的辞职未导致公司第十一届 董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，辞职报告 自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补等相关后续工作。 公司及董事会对高英博在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州解百集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日收到公 司董事高英博递交的辞职报告。高英博因工作变动申请辞去公司第十一届董事会董 事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。已经 确认，高英博与公司董事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需知会股东的事宜。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥931,499,700.32, a decrease of 11.82% compared to ¥1,056,363,333.72 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥196,239,088.74, an increase of 8.57% from ¥180,755,221.90 in the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities reached ¥284,919,892.69, a significant increase of 2,413.27% compared to ¥11,336,638.16 in the same period last year[10]. - The total assets as of the end of the reporting period were ¥8,245,356,281.69, a decrease of 6.38% from ¥8,807,315,086.65 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥3,570,516,047.59, reflecting a growth of 2.71% from ¥3,476,322,950.87 at the end of the previous year[10]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.27, an increase of 8.00% compared to ¥0.25 in the same period last year[11]. - The weighted average return on net assets was 5.54%, an increase of 0.14 percentage points from 5.40% in the previous year[11]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥186,325,661.86, a slight increase of 1.13% from ¥184,246,381.06 in the same period last year[10]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.27, consistent with the basic earnings per share[11]. Revenue Breakdown - The company's total operating revenue for the first half of 2024 reached ¥931,499,700.32, with retail business contributing ¥748,820,397.38, accounting for 80.39% of total revenue[13]. - The joint venture revenue amounted to ¥540,073,388.03, representing 57.98% of retail revenue, while self-operated revenue was ¥208,747,009.35, making up 22.41%[13]. - The gross profit margin for the retail business was 74.21%, a decrease of 2.63 percentage points compared to the previous year[14]. - The company's revenue from the commerce service industry was ¥763,175,541.33, with a gross profit margin of 74.42%, reflecting a year-on-year decline of 2.40 percentage points[14]. - The restaurant segment reported revenue of ¥329,076.51, with a gross profit margin of 71.94%, an increase of 15.90 percentage points year-on-year[15]. Market and Business Strategy - The company is actively exploring expansion into the health and medical sectors, diversifying its business model[13]. - The rental income from merchants in the company's stores contributes to its revenue, with ongoing efforts to enhance this segment[13]. - The company is focused on transforming the Xie Bai commercial area into a "relaxed urban cultural and commercial travel center" by 2025[18]. - The company has successfully gathered the world's top ten luxury jewelry brands at Hangzhou Tower, enhancing its market position[18]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its core business and has established a consumer fund to support this strategy[18]. Cash Flow and Expenses - Cash flow from operating activities increased significantly to 284.9 million RMB, a rise of 2,413.27% year-on-year[20]. - Operating costs decreased by 5.66% to 196.4 million RMB, primarily due to the decline in revenue[20]. - Sales expenses decreased by 10.58% to 162.1 million RMB, attributed to reduced amortization of usage rights assets[20]. - Management expenses decreased by 10.34% to 138 million RMB, mainly due to lower depreciation and stock incentive costs[20]. - The company reported a total of RMB 14,576,735.12 in actual related party transactions for the first half of 2024, compared to an expected total of RMB 29,073,000.00[45]. Shareholder Information - The company held its annual general meeting on May 23, 2024, with 493,572,358 shares represented, accounting for 67.1250% of total shares[33]. - The first extraordinary general meeting of 2024 is scheduled for July 15, 2024, with 494,429,694 shares represented, accounting for 67.2597% of total shares[33]. - The company completed the repurchase and cancellation of part of the restricted stock incentive plan on May 24, 2024[37]. - The company has a total of 735,303,328 shares, with 723,458,878 shares being freely tradable, representing 98.39% of the total[52]. - The largest shareholder, Hangzhou Commerce and Tourism Group Co., Ltd., holds 66.40% of the shares, totaling 488,086,416 shares[54]. Risks and Challenges - The company faces risks of declining market share in its main business due to new commercial properties opening in Hangzhou and increased competition, which may weaken the supply chain system over time[30]. - Profit growth is under pressure as current revenue and profit mainly come from the retail sector, with the "retail+" segment not yet scaled, necessitating investments and acquisitions to find new growth opportunities[30]. - Investment performance risks exist due to uncertainties from macroeconomic factors, industry cycles, and management, potentially leading to longer investment recovery periods and returns below expectations[30]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and operating results[88]. - The company recognizes significant cash flow from investment activities if it exceeds 5% of total assets[92]. - The company classifies financial assets into three categories based on initial recognition, including those measured at amortized cost and fair value[97]. - The company has established specific accounting policies for impairment of financial instruments, depreciation of fixed assets, and revenue recognition[87]. - The company includes all controlled subsidiaries in its consolidated financial statements[94]. Inventory and Receivables - The company's inventory as of June 30, 2024, was CNY 73,508,377.22, slightly down from CNY 74,569,607.38, a decrease of about 1.43%[58]. - The total accounts receivable at the end of the period was ¥45,090,414.29, down from ¥77,303,258.87 at the beginning of the period[141]. - The company reported a bad debt provision of ¥14,029,056.69, which represents a significant portion of the total accounts receivable[142]. - The balance of raw materials at the end of the period is CNY 781,370.76, with no depreciation provision recorded[159]. Investments and Equity - The company has invested ¥14,425,000 in Hangzhou Xie Bai Consumer Entrepreneurship Investment Partnership, holding a 48.0833% stake[24]. - The company’s total assets at the end of the reporting period were 4,580,117,840.63 RMB[80]. - The total balance of long-term receivables is CNY 102,043,181.21, an increase from CNY 93,001,430.95 at the beginning of the period[163]. - The company reported an investment income of CNY 3,306,704.30 from Hangzhou Baida Real Estate Co., Ltd. during the period[165]. Taxation and Compliance - The company has a corporate income tax rate of 20% for small and micro enterprises with taxable income not exceeding ¥1 million, and 25% for others[136]. - The company reported a decrease in tax expenses for the first half of 2024, with tax expenses of CNY 98,628,346.62, down from CNY 120,095,281.18 in the same period of 2023[65]. - The company confirmed that there are no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[43].

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-027 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日以现场会 议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 35 楼会议室召开了第十一届董事会第九次 会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列 席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下： 一、审议通过公司《2024 年半年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、审议通过公司《2024 年半年度报告全文及摘要》。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 杭州解百集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州解百集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十三日 证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-026 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，俞勇先生的辞职未导致公司第十一届 董事会董事人数低于法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作，辞职报告自 送达董事会之日起生效。公司将尽快按照法定程序完成董事增补、总经理聘任等相关 后续工作。公司有较为完备的组织架构和法人治理结构，俞勇先生的辞职不会对公司 经营造成实质性影响。 杭州解百集团股份有限公司 关于副董事长、董事兼总经理辞职的公告 俞勇先生在公司及下属企业工作已超过三十年，在任职期间恪尽职守、勤勉尽 责，为公司的经营与发展做出了突出贡献。公司董事会代表管理层和全体员工对俞勇 先生任职期间对公司所做的贡献致以衷心感谢！ 杭州解百集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日收到公司 副董事长、董事兼总经理俞勇先生递交的辞职报告。俞勇先生因到龄退休申请辞去公 司第 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师（杭州）事务所 杭州解百 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州解百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：杭州解百集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受杭州解百集团股份有限公司 （以下简称公司）指派律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会 ...