证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-115 金开新能源股份有限公司 关于间接控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动属于间接方式转让，不触及要约收购。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 （一）本次权益变动的主要内容 近日，金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）接到间接控股股东天 津农垦宏达有限公司（以下简称"农垦宏达"）出具的告知函，农垦宏达将持有 的天津津融投资服务集团有限公司（以下简称"津融集团"）45.2163%股权无偿 划转至天津宏达投资控股有限公司（以下简称"宏达控股"），双方已签署《股权 无偿划转事项协议书》，本次股权转让尚未办理工商变更，协议主要内容如下： 乙方自津融集团划转完成之日起，承接甲方对津融集团享有的相关权利。按 照市国资委要求，仅为财务性持股，不派出股权董事，不参与日常经营。津融集 团涉及需经国家出资企业备案、审核、决策、上报事项，由乙方履行相关程序， ...

金开新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 股票代码：600821 股票简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月 1 | 会 | 议 | 知 3 须 | | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 程 4 | | 会 | 议 | 议 案 5 | | | | 关于补选公司独立董事候选人的议案 5 | | | | 关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案 6 | 金开新能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大 会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会 工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。 二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提 问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。 四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议 的所有议案予以逐项表决，在议案后方的"同意"、"反对"和 "弃权"中 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 金开新能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人曹强,已充分了解并同意由提名人中青芯鑫致胜(上海) 股权投资合伙企业(有限合伙)提名为金开新能源股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-110 金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次会议 通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以非现场 形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨先 生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《金开新能源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过如下决议： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案 董事会认为，公司间接控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-114 金开新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-113 金开新能源股份有限公司 如上市公司、金开有限及其子公司因上述 4 个电站的房屋建筑物产权证书及 上述 14 个电站的土地使用权产权证书办理事宜遭受任何损失的，津诚资本将予 以足额补偿。 一、 原承诺延期及主体变更情况 公司 2020 年实施重大资产置换及发行股份购买金开新能科技有限公司（曾 用名"国开新能源科技有限公司"，以下简称"金开有限"）100%股权交易中，天 津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称"津诚资本"）曾就金开有限部分 子公司尚未取得国有建设用地土地使用权、房屋建筑物产权证书等瑕疵事项作出 《声明与承诺》，并在履行承诺的过程中根据客观实际情况的变化出具延期履行 的承诺。 （一）2021 年 1 月就部分承诺内容变更承诺期限情况 津诚资本于 2021 年 1 月 22 日作出补充承诺，将积极推进金开有限及其子公 司在 2021 年 12 月 31 日前办结托克逊县风城新能源有限公司下属的一期及二期 电站、宁夏嘉润农光新能源有限公司下属红寺堡项目、邯能涉县光伏电力开发有 限公司下属英利涉县项目和枣庄国开昊源新能源科技有限公司 ...

金开新能源股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中青芯鑫致胜(上海)股权投资合伙企业(有限合伙), 现提名曹强为金开新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任金开新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与金开新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-111 金开新能源股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次会议 通知于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出，并于 2024 年 12 月 13 日以非现场形 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参加。 董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限 公司章程》的规定。会议由监事会主席只金瑞女士主持，审议并通过如下决议： 一、关于间接控股股东变更部分承诺事项履行期限的议案 监事会认为，公司间接控股股东变更承诺履行期限，符合实际情况，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。同意公司间接控股股东变更承诺履行期限事项 并将此议案提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。具体详见公司 ...

金开新能源股份有限公司 独立董事：寇日明、秦海岩、刘澜飚 2024 年 12 月 9 日 第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议 我们审阅了公司提供的相关资料，认为天津津融投资服 务集团有限公司本次变更承诺的方案符合公司子公司尚未 取得国有建设用地土地使用权、房屋建筑物产权证书等瑕疵 事项的实际情况，不会损害公司及中小股东利益，符合《上 市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法 律法规和规范性文件的规定，同意将本议案提交公司董事会 审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此决议。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 9 日以非现 场形式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，本次会议由独立董事秦海岩先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《金开新能源股份有限公司章程》等有关规 定。全体独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交公 司第十一届第四次董事会的部分议案进行了会前审核并发 表审核意见，具体如下： 一、《关于间接控股股东变 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-112 金开新能源股份有限公司 关于补选第十一届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，曹强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不 存在相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 独立董事候选人曹强先生的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议， 并提交公司股东大会审议通过后方能正式任职。独立董事候选人声明与承诺及 提名人声明与承诺已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 2024 年 12 月 14 日 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事寇日明先生因个人 原因申请辞去独立董事以及董事会相关专门委员会职务，辞职后不再担任公司 任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...