证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-007 宇通重工股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会 第一次会议于 2025 年 2 月 28 日以书面方式发出通知，2025 年 2 月 28 日以现场方式召开，应参会董事 9 名，实际参会 9 名。经全 体董事共同推举，本次会议由晁莉红女士主持，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》的规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议题： 选举晁莉红女士、郑秀峰先生、陈红伟先生为战略委员会委员， 其中晁莉红女士为主任委员。 选举王秀芬女士、郑秀峰先生、楚义轩先生为审计委员会委员， 其中王秀芬女士为主任委员。 选举马书龙先生、王秀芬女士、晁莉红女士为提名委员会委员， 其中马书龙先生为主任委员。 选举郑秀峰先生、马书龙先生、胡文波先生为薪酬与考核委员 会委员，其中郑秀峰先生为主任委员。 以上委员任期与第 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司 2025 年第一次临时股东大 会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次 会议的全体人员遵照执行。 一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2025 年 2 月 24 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表在上述 期间按照本次股东大会通知办理参会登记。 二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证 明（股票账户卡、身份证或公司营业执照等）及相关授权文件于 2025 年 2 月 28 日 13:30-14:20 在郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室办理签到手续。 宇通重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年二月二十八日 1 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | | 议案一：关于换届选举第十二届董事会非独立董事的议案 | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王秀芬，已充分了解并同意由提名人宇通重工股份有 限公司董事会提名为宇通重工股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任宇通重工股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规 ...

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 提名人宇通重工股份有限公司董事会，现提名郑秀峰先生、马 书龙先生、王秀芬女士为宇通重工股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任宇通重工股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与宇通重工股份有限公司之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履 ...

关于公司董事会换届的审查意见 宇通重工股份有限公司第十一届董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《董事会提名委员会实施 细则》等相关法律、法规及制度的有关规定，宇通重工股份有限公司 （以下简称"公司"）第十一届董事会提名委员会就董事会换届相关 事项履行了审议程序，并发表如下审查意见： 公司第十二届非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章 程的相关规定。经审查，非独立董事候选人、独立董事候选人的教育 背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职 要求，具有履行董事职责的能力，具备担任上市公司董事的任职资格； 未发现存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不 得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得 担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满、或被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，未发现 存在《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑秀峰，已充分了解并同意由提名人宇通重工股份有 限公司董事会提名为宇通重工股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任宇通重工股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：2025-005 股东大会召开日期：2025年2月28日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 宇通重工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 时 间 为 股 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2025-001 宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第三十二次会议于 2025 年 2 月 10 日以邮件方式发出通知，2025 年 2 月 11 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参 会 9 名。会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程 及有关法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于董事会 换届的议案》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 因本届董事会即将届满，拟进行董事会换届，提名晁莉红女士、 陈红伟先生、张明威先生、胡文波先生、盛肖先生、楚义轩先生为 公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名郑秀峰先生、马书龙 先生、王秀芬女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。候选人 简历见附件。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 上述候选人将以累积投票方式 ...