证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-076 被担保人及是否为上市公司关联人：金开新能科技有限公司（以下简称 "金开有限"）为金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 被担保人那曲市色尼区津开新能源科技有限公司（以下简称"被担保人"或"津 开新能"）为金开有限的下属控股子公司，目前其所持那曲100MW光伏发电项目 处于开发建设阶段。本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：金开有限为被担保人提供 不超过23,400.00万元连带责任保证担保。截至本公告披露日，金开有限已为上 述被担保人提供的担保余额为0万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：否。 上述对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司及子公司实际 发生的对外担保余额为1,634,854.83万元（不含本次），占公司最近一期经审计 归母净资产的比例为182.81%，无逾期对外担保事项。 特别风险提示：津开新能资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 金开新能源股份有限公司 关于子公司2024年9月提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-075 金开新能源股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案并增 加临时提案的公告 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600821 | 金开新能 | 2024/9/26 | 持有公司股份 5.01%的股东通用技术集团国际控股有限公司（以下简称"通 用集团"）提名李海峰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。公司董事 会于 2024 年 9 月 25 日收到通用集团《关于变更金开新能第十一届董事会非独立 董事候选人的函》，通用集团因内部人事调整原因，决定取消对于非独立董事候 选人李海峰先生的提名，并提名新的候选人刘瑞坤先生为公司第十一届董事会非 2. 原股东大会召开日期：2024 年 10 月 8 日 3. 原股东大会 ...

金开新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 股票代码：600821 股票简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年十月 1 | 知 3 | 会 | 议 | 须 | | --- | --- | --- | --- | | 程 4 | 会 | 议 | 议 | | 案 5 | 会 | 议 | 议 | | 关于 | 2024 | 年上半年度利润分配的议案 5 | | | 关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案 6 | | | | | 关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案 8 | | | | | 关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案 9 | | | | | 附件 10 | | | | | 采用累积投票制选举的投票方式说明 10 | | | | 金开新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大 会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会 工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。 二、会议主 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-074 金开新能源股份有限公司 第十届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五十二次会 议通知于 2024 年 9 月 25 日以书面形式发出，会议于 2024 年 9 月 26 日以非现 场形式临时召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤 明杨先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《金开新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过如下决议： 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》 （公告编号：2024-075）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、关于变更第十一届董事会非独立董事候选人的议案 持有公司股份 5 ...

金开新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 股票代码：600821 股票简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 会 议 须 知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大 会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会 工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。 二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提 问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。 金开新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年十月 1 | 知 3 | 会 | 议 | 须 | | --- | --- | --- | --- | | 程 4 | 会 | 议 | 议 | | 案 5 | 会 | 议 | 议 | | 关于 | 2024 | 年上半年度利润分配的议案 5 | | | 关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案 6 | | | | | 关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案 8 | | | | | 关于董事会 ...

金开新能源股份有限公司 第十届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五十一次会 议通知于 2024 年 9 月 10 日以书面形式发出，会议于 2024 年 9 月 18 日以非现 场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨 先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《金开新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于董事会换届选举提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案 公司第十届董事会已任期届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，公司董事会同意提名尤明杨先生、王维先生、战友先生、夏璐 女士、李海峰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东 大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会对上述非 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; Goldwind | 金开新能源股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人金风科技股份有限公司,现提名秦海岩为金开新能源股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任金开新能源股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金开新能源股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-071 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 金开新能源股份有限公司监事会 金开新能源股份有限公司 第十届监事会第四十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四十次会议 通知于 2024 年 9 月 10 日以书面形式发出，并于 2024 年 9 月 18 日以非现场形 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参加。 董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。会议由白瓅琨监事会主席主持，审议并通过 ...

附件 5: 金开新能源股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人刘澜飚,已充分了解并同意由提名人天津津诚二号股权投 资基金合伙企业(有限合伙)提名为金开新能源股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 联资格,保证不存在任何影响本人担任金开新能源股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明与承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

金开新能源股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中青芯鑫致胜(上海)股权投资合伙企业(有限合伙), 现提名寇日明为金开新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任金开新能源股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与金开新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事 ...