证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-076 宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 关于对《独立董事制度》《募集资金管理办法》修订的事项将 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于募集资 金相关安排的议案》。 同意公司变更部分募集资金用途，不再使用剩余募集资金继 续投资"产线升级改造及EHS改善项目"并将剩余募集资金全部用 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第二十一次会议于 2023 年 12 月 28 日以邮件方式发出通知，2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 8 名，实际参会 8 名。 会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法 律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

宇通重工股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责根 据公司章程对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行确认 并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。 第七条 公司设立提名委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第八条 上市公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；由董事会选举产生。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定、公司章程规定和公司董事 会授权的其他事项。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-077 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第二十一次会议于 2023 年 12 月 28 日以邮件方式发出通知，2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会 3 名。 会议由监事会主席徐利先生主持，表决方式符合公司章程及有关 法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于募集资 金相关安排的议案》。 本次不再使用剩余募集资金投资"产线升级改造及 EHS 改善 项目"并将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金，是公司根 据项目实施进展及当前市场环境和需求等情况进行论证后审慎做 出的决定，且后续公司将根据宏观环境的变化、环卫车辆新能源 化的节奏、相关产品的需求增长情况以及公司自身实际经营情况 及时调整产能布局，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在 损害公司和全体股东特别是中小 ...

宇通重工股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 利润分配 32 | | 第三节 | 内部审计 34 ...

宇通重工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设日常办事机构，负责日常工作联络和会议组 织等工作。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司重大投资（单笔投资项目超过总资产 50%以上）决策进行 研究并提出建议； （三）董事会授权的其他事宜。 第九条 战 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：临 2023-080 宇通重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 30 分 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-078 宇通重工股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 解被提名人职业、学历、职称、详细 | | | | 的工作经历、全部兼职、有无重大失 | | | | 信等不良记录等情况，并对其符合独 | | | | 立性和担任独立董事的其他条件发表 | | | | 意见，被提名人应当就其符合独立性 | | | | 和担任独立董事的其他条件作出公开 | | | | 声明。 | | | | 2.监事会换届改选或者现任监事会增 | | | | 补监事时，公司现任监事会、单独或 | | | | 者合计持有公司百分之三以上股份的 | | | | 股东可以按照拟选任的人数，提名非 | | | | 由职工代表担任的下一届监事会的监 | | | | 事候选人或者增补监事的候选人； | | | | 3.董事候选人由董事会提名委员会进 | | | | ...

签字 宁金成 宇通重工股份有限公司 独立董事关于公司重大事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《公司独立 董事制度》等规定，我们作为宇通重工股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，对提交公 司第十一届董事会第二十一次会议的《关于募集资金相关安排的 议案》进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如 下： 公司不再使用剩余募集资金投资"产线升级改造及 EHS 改善 项目"并将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金，是公司根 据目前实际经营情况和发展规划，结合环卫设备市场发展情况、 公司未来的产能布局规划、公司营运资金需求和该项目实际进展 情况而做出的审慎决定，履行了必要的审批程序，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及公司《募集资金管理办法》等有关法律法规、规范性文 件的要求。该事项有利于提高募集资金使用效率，且后续公司将 根据宏观环境的变化、环卫车辆新能源化的节奏、相关产品的需 求增长情况 ...

宇通重工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关法规规定，公司制定 本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士，且委员应当不在公司担任高级管理 人员。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；审计委员会主任委员（召集人）应当为会计专业人 士；由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不 能无故解除其职务。 （五）法律、行政法规、中国证监会规定、公司章程规定和公司董事 会授权的其他事项。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-079 宇通重工股份有限公司 关于募集资金相关安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金相关安排的议案》， 同意公司变更部分募集资金用途，不再使用剩余募集资金继续投 资"产线升级改造及 EHS 改善项目"并将剩余募集资金全部用于 补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。后续公 司将根据宏观环境的变化、环卫车辆新能源化的节奏、相关产品 的需求增长情况以及公司自身实际经营情况及时调整产能布局。 上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州德恒宏盛科技发 展股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2753 号）核准，公司于 ...