证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-011 宇通重工股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第二次会议于 2025 年 3 月 28 日以邮件方式发出通知，2025 年 4 月 7 日以现场方式在郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会 议室召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。会议由董事长晁莉 红女士主持，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议并通过了以下议题： 本议案将提交公司股东大会审议。 2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年度 总经理工作报告》。 3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年度 财务决算报告和 2025 年财务预算报告》。 1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2024 年度 董事会工作报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-016 宇通重工股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.28元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 除待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司享有利润分配权的股 本总额发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总 额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、2024年度利润分配方案 （一）利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12 月31日，公司（母公司报表）期末可供分配利润为人民币 161,857,297.24元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本扣除待回购注销的限制性股票后的 股本总额为基数分配利润。本次利润分配 ...

前十大流通股东累计持有： 39864.55万股，累计占流通股比： 75.62%，较上期变化： -428.36万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 郑州宇通集团有限公司 | 29476.43 | 55.91 | 不变 | | 西藏德恒企业管理有限责任公司 | 4164.00 | 7.90 | 不变 | | 拉萨德宇新创实业有限公司 | 3807.27 | 7.22 | 不变 | | 戴领梅 | 988.45 | 1.87 | 不变 | | 上海宏普实业投资有限公司 | 523.10 | 0.99 | 不变 | | 王坚宏 | 258.04 | 0.49 | 27.49 | | 香港中央结算有限公司 | 168.05 | 0.32 | -29.52 | | 王家骥 | 166.36 | 0.32 | 0.01 | | 赵庆东 | 166.10 | 0.32 | 新进 | | 王婷婷 | 146.75 | 0.28 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 芜 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临2025-010 宇通重工股份有限公司 关于签订关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次签订关联交易框架协议系公司正常生产经营往来需要，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产 生依赖。 ● 本事项尚需提交公司董事会和股东大会审议。 ● 框架协议有效期：自各方履行决策程序并加盖公章后生效，有效期自2025年7月1日至2028年6月30日 止。 一、关联交易概述 鉴于宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）已签订的《2022年-2025年关联交易框架协议》即将到 期，为继续充分利用关联方的资源优势和管理经验，发挥协同效应，增强企业竞争力，经友好协商，公 司拟与关联方共同签订《2025年-2028年关联交易框架协议》。 本事项尚需提交公司董事会和股东大会审议，自各方履行决策程序并加盖公章后生效。 二、关联方基本情况 1、宇通客车股份有限公司 注册地：郑州市管城区宇通路6号 注册资本：人民币221,393.9223万元 法定代表人 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-010 宇通重工股份有限公司 关于签订关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次签订关联交易框架协议系公司正常生产经营往来需要， 不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖。 一、关联交易概述 鉴于宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）已签订的 《2022 年-2025 年关联交易框架协议》即将到期，为继续充分利 用关联方的资源优势和管理经验，发挥协同效应，增强企业竞争 力，经友好协商，公司拟与关联方共同签订《2025 年-2028 年关联 交易框架协议》。 本事项尚需提交公司董事会和股东大会审议，自各方履行决 策程序并加盖公章后生效。 二、关联方基本情况 1、宇通客车股份有限公司 注册地：郑州市管城区宇通路 6 号 注册资本：人民币 221,393.9223 万元 法定代表人：李盼盼 本事项尚需提交公司董事会和股东大会审议。 框架协议有效期：自各方履行决策程序并加盖公章后生效， 有效期自 2025 年 7 月 ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开了 2025 年第一次临时股东大会和第十二届董事会第一 次会议，分别审议通过了《关于换届选举第十二届董事会非独立 董事的议案》《关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案》《关 于选举董事长的议案》等议案，具体情况详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年第一次临时股东 大会决议公告》（临 2025-006）、《第十二届董事会第一次会议决议 公告》（临 2025-007）。 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-009 截至目前，公司已完成工商变更登记，并于 2025 年 3 月 14 日收到了郑州航空港经济综合实验区市场监督管理和营商环境局 换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 宇通重工股份有限公司 统一社会信用代码：91610133132207011Q 名称：宇通重工股份有限公司 成立日期：1992 年 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-008 特此公告。 宇通重工股份有限公司董事会 二零二五年二月二十八日 1 附简历： 陈红伟 男，1987年出生，本科学历。历任郑州精益达汽车 零部件有限公司化工经理，宇通客车股份有限公司仪表台行李架 单元经理，郑州精益达汽车零部件有限公司内外饰生产单元经理， 宇通客车股份有限公司文化行政党工体系工会副主席、门杠车间 副主任、门杠车间主任、生产处处长、生产副总监；现任公司第 十二届董事会董事、总经理，郑州宇通重工有限公司党委书记。 宇通重工股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第十二届 董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事 务代表的议案》，同意聘任陈红伟先生为公司总经理，续聘胡文波 先生为公司副总经理、财务总监，续聘王东新先生为公司董事会秘 书，续聘刘朋先生为公司证券事务代表，任期与第十二届董事会一 致。 以上人员的简 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：临 2025-006 宇通重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 394,456,936 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 73.4762 | | 权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 3、公司总经理张明威先生、副总经理兼财务总监胡文波先生、 1 董事会秘书王东新先生出席了会议。 二、议案审议情况 (一)累积投票 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-007 宇通重工股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第一次会议于 2025 年 2 月 28 日以书面方式发出通知，2025 年 2 月 28 日以现场方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。经全 体董事共同推举，本次会议由晁莉红女士主持，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》的规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议题： 选举晁莉红女士、郑秀峰先生、陈红伟先生为战略委员会委员， 其中晁莉红女士为主任委员。 选举王秀芬女士、郑秀峰先生、楚义轩先生为审计委员会委员， 其中王秀芬女士为主任委员。 选举马书龙先生、王秀芬女士、晁莉红女士为提名委员会委员， 其中马书龙先生为主任委员。 选举郑秀峰先生、马书龙先生、胡文波先生为薪酬与考核委员 会委员，其中郑秀峰先生为主任委员。 以上委员任期与第 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司 2025 年第一次临时股东大 会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次 会议的全体人员遵照执行。 一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2025 年 2 月 24 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在上述 期间按照本次股东大会通知办理参会登记。 二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证 明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于 2025 年 2 月 28 日 13:30-14:20 在郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室办理签到手续。 宇通重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年二月二十八日 1 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | | 议案一：关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案 | ...