证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2023-025 上海新华传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 554,536,539 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.0714 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2023-026 上海新华传媒股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日在上 海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层会议室以现场方式召开了第十届董事 会第一次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的 规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议： 一、审议通过关于选举公司董事长和副董事长的议案 同意推选陈启伟先生为第十届董事会董事长（根据《公司章程》，董事长为 公司的法定代表人），推选李翔先生和王晓东先生为第十届董事会副董事长，任 期均同第十届董事会。（简历见附件） 参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于选举董事会专业委员会组成人员的议案 审计委员会由三名董事组成，委员包 ...

我们认为，公司确定的高级管理人员的薪酬水平与所处行业水平相适应，有 利于激励公司高级管理人员更好地为实现公司价值最大化而努力。因此，我们一 致同意公司高级管理人员薪酬标准。 （以下无正文，为签字页） (本页无正文,为上海新华传媒股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员 及其薪酬的独立意见之签字页) 独立董事签名: 上海新华传媒股份有限公司 独立董事关于聘任高级管理人员及其薪酬的独立意见 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 了第十届董事会第一次会议，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，我们 作为公司的独立董事，经过审慎研究、独立评估，现依据公司提供的信息及本人 的职业判断，就本次会议所审议之相关事项发表独立意见如下： 1、关于聘任高级管理人员 公司第十届董事会第一次会议关于公司高级管理人员的提名方式及聘任程 序合法、合规，被提名高级管理人员的任职资格均符合《公司法》第一百四十六 条和《公司章程》的有关规定，其学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理 经验以及目前的身体状况均达到胜任高级 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2023-024 上海新华传媒股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 施琼文女士不存在法律法规规定的不得担任监事的情形，与公司的董事、监 事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，且未持 有本公司股票。 特此公告。 上海新华传媒股份有限公司监事会 二○二三年九月九日 附件：施琼文女士简历 施琼文，女，1983 年 1 月出生，中共党员，本科学历。曾任加施德咨询（上 海）有限公司法律部门办公室秘书、上海世民律师事务所办公室秘书、上海金连 沙实业发展有限公司总经理助理、上海新华成城资产管理有限公司总经理行政助 理和总经理办公室主任，现任公司党政联合办公室副主任。 1 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 8 日收到公司工会出具的沪新传媒工（2023）19 号《关于选举施琼文同志为上海 新华传媒股份有限公司职工代表监事的报告》。公司工会于近日召开了工会委员 会 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2023-023 上海新华传媒股份有限公司 关于获得投资收益的公告 特别提示 四、风险提示 上述事项对公司财务数据的影响未经审计，敬请广大投资者注意风险。 文化基金成立于 2012 年 9 月 3 日，其在中国证券投资基金业协会备案的基 金编号为：SD3275，备案时间为 2014 年 5 月 26 日，基金管理人为海通创意私募 基金管理有限公司。 二、投资收益相关情况 自 2016 年 9 月起，文化基金进入退出期。根据合伙协议，文化基金于 2023 年 8 月 30 日进行了一次收益分配。根据分配方案，本次公司收到的项目退出收 益分配款为 2,642,759.85 元。 三、对公司业绩的影响 公司收到的文化基金项目退出收益分配款将计入公司财务报表的投资收益 科目，影响公司税前利润 2,642,759.85 元（未经审计）。 上述事项对公司 2023 年度归属于母公司净利润的最终影响需以经审计数为 准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资情况 上 ...

上海新华传媒股份有限公司 独立董事关于提名董事候选人及董事薪酬的独立意见 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 了第九届董事会第十九次会议，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的有关规定，我 们作为公司的独立董事，经过审慎研究、独立评估，现依据公司提供的信息及本 人的职业判断，就本次会议所审议之相关事项发表独立意见如下： 1、关于提名第十届董事会董事候选人的议案 我们认为，公司董事会对第十届董事会董事候选人的提名方式合法、合规， 董事候选人的任职资格符合《公司法》第一百四十六条和《公司章程》的有关规 定，其学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均 达到胜任董事职责的要求。我们同意提名陈启伟先生、李翔先生、王晓东先生、 戴丽女士、戴寅女士、刘航先生、周钧明先生、钱翊樑先生和袁华刚先生为公司 第十届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。 2、关于第十届董事会董事薪酬标准的议案 我们认为，公司拟定的第十届董事会董事薪酬标准，是依据《公司章程》， 参照市场水平并结合公司的实际经营 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人钱翊樑，已充分了解并同意由提名人上海新华传媒股份 有限公司第九届董事会提名为上海新华传媒股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海新华传媒股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海新华传媒股份有限公司第九届董事会，现提名周 钧明为上海新华传媒股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任上海新华传媒股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与上海新华传媒股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2023-022 上海新华传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...