建元信托股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范建元信托股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国信托法》（以 下简称"《信托法》"）《上市公司股东会规则》《上市公司治 理准则》《信托公司治理指引》《银行保险机构公司治理准则》 《信托公司股权管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《建元信托股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具 法律意见并公告: （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 1 《公司章程》和本规则的规定； （二）出席会议人员的资 ...

建元信托股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范建元信托股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华 人民共和国信托法》《上市公司治理准则》《信托公司治理指 引》《银行保险机构公司治理准则》《信托公司股权管理暂行 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《建元信托股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，执行股东会的决议。董 事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责。 董事应当持续了解公司治理、战略管理、经营投资、风 险管理、内控合规、财务会计等情况。公司应当优化董事特 别是独立董事的履职环境，保障董事履职所必需的信息和其 他必要条件。 公司设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事 会印章。 1 第二章 董事会的组成与职权 独立董事候选人由公司董事会、 ...

二〇二五年修订 1 | | | | | | 建元信托股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护建元信托股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和相关利益者的合法权益，规范公司的 组织和行为，本公司根据《中国共产党章程》《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国信托法》 （以下简称《信托法》）《信托公司管理办法》《信托公司 治理指引》《信托公司股权管理暂行办法》《信托公司行政 许可事项实施办法》和其他有关规定，并参照《银行保险机 构公司治理准则》，制定本章程。 第二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共 产党的组织，开展党的活动。党委发挥领导作用，把方向、 管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。公司 建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党 组织的工作经费，为党组织机构正常开展活动提供必要保 障。 第三条 公司依照有关法律规定，建立工会组织和职工代 表大会制度，实行民主管理，维护职工的合法权益。公司为 工会组织提供必要的活动条件。 第四条 公司前身为鞍山市信托投资股份有限公司，系按 《股票发行与交易管理 ...

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-033 特此公告。 建元信托股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十三日 建元信托股份有限公司 关于修订《公司章程》获监管机构核准 并撤销监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 7 月 30 日，建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<建元信托股份有限公司章程>并 撤销监事会的议案》《关于修订<建元信托股份有限公司董事会议事规则>的议 案》《关于修订<建元信托股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，具体情况 详见公司于 2025 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2025-021）。 公司于 2025 年 11 月 11 日收到《国家金融监督管理总局上海监管局关于建 元信托股份有限公司修改公司章程的批复》（沪金复〔2025〕714 号），本次 ...

Core Points - The company will hold an investor briefing on November 21, 2025, from 16:00 to 17:00 to discuss its Q3 2025 performance and financial results [2][3][5] - The briefing will be conducted online via the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center, allowing for interactive communication with investors [3][4][5] - Investors can submit questions from November 14 to November 20, 2025, through the Roadshow Center website or via the company's email [2][4][6] Meeting Details - The investor briefing is scheduled for November 21, 2025, from 16:00 to 17:00 [5] - The location for the meeting is the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [4][5] - The meeting will be held in an online interactive format [3][5] Participation Information - Investors can participate by logging into the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center on the scheduled date [4][5] - Questions can be pre-submitted through the Roadshow Center or via the company's email before the deadline [2][4][6] - After the briefing, the main content and outcomes will be available for review on the Roadshow Center [6]

建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-032 建元信托股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 21 日 （星期五） 16:00-17:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 公司董事长：秦怿先生 公司总经理：曾旭先生 公司副总经理兼董事会秘书：王岗先生 公司财务总监：丛树峰先生 公司独立董 ...

Core Points - Jian Yuan Trust announced the approval of Mr. Yao Jun's qualification as a director by the Shanghai Bureau of the National Financial Regulatory Administration [1] Group 1 - Jian Yuan Trust received a formal notice regarding the appointment of Mr. Yao Jun as a director [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 建元信托股份有限公司公告 证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-031 建元信托股份有限公司 关于董事任职资格获监管机构核准的公告 建元信托股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到《国家金融监督管 理总局上海监管局关于姚俊建元信托股份有限公司董事任职资格的批复》（沪金 复〔2025〕675 号），国家金融监督管理总局上海监管局已核准姚俊先生担任公 司董事的任职资格。 姚俊先生的简历信息详见公司于 2025 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：临 2025-018）。 特此公告。 建元信托股份有限公司董事会 二○二五年十一月六日 ...

Group 1 - Sichuan Financial Regulatory Bureau approved the dissolution of Guang'an Hengfeng Village Bank Co., Ltd. on November 4 [1] - The assets, liabilities, business, and employees of Guang'an Hengfeng Village Bank will be taken over by Hengfeng Bank Co., Ltd. [1]

Core Insights - The diversified financial sector experienced a slight increase of 0.39% on November 3, with *ST Xiongmao leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3976.52, up 0.55%, while the Shenzhen Component Index closed at 13404.06, up 0.19% [1] Stock Performance Summary - *ST Nengmao saw a closing price of 9.93, with a rise of 4.97% and a trading volume of 64,400 shares, totaling a transaction value of 62.95 million yuan [1] - Haide Co. closed at 7.86, up 4.80%, with a trading volume of 946,100 shares and a transaction value of 730 million yuan [1] - Jiuding Investment closed at 19.64, increasing by 4.36%, with a trading volume of 182,400 shares and a transaction value of 356 million yuan [1] - Sichuan Shuangma closed at 21.18, up 4.13%, with a trading volume of 167,000 shares and a transaction value of 350 million yuan [1] - Zhejiang Dongfang closed at 7.36, increasing by 2.79%, with a trading volume of 3,129,800 shares and a transaction value of 2.277 billion yuan [1] Capital Flow Analysis - The diversified financial sector saw a net outflow of 13.69 million yuan from institutional investors and 17.34 million yuan from retail investors, while retail investors had a net inflow of 31.03 million yuan [2] - Haide Co. had a net inflow of 81.16 million yuan from institutional investors, while experiencing a net outflow of 82.36 million yuan from retail investors [3] - Sichuan Shuangma recorded a net inflow of 44.44 million yuan from institutional investors, with net outflows from both retail and speculative investors [3]