建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-003 建元信托股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易额度预计已经建元信托股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易额度预计有利于推进公司业务开展，符合公司和全体股东 的整体利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响 公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 2 月 26 日召开第九届董事会第二十四次会议，会议以"7 同 意，0 反对，0 弃权"的结果审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度 的议案》，根据公司业务发展需要，预计公司 2025 年度日常关联交易额度为 32,440 万元，上述总额度有效期为 2024 年年度股东大会召开之日（即前次日常 ...

公司根据财政部制定的《企业会计准则》和中国证监会的相关规 定，已完成《建元信托股份有限公司2024 年度财务决算报告》，财务 决算报告内容如下： 一、 经营成果 1、营业总收入 建元信托股份有限公司 2024 年度财务决算报告 1、总资产 按合并报表，截至 2024年 12 月 31 日，公司总资产2,387,806.09 万元，较年初增加158,920.04 万元，增幅为7.13%。 2、净资产 按合并报表，截至 2024年12 月31 日，归属于母公司所有者权益 1,369,597.56 万元，较年初增加60,547.96 万元，涨幅为4.63%。 3、其他指标 按合并报表，2024 年度公司实现营业总收入 31,033.37 万元，与上 年同期相比减少 2,390.04 万元，跌幅为 7.15％。其中：利息收入 3,251.49 万元、手续费及佣金净收入 27,313.42 万元。 2、归属于母公司的净利润 按合并报表，2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 5,316.31 万元，与上年同期相比增加 1,068.35 万元，涨幅为 25.15%。 3、其他指标 按合并报表，公司 2024 年度每股 ...

建元信托股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 监管部门指导下，勤勉尽职，忠实履行有关法律法规和《公司章程》 赋予的职权，切实维护股东和其他利益相关者的合法权益，促进公司 持续稳健发展。现将 2024 年主要工作情况报告如下： 一、2024 年监事会工作情况 （一）参与公司治理，发挥监督职能 一是通过有序组织监事会会议对公司重大事项发表意见。2024 年公司第九届监事会召开监事会会议 4 次，认真审议包括公司定期 报告、利润分配预案、内部控制评价报告、董事监事履职评价报告 等议案合计 11 项。 二是深度参与公司治理，认真履行监督责任。2024 年监事会成 员出席股东大会 2 次（共召开 2 次），列席董事会会议 9 次（共召开 9 次），累计听取报告 63 项。通过事前审阅议案、事中列席各类会议 并参与研究讨论、事后跟踪决议执行情况等形式，监事会成员对公司 依法运作、经营决策、财务情况、风险管理和内部控制情况、董事高 管履职情况等方面进行有效监督，持续推动公司治理机制的完善。 三是持续追踪整改结果，压实监督责任。每月听取稽核审计部 对于监管 ...

建元信托股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，建元信托股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事吴大器先生、郭永清先生、徐 新林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴大器先生、郭永清先生、徐新林先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立董事独立性的相关 要求。 建元信托股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十六日 ...

证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-006 建元信托股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 建元信托股份有限公司公告 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 2 月 28 日发布公 司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 15:00-16:00 举 行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 3 月 7 日（星期五）下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2025 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-002 建元信托股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由公司监事会主席徐立军先生主持。本次会议的召集召开及程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经全体 监事审议并表决，通过如下决议： 监事会认为：公司编制《2024 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报 告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司全体监事就该报告签署了书面确认意见。 一、 审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-001 建元信托股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 上述事项已经公司第九届董事会风险控制与审计委员会第十八次会议审议 通过，并同意提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会议 于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由公司董事长秦怿先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经全体董事审 议并表决，通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-004 根据《公司章程》第一百六十三条，现金分红的条件包括"公司该年度的可 分配利润（即公司弥补亏损、提取信托赔偿准备金、公积金后所余的税后利润） 为正值"，鉴于公司合并及母公司期末可供分配利润均为负，不满足前述现金分 红条件，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配。 三、公司履行的决策程序 建元信托股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024 年度利 润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 ...

重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 建元信托股份有限公司 2024 年年度报告 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1 / 204 建元信托股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600816 公司简称：建元信托 建元信托股份有限公司 2024 年年度报告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司合并及母公司期末可供分配利润均为 负，不满足《公司章程》第一百六十三条规定的现金分红条件。鉴于上述情况，2024 年度利润分 配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东 ...

建元信托股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 （本制度已于 2024 年 12 月 26 日经公司第九届董事会第 二十二 次 会 议审议通过 ） 第一章 总则 第一条 为加强对建元信托股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《建元信托股份 有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员所 持本公司股份及其变动的管理。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关 事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司的股 1 份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股 份。上述人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账 户内的本公司股 ...