证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-070 宇通重工股份有限公司 2、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事 宜，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励 计划的规定，程序合法、合规，不会影响限制性股票激励计划的 继续实施,不会对公司经营业绩产生实质性影响，不会影响公司管 理团队的积极性和稳定性。 3、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年前 1 三季度利润分配预案》。 第十一届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第三十次会议于 2024 年 10 月 24 日以邮件方式发出通知，2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会 3 名。 会议由监事会主席徐利先生主持，表决方式符合公司章程及有关 法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1 ...

二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-072 宇通重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29 日召开了第十一届董事会第三十次会议和第十一届监事会第三十 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决 定回购并注销限制性股票66,668股。本次回购注销限制性股票事 项暂不实施注销，后续统一注销。回购注销完成后，公司总股本将 变更为536,239,382股，具体内容详见公司披露的《关于回购注销 部分限制性股票的公告》（临2024-071）。 3、联系人：刘朋、屈晨曦 4、电话：0371-85332166 鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，公 司声明如下：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-075 宇通重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月，财政部会计司发布《企业会计准则应用指南汇 编 2024》，要求将计提的保证类质保费用计入营业成本，不再计入 销售费用。公司自 2024 年三季度起开始执行上述会计政策，对原 采用的相关会计政策进行变更，并对 2024 年上半年数据进行追溯 调整。 二、会计政策变更的主要内容 （一）本次会计政策变更原因及变更日期 根据《企业会计准则应用指南汇编 2024》，公司自 2024 年三 季度起开始执行相关规定，将计提的保证类质保费用计入营业成 本，会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部于 2024 年 3 月发布 ...

北京市通商律师事务所 关于宇通重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二零二四年十月 释 义 除另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下： | 宇通重工、公司 | 指 | 宇通重工股份有限公司，曾用名郑州德恒宏盛科技发展股份有限 公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、 | 指 | 宇通重工股份有限公司 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | 2022 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 宇通重工股份有限公司 年限制性股票激励计划（草案） 2022 | | 本计划草案 | | | | 限制性股票/标的股 | 指 | 公司按照本计划约定的条件和计划授予激励对象一定数量的公 司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达成本计划规定的 | | 票 | | 解除限售条件后，方可解除限售进行流通 | | 激励对象 | 指 | 根据本计划获授限制性股票的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-071 宇通重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第十一届董事会第三十次会议和第十一届监事会第三 十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 同意公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 66,668 股。 现将相关事项公告如下： 一、本次回购注销限制性股票履行的决策程序 2024 年 10 月 29 日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委 员会 2024 年第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性 股票的议案》，同意将议案提交第十一届董事会第三十次会议审议。 2024 年 10 月 29 日，公司召开第十一届董事会第三十次会议 和第十一届监事会第三十次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》。 二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格 （一）回购注销限制性股票的原因、数量 鉴于 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：2024-074 宇通重工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 至 2024 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

宇通重工股份有限公司 章程 二〇二四年十月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 利润分配 32 | | 第三节 | 内部审计 34 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-068 宇通重工股份有限公司 关于完成工商变更登记及章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）实施了 2024 年 限制性股票激励计划，共向 18 名激励对象授予 8,020,000 股，其 中其中股票来源为公司从二级市场回购的公司股票 5,489,000 股， 股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票 2,531,000 股。 具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的《2024 年限制性股票激励计划授予结果的公告》（临 2024-065）。 截至目前，公司已完成工商变更登记及章程备案，并于 2024 年 10 月 25 日收到了郑州航空港经济综合实验区市场监督管理局 换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91610133132207011Q 名称：宇通重工股份有限公司 类型：其他股份有限公司(上市) 住所：郑州市航空港鄱阳湖路 86 号蓝山公 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-067 宇通重工股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年11月1日上午9:00－10:00 会议召开地址：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络互动 投资者可于2024年10月25日(星期五)至10月31日（星期四） 16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ytzgir@yutong.com 进行提问。公司将在业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 30 日披露 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司 2024 年三季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 11 月 1 日上午 9:00－10:00 举行 2024 年第三季 度业 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-066 本次担保是否有反担保：郑州宇通集团有限公司（以下简称 "宇通集团"）根据其全资子公司西藏德宇新联实业有限公司（以 下简称"德宇新联"）对矿用装备的持股比例提供 30%比例的限额 反担保。 公司不存在对外担保逾期的情况。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项基本情况 宇通重工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：郑州宇通矿用装备有限公司（以下简称"矿 用装备"），系宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司。 担保人名称：郑州宇通重工有限公司（以下简称"重工有限"）， 系公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：重工有限本次 为矿用装备向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简 称"浦发银行郑州分行"）申请授信业务提供最高额保证，担保最 高债权额为人民币 2,200 万元。截至本公告披露日，公司及控股 子公司已实际为矿用装备提供的担保余额为 ...