证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-084 为适应公司战略与可持续发展需要，健全公司 ESG 管理体系，提升公司环 境、社会及管治（ESG）绩效，董事会战略委员会更名为董事会战略及 ESG 委员 会，在委员会原有职责基础上增加 ESG 相关管理职责。 金开新能源股份有限公司 公司第十一届董事会专门委员会委员组成如下： 关于董事会战略委员会更名及选举公司第十一届董事会 专门委员会委员的公告 战略及 ESG 委员会委员：尤明杨、王维、秦海岩、夏璐、刘瑞坤，其中尤 明杨为主任委员； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审计委员会委员：寇日明、刘澜飚、刘瑞坤，其中寇日明为主任委员； 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开 第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名及选举 公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》。 提名委员会委员：刘澜飚、尤明杨、战友、寇日明、秦海岩，其中刘澜飚 为主任委员； 金开新能源股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-083 金开新能源股份有限公司 关于选举董事长的公告 尤明杨，男，汉族，1980 年 12 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工 程师、中级经济师。历任国家开发银行评审管理局副科级行员、正科级行员、 经理助理、副处长，2014 年 5 月起负责国开新能源科技有限公司(现金开新能科 技有限公司)筹建工作，历任国开新能源科技有限公司(现金开新能科技有限公 司)副总经理、总经理、执行董事，金开新能源股份有限公司总经理。现任天津 津融投资服务集团有限公司副总经理，金开新能源股份有限公司党委书记、董 事。 截至本公告披露日，尤明杨先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 金开新能源股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

金开新能源股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 通知于 2024 年 10 月 10 日以书面形式发出，会议于 2024 年 10 月 16 日以非现 场形式召开。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事尤明杨先 生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。会议审议并通过如下决议： 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-082 战略及 ESG 委员会委员：尤明杨、王维、秦海岩、夏璐、刘瑞坤，其中尤 明杨为主任委员； 审计委员会委员：寇日明、刘澜飚、刘瑞坤，其中寇日明为主任委员； 一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 董事会同意选举董事尤明杨先生为公司第十一届董事会董事长，任期自公 司董事会审议通过之日至第十一届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》， ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 0 万元~24,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,993.85 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.50% | | 累计已回购金额 | 16,973.92 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.046 元/股~6.12 元/股 | 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或其他 合法资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 24,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 8.00 元/股（含），回购期限自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 1 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于以集中竞价 交易方式回购股份方案的公告》（ ...

北京大成律师事务所 关 于 金开新能源股份有限公司 2024 年 第 二 次临时股东大会的 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 大成证字[2024]JKXN 第 1008 号 北 京 大成律师事务所 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 1 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-079 金开新能源股份有限公司 关于全资子公司投资建设新疆昌吉州昌吉市 2,000P 智算中 心项目及参股智算中心运营公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：国家超算广州中心新疆分中心昌吉智算中心项目（以下 简称"昌吉智算中心项目"），算力总规模达到 5,000PFlops，首批建设规模 2,000PFlops(每秒浮点运算次数)，分两期建设完毕，每期 1,000PFlops；参股 持有负责昌吉智算中心项目市场运营工作的智算运营公司 15%股权。 投资金额：昌吉智算中心项目首批项目投资预计为人民币 4.51 亿元； 参股智算运营公司对应出资额为 150 万元。 风险提示：（1）智算中心项目尚需按照国家有关规定办理相关部门或机 构的备案等合规手续，能否取得相关备案以及最终取得备案的时间存在不确定 性风险；（2）智算中心项目预计投资金额、建设周期系公司根据当前市场条件 测算的预估结果，不构成对投资者的业绩承诺，智算中心 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-078 金开新能源股份有限公司 因新任总经理的聘任工作尚需履行相应程序，为保证公司经营、管理工作 的正常进行，公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第十届董事会第五十三次会议， 审议通过了《关于授权副总经理兼董事会秘书代行总经理职责的议案》，副总经 理兼董事会秘书范晓波先生在公司总经理空缺期间代行总经理职责。公司将按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《金开新能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，尽快完成总经理的选聘工作。 范晓波先生简历如下： 范晓波，男，1981 年 7 月生，硕士研究生学历，经济师。历任国家开发银 行深圳市分行客户经理，中国光大银行总行信贷审批部风险经理，光大证券股 份有限公司投资银行部经理、高级经理、保荐代表人。现任公司职工董事、副 总经理、董事会秘书，公司全资子公司金开新能科技有限公司总经理。 特此公告。 2024 年 10 月 9 日 关于副总经理兼董事会秘书代行总经理职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

金开新能源股份有限公司 第十届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五十三次会 议通知于 2024 年 9 月 25 日以书面形式发出，会议于 2024 年 10 月 8 日以非现 场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨 先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《金开新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。会议审议并通过如下决议： 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2024-077 公司董事会同意公司全资子公司金开新能科技有限公司于新疆昌吉市投资 建设"国家超算广州中心新疆分中心昌吉智算中心项目"；以及参股负责昌吉智 算中心项目市场运营工作的智算运营公司，持股比例为 15%，对应出资额为 150 万元。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动类别 | | ■特定对象调研 ■分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 ■其他（券商策略会） | | 参与单位名称 | | 泰康资产、易方达、中银基金、德邦基金、中信证券、 | | | | 中信建投、申万宏源、国信证券、东北证券、天风证 | | | | 券、长江证券、交银国际证券、华源证券、平安银行等 | | 时间 | 2024 年 9 月 | | | 地点 | 北京 | | | 公司接待人员 | 证券事务代表张宇光等 | | | | | 投资者关系活动主要内容 | | 问题一：请问公司在新型业务方面的探索情况？ | | | | 答 ...