证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：临 2024-078 宇通重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 361 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 394,475,259 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 73.4797 | | 权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况 1、 ...

在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股 票的情形。 特此回函。 宇通重工股份有限公司： 本公司于 2024 年 11 月 19 日收到贵公司发来的《宇通重工 股份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。经认真核实， 现回函如下： 截至目前，本公司不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大 信息；本公司未筹划与贵公司有关的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等对公司股票交易价格产生较大 影响的重大事项。 郑州宇通集团有限公司 关于对《宇通重工股份有限公司关于股票交易异常波动的 征询函》的回函 关于对《宇通重工股份有限公司关于股票交易异常波动的 征询函》的回函 宇通重工股份有限公司： 本人于 2024 年 11 月 19 日收到贵公司发来的《宇通重工股 份有限公司关于股票交易异常波动的征询函》。经认真核实，现 回函如下： 截至目前，本人不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信 息；本人未筹划与贵公司有关的重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大 业务合作、引进战略投资者等对公司股票交易价 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-077 宇通重工股份有限公司 股票交易异常波动公告 1 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了 核查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，现将有关情况 说明如下： 重要内容提示： 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 15 日、18 日、19 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截 至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息，未筹 划与公司有关的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 近期公司无人驾驶业务受投资者关注度较高。2023 年公司 无人驾驶相关产品收入占公司总收 ...

2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月二十一日 1 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 | 4 | | 议案：2024 | 年前三季度利润分配预案 | 5 | 2 证券代码:600817 证券简称：宇通重工 宇通重工股份有限公司 宇通重工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司 2024 年第三次临时股东大 会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次 会议的全体人员遵照执行。 一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2024 年 11 月 15 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在上 述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。 二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证 明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于 2024 年 11 月 21 日 13:30-14:20 在郑州市经济技术开发区宇工路 88 号 ...

重要内容提示: 证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-076 宇通重工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项基本情况 鉴于公司控股子公司矿用装备与招商银行郑州分行于2023年 度签署的《授信协议》(以下简称"原授信协议")已经到期，矿用 装备与招商银行郑州分行于2024年11月7日签订了《授信协议（适 用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》(以下简称"新授信 协议")，招商银行郑州分行同意在新授信协议约定的授信期间内 （即2024年11月7日至2025年11月6日），向矿用装备提供总额为人 1 民币10,000万元整（含等值其他币种）授信额度，原授信协议项下 叙做的具体业务尚有未清偿余额的，自动纳入新授信协议项下，直 接占用新授信额度。 同日，公司全资子公司重工有限与招商银行郑州分行签署了 《最高额不可撤销担保书》，重工有限同意为矿用装备在新授信协 议项下所欠招商银行郑州分行的所有债务承担连带保证责任。 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-069 2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年前三 季度利润分配预案》。 宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第三十次会议于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式发出通知，2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。会 议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律 法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年第三 季度报告》。 详见公司在上海证券交易所网 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：2024-074 宇通重工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 至 2024 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-072 宇通重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29 日召开了第十一届董事会第三十次会议和第十一届监事会第三十 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决 定回购并注销限制性股票66,668股。本次回购注销限制性股票事 项暂不实施注销，后续统一注销。回购注销完成后，公司总股本将 变更为536,239,382股，具体内容详见公司披露的《关于回购注销 部分限制性股票的公告》（临2024-071）。 3、联系人：刘朋、屈晨曦 4、电话：0371-85332166 鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，公 司声明如下：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-075 宇通重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月，财政部会计司发布《企业会计准则应用指南汇 编 2024》，要求将计提的保证类质保费用计入营业成本，不再计入 销售费用。公司自 2024 年三季度起开始执行上述会计政策，对原 采用的相关会计政策进行变更，并对 2024 年上半年数据进行追溯 调整。 二、会计政策变更的主要内容 （一）本次会计政策变更原因及变更日期 根据《企业会计准则应用指南汇编 2024》，公司自 2024 年三 季度起开始执行相关规定，将计提的保证类质保费用计入营业成 本，会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部于 2024 年 3 月发布 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 除待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-073 宇通重工股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案公告 根据公司2024年第三季度财务报表（未经审计），截至2024年 9月30日，公司（母公司报表）期末可供分配利润为人民币7,323.45 万元。经董事会决议，公司2024年前三季度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣除待回购注销的限制性股票后的股本总 额为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。以公 司现有总股本536,849,390股扣除待回购注销的限制性股票后的 股本总额536,239,382股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 5,362.39万元（含税）。本次现金分红金额占公司2024年 ...