J-Yuan Trust (600816)

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建元信托(600816) - 2024年度独立董事述职报告(徐新林)
2025-02-27 12:02
建元信托股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东: 2024 年,本人作为建元信托股份有限公司(以下简称"公司"、 "本公司")独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《信托公司治理 指引》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规的规定以及《公司章程》《公司独立董事制度》等 规章制度的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,积极出席公 司相关会议,认真行使职权,及时了解公司的经营信息,全面关注公 司的发展状况,并对审议的相关事项发表了客观、公正、独立的意见, 忠实履行了独立董事的职责,切实维护了公司及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现就 2024 年度的履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 徐新林先生:副教授,曾任复旦大学法律系讲师、复旦大学法学 院副教授,日本成蹊大学法学部客座研究员,日本早稻田大学访问学 者,金光集团 APP 中国总部、金光纸业(中国)投资有限公司法务部 总经理,海利润基金管理公司合规总监。现任常州百瑞吉生物医药股 份有限公司、江苏三责新 ...
建元信托(600816) - 2024年度独立董事述职报告(郭永清)
2025-02-27 12:02
2024 年度独立董事述职报告 建元信托股份有限公司 各位股东: 2024 年,本人作为建元信托股份有限公司(以下简称"公司"、 "本公司")独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《信托公司治理 指引》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规的规定以及《公司章程》《公司独立董事制度》等 规章制度的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,积极出席公 司相关会议,认真行使职权,及时了解公司的经营信息,全面关注公 司的发展状况,并对审议的相关事项发表了客观、公正、独立的意见, 忠实履行了独立董事的职责,切实维护了公司及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现就 2024 年度的履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 郭永清先生:教授,中国注册会计师。曾任上海昊海生物科技股 份有限公司独立董事,现任上海国家会计学院教授,三湘印象股份有 限公司董事,上海电力股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司独 立董事,本公司独立董事,并担任公司风险控制与审计委员会主任委 员、薪酬与考核委员会主任委员 ...
建元信托(600816) - 关于续聘会计师事务所的公告
2025-02-27 12:00
建元信托股份有限公司公告 证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临 2025-005 建元信托股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所"、"立 信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首 席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所, 长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股 审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...
建元信托(600816) - 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-02-27 12:00
建元信托股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求,建元信托股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司在任独立董事吴大器先生、郭永清先生、徐 新林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事吴大器先生、郭永清先生、徐新林先生的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关 要求。 建元信托股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十六日 ...
建元信托(600816) - 关于对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履职情况的评估报告
2025-02-27 12:00
建元信托股份有限公司 关于对立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等规定,建元信托 股份有限公司(以下简称"公司")对立信会计师事务所(特殊普 通合伙)2024 年度履职情况进行评估,具体情况如下: 一、2024 年年审会计师事务所情况 (一)基本情况 2024 年度证券业务收入(未经审计):17.65 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数:693 家 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事 务所"、"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券 服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股 审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登 记。 (二)资质条件 ...
建元信托(600816) - 董事会风险控制与审计委员会2024年度履职情况报告
2025-02-27 12:00
建元信托股份有限公司 董事会风险控制与审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年,建元信托股份有限公司(以下简称"公司")董事会风 险控制与审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等有关规 定,勤勉尽责,认真履行了审计监督职责。现就风险控制与审计委员 会 2024 年度履职情况作如下报告: 一、董事会风险控制与审计委员会基本情况 2024 年 1 月 2 日王他竽先生辞去公司董事会董事、董事会风险 控制与审计委员会委员职务。公司于 2024 年 1 月 3 日召开第九届董 事会第十四次会议,审议通过《关于补选非独立董事的议案》;于 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会,补选苏立先生担任公司董 事,并担任公司第九届董事会风险控制与审计委员会委员。国家金融 监督管理总局上海监管局已于 2024 年 5 月 6 日核准苏立先生担任公 司董事的任职资格。 第九届董事会风险控制与审计委员会现由三名委员组成,分别为 独立董事郭永清先生、董事苏立先生及独立董事徐新林先 ...
建元信托(600816) - 关于召开2024年度业绩说明会的公告
2025-02-27 12:00
证券代码:600816 证券简称:建元信托 公告编号:临 2025-006 建元信托股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 建元信托股份有限公司公告 建元信托股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 2 月 28 日发布公 司 2024 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营 成果、财务状况,公司计划于 2025 年 3 月 7 日(星期五)下午 15:00-16:00 举 行 2024 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2024 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间:2025 年 3 月 7 日(星期五)下午 15:00-16:00 (二) 会议召开地点:上证路演中心 会议召开时间:2025 ...
建元信托(600816) - 2024年度董事会工作报告
2025-02-27 12:00
2024 年度董事会工作报告 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年,也是建元信 托股份有限公司(以下简称"建元信托"、"公司")重组更名后以 崭新面貌展业的首个完整年度。公司董事会坚持和加强党的全面领导, 充分发挥战略引领作用,坚持规范运作,不断完善法人治理和内部制 度体系,全面提升内控管理水平,勤勉尽责,锐意进取,推进公司发 展行稳致远,有效维护了公司和广大投资者的利益。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况和 2025 年度工作计划报告如下: 第一部分 2024 年度主要工作情况 一、公司经营情况 2024 年,公司董事会围绕既定战略规划,推动公司管理层做好工 作目标和绩效指标的细化、分解,确保全年工作按照经营计划稳健扎 实开展。在董事会指导下,公司积极落实国家及监管部门各项政策要 求,快速适应金融市场环境的变化,深入挖掘市场机遇,持续优化资 产结构,重点布局优质资产项目,加大对新兴业务领域投入,不断丰 富投资类别与策略,经营质效显著提升。公司全年实现营业总收入 3.10 亿元,虽受行业整体下行趋势影响同比略有下降,但利润端展现 出较强韧性,实现归母净利润 0.53 亿元,同比增长 25 ...
建元信托(600816) - 2024年度审计报告及财务报表
2025-02-27 12:00
建元信托股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。 报告编码:沪2550N 信会师报字[2025]第 ZA10063 号 建元信托股份有限公司全体股东: - 一、审计意见 建元信托股份有限公司 我们审计了建元信托股份有限公司(以下简称建元信托)财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-3 | | 合并利润表和母公司利润表 | 4-5 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 6-7 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 8-11 | | 财务报表附注 | 1-71 | 立信会计师事务所( ...
建元信托(600816) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2025-02-27 12:00
建元信托股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二O二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入 O O O 0 0 ○ O O ○ C 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于建元信托股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10065 号 本报告仅供建元信托为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 23 42 2 建元信托股份有限公司全体股东: 我们审计了建元信托股份有限公司(以下简称"建元信托")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 2 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10063 号的无保留意 见审计报告。 建元信托管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 ...