独立董事候选人声明与承诺 本人王秀芬，已充分了解并同意由提名人宇通重工股份有 限公司董事会提名为宇通重工股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任宇通重工股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规 ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 提名人宇通重工股份有限公司董事会，现提名郑秀峰先生、马 书龙先生、王秀芬女士为宇通重工股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任宇通重工股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与宇通重工股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履 ...

关于公司董事会换届的审查意见 宇通重工股份有限公司第十一届董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《董事会提名委员会实施 细则》等相关法律、法规及制度的有关规定，宇通重工股份有限公司 （以下简称"公司"）第十一届董事会提名委员会就董事会换届相关 事项履行了审议程序，并发表如下审查意见： 公司第十二届非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章 程的相关规定。经审查，非独立董事候选人、独立董事候选人的教育 背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职 要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格； 未发现存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不 得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得 担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满、或被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，未发现 存在《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑秀峰，已充分了解并同意由提名人宇通重工股份有 限公司董事会提名为宇通重工股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任宇通重工股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：2025-005 股东大会召开日期：2025年2月28日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 宇通重工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 时 间 为 股 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-001 宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第三十二次会议于 2025 年 2 月 10 日以邮件方式发出通知，2025 年 2 月 11 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参 会 9 名。会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程 及有关法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于董事会 换届的议案》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 因本届董事会即将届满，拟进行董事会换届，提名晁莉红女士、 陈红伟先生、张明威先生、胡文波先生、盛肖先生、楚义轩先生为 公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名郑秀峰先生、马书龙 先生、王秀芬女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。候选人 简历见附件。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 上述候选人将以累积投票方式 ...

一、通知债权人的原由 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月11 日召开了第十一届董事会第三十二次会议和第十一届监事会第三 十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注 销部分限制性股票的议案》，决定回购并注销限制性股票180,000 股。本次回购注销限制性股票事项暂不实施注销，后续统一注销。 回购注销完成后，公司总股本将变更为536,059,382股，具体内容 详见公司披露的《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分 限制性股票的公告》（临2025-003）。 二、需债权人知晓的相关信息 鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，公 司声明如下：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或 者提供相应担保。 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025- ...

宇通重工股份有限公司 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-003 关于调整限制性股票回购价格 并回购注销部分限制性股票的公告 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开了第十一届董事会第三十二次会议和第十一届监事会 第三十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并 回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2024 年前三季度实 施了每股派发现金红利 0.10 元的利润分配方案，根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》" 和《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划》"）规定，将对激励计划涉及的尚未解除限售的限制 性股票回购价格进行调整；同时，1 名激励对象因工作调整等原 因，其所获授的限制性股票共计 180,000 股需按规则进行回购。 现将相关事项公告如下： 一、本次调整回购价格并回购注销限制性股票履行的决策程 序 2025年2月11日，公司召开第十一届董事会第三十二次会议， 以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调 整限制性股 ...