证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-002 二、募集资金管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定 并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称"管 理办法"），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、 使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行 了规定。 根据管理办法，公司及子公司郑州宇通重工有限公司（以下 简称"重工有限"）与中国民生银行股份有限公司郑州郑汴路支行 1 （以下简称"专户银行"）和财务顾问（主承销商）华泰联合证券 有限责任公司（以下简称"华泰联合"）于 2020 年 12 月 15 日分 别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储 四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 宇通重工股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

致：宇通重工股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等法律、法规和规范性文件以 及《宇通重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受宇通重工股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文 件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如 下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和 重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件 都与其原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文 件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见 ...

宇通重工股份有限公司 证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：临 2024-001 本次会议是否有否决议案：无 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：郑州市经济技术开发区宇工路 88 号行政楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 388,163,434 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 71.6819 | | 股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 3、公司董事长兼总经理戴领梅先生、副总经理张明威先生、 财务总监王钰山先生、董事会秘书王东新先生出席了会议。 二、议案审议情况 ( ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 宇通重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月十六日 1 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于选举董事的议案 | 5 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案三：关于修订公司部分制度的议案 | 10 | | 议案四：关于募集资金相关安排的议案 | 11 | 2 宇通重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大 会的正常秩序和顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规 则》及《公司章程》的有关规定，特制定本会议须知，请出席本次 会议的全体人员遵照执行。 一、参加本次股东大会现场会议的登记时间为 2024 年 1 月 10 日至 11 日 8:30-17:00，请拟出席现场会议的股东或股东授权代表 在上述期间按照本次股东大会通知办理参会登记。 二、请出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证 明（股票账户卡、身份证或 ...

第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 宇通重工股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规 范性文件的规定并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换债券等）以及非公开 发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第四条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、 法规和规范性文件的规定，及时披露募集资 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-076 宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 关于对《独立董事制度》《募集资金管理办法》修订的事项将 提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于募集资 金相关安排的议案》。 同意公司变更部分募集资金用途，不再使用剩余募集资金继 续投资"产线升级改造及EHS改善项目"并将剩余募集资金全部用 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第二十一次会议于 2023 年 12 月 28 日以邮件方式发出通知，2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 8 名，实际参会 8 名。 会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法 律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

宇通重工股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责根 据公司章程对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行确认 并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。 第七条 公司设立提名委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第八条 上市公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；由董事会选举产生。 （三）法律、行政法规、中国证监会规定、公司章程规定和公司董事 会授权的其他事项。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-077 第十一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第二十一次会议于 2023 年 12 月 28 日以邮件方式发出通知，2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会 3 名。 会议由监事会主席徐利先生主持，表决方式符合公司章程及有关 法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于募集资 金相关安排的议案》。 本次不再使用剩余募集资金投资"产线升级改造及 EHS 改善 项目"并将剩余募集资金全部用于补充公司流动资金，是公司根 据项目实施进展及当前市场环境和需求等情况进行论证后审慎做 出的决定，且后续公司将根据宏观环境的变化、环卫车辆新能源 化的节奏、相关产品的需求增长情况以及公司自身实际经营情况 及时调整产能布局，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在 损害公司和全体股东特别是中小 ...

宇通重工股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 利润分配 32 | | 第三节 | 内部审计 34 ...

宇通重工股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效 益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设日常办事机构，负责日常工作联络和会议组 织等工作。 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司重大投资（单笔投资项目超过总资产 50%以上）决策进行 研究并提出建议； （三）董事会授权的其他事宜。 第九条 战 ...