| 君泽君律师事务所 TunZeJun Law Offices 编:200127 电话:(8621)61060889 传真(Fax):(8621)61600890 te 4002-4003. Tower 1, Lujiazui Century Financial Plaza, No.729 h Yanggao Road, Pudong New District, Shanghai 200127, P.R.C. el;(86 21) 61060889/ Fax;(86 21) 61600890 致:建元信托股份有限公司 北京市君泽君(上海)律师事务所 关于建元信托股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 建元信托股份有限公司（下称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（下称"本次 股东大会"）于 2025 年 7 月 30 日（星期三）14:30 在上海市杨浦区佳木斯路 777 号中 谷小南国花园酒店三楼红宝石 CD 厅如期召开,本次股东大会采取现场投票与网络投票 相结合的表决方式。通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间为:2025 年 7 月 30 日 9:15-9:25，9:30 ...

建元信托股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-021 | 1. | 出席会议的股东和代理人人数 | 626 | | --- | --- | --- | | 2. | 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,478,073,081 | | 3. | 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.8043 | | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司第九届董事会董事长秦怿先生主持。 本次股东大会表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的 召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时 ...

日前，建元信托（SH600816）发布公告，涉及公司高层人事变动以及多起诉讼案件进展，引发市场关 注。 建元信托董事会于近日收到副总经理毛剑辉的书面辞职报告。毛剑辉因个人原因辞去副总经理职务，辞 职后将不再担任公司任何职务。这位43岁的年轻高管，于2023年6月末被建元信托聘任为副总经理（副 总裁），并在2024年1月获得国家金融监督管理总局上海监管局的核准任职资格。 毛剑辉拥有丰富的金融行业经验，1982年出生的他，曾在中国民生银行股份有限公司担任产品经理，上 海浦东发展银行股份有限公司任资深产品经理，国泰君安证券股份有限公司任董事总经理兼首席结构金 融师，云南国际信托有限公司任总裁助理，天津信托有限责任公司任证券业务总监，此前担任建元信托 股份有限公司副总经理（副总裁）。 | 姓名 | 离任 | | 原定任期 | 离任 | 是否继续在上市 | 是否存在未履行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | 离任时间 | 到期日 | 原因 | 公司及其控股子 | 完毕的公开承诺 | | | | | | | 公司任职 | | | 毛剑辉 | 副总 ...

7月24日，建元信托今日收盘3.07元，上涨4.07%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到513.51倍，总市值302.22亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的多元金融行业市盈率平均43.67倍，行业中值30.27倍，建元信托排 名第21位。 股东方面，截至2025年3月31日，建元信托股东户数74272户，较上次减少962户，户均持股市值35.28万 元，户均持股数量2.76万股。 建元信托股份有限公司的主营业务为固有业务、信托业务。其中，固有业务以自有资金服务主业为宗 旨，信托业务以基于实体经济的主动管理信托业务为核心。公司的主要产品及服务为金融信托。公司荣 获上海市杨浦区人民政府颁发的"2024年杨浦区百强企业"称号，上海联合产权交易所颁发的"2024年度 产权交易创新奖"。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入6795.44万元，同比55.74%；净利润2634.17万 元，同比27.56%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)13建元信托513.51568.492.18302.22亿行业平均 43.6741.521.83235.05亿 ...

建元信托股份有限公司公告 | 姓名 | 离任 | | | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在上市 | 是否存在未履行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | 离任时间 | | 到期日 | | 原因 | 公司及其控股子 公司任职 | 完毕的公开承诺 | | 毛剑辉 | 副总 | 2025年 | 月 7 | 2025 9 | 年 | 个人 | 否 | 否 | | | 经理 | 23 日 | | 月 22 | 日 | 原因 | | | 二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，毛剑辉先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司经营管理的正常运行。 截至本公告披露日，毛剑辉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。毛剑 辉先生将按照公司相关规定做好交接工作。公司及公司董事会对毛剑辉先生在任 职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-020 建元信托股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事 ...

建元信托股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 二〇二五年七月 | 目 录 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 2 | | 股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于修订《建元信托股份有限公司章程》并撤销监事会的议案 4 | | 议案二：关于修订《建元信托股份有限公司董事会议事规则》的议案 85 | | 议案三：关于修订《建元信托股份有限公司股东大会议事规则》的议案 95 | | 议案四：关于补选非独立董事的议案 109 | 1 2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议召开时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点：上海市杨浦区佳木斯路 777 号中谷小南国花园酒店三楼红宝 石 CD 厅 主持人：秦怿先生 见证律师：北京市君泽君（上海）律师事务所律师 会议议程： 2 一、 主 ...

Core Viewpoint - The announcement details the resolutions passed by the board of directors of Jianyuan Trust Co., Ltd. regarding amendments to the company's articles of association, the dissolution of the supervisory board, and the establishment of a risk control and audit committee to assume the supervisory responsibilities [2][3]. Summary by Relevant Sections Amendments to Articles of Association - The company plans to revise its articles of association and related rules, including the rules for board meetings and shareholder meetings, in compliance with relevant laws and regulations [2][3]. - The amendments require approval from the shareholders' meeting and must be approved by the Shanghai Regulatory Bureau of the National Financial Supervisory Administration before taking effect [2][3]. Dissolution of the Supervisory Board - The supervisory board will be dissolved following the approval of the revised articles of association, with its responsibilities transferred to the risk control and audit committee [3][4]. - The supervisory board will continue to fulfill its duties until the new articles are approved [3]. Authorization and Adjustments - The board of directors is authorized to make necessary adjustments to the revised articles based on regulatory feedback and to handle the registration and filing with relevant authorities [3][4]. - The board will also adjust the rules for board meetings and shareholder meetings according to the approved articles [3]. Governance Structure - The company will establish a party committee to oversee major decisions and ensure alignment with the party's directives, reflecting the integration of corporate governance with party leadership [4][5]. - The party committee will play a crucial role in discussing and deciding on significant operational matters [19][20]. Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders holding more than 5% of the company's shares will have specific rights and responsibilities, including the ability to request meetings and participate in decision-making processes [21][22]. - The company will maintain a shareholder register as proof of ownership, ensuring that all shareholders have equal rights and obligations [21][22].

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-018 建元信托股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、补选董事的情况 为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等规定，公司于 2025年 7月 11日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过 《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核通过，同意姚 俊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期至第九 届董事会届满之日止，同时在公司股东大会选举姚俊先生担任公司董事后，补 选其担任公司第九届董事会提名委员会委员，任期与董事任期一致。 姚俊先生的任职资格尚需报国家金融监督管理总局上海监管局核准。 特此公告。 建元信托股份有限公司公告 建元信托股份有限公司董事会 二〇二五年七月十二日 一、董事辞职的情况 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年 7月 10日收到公司 董事唐波先生的书面辞职报告。唐波先生因工作调整， ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-017 建元信托股份有限公司 关于修订《公司章程》并撤销监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 7 月 11 日，建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<建元信托股份有限公司章 程>并撤销监事会的议案》《关于修订<建元信托股份有限公司董事会议事规则> 的议案》《关于修订<建元信托股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。同 日，公司召开第九届监事会第十八次会议，审议通过《关于修订<建元信托股份 有限公司章程>并撤销监事会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司章程指引（2025 年 3 月修订）》《银行保险机构公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规的要求，结合公司实际， 拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东大会议事规则》（修订后 的名称为《股东会议事规则》）进行修订，并撤销监事会。 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-019 建元信托股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区佳木斯路 777 号中谷小南国花园酒店三楼 红宝石 CD 厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日 股东大会召开日期：2025 年 7 月 30 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大 ...