上海新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》的规定和《董事会审 计委员会实施细则》的要求，认真履行了各项职责，具体情况如下： 一、公司第九届董事会审计委员会由王悦、钱翊樑和刘航三位董事组成，其 中独立董事王悦任召集人。报告期内董事会审计委员会先后于2023年1月16日、 2023年3月16日、2023年4月21日、2023年8月14日召开了四次会议。 2023年9月13日第十届董事会第一次会议决议通过的第十届董事会审计委员 会由三名董事组成，委员包括：周钧明先生、刘航先生和钱翊樑先生，其中周钧 明先生任主任委员（召集人），并于2023年10月20日召开了第十届董事会审计委 员会第一次会议。 二、根据董事会审议通过的《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年 报工作规程》等制度，本委员会代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度 的制定和执行情况的监督检查职能，主要负责制定、修订公司的内部审计制度； 监督公司的内部审计制度的实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公 司的财务信息及其披露；审查公司内控制度；提议聘请或更换外部审 ...

重要内容提示： 证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2024-011 上海新华传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

上海新华传媒股份有限公司 （一）个人履历情况 本人于 1978 年 11 月出生，性别女，上海财经大学会计学专业博士研究生毕 业。先后在香港理工大学、中欧国际工商学院担任研究助理，2012 年至 2013 年 赴美国伊利诺伊斯大学香槟分校，在会计系齐默尔曼研究中心做访问学者。曾发 表国际顶级期刊论文三篇，国内权威期刊论文数篇，主持国家自然科学基金课题 两项，主持省部级课题一项，参与国家级课题四项，参与省部级课题四项。研究 成果获国际奖项一项，省部级奖项三项。2009 年 2 月-2015 年 6 月任上海财经大 学会计学院讲师，2015 年 7 月-2023 年 6 月任上海财经大学会计学院副教授， 2023 年 7 月至今任上海财经大学会计学院教授，博士生导师、会计与财务研究 院研究员。现开设本科生、硕士生和博士生财务会计、管理会计及成本会计方面 的课程。现任广东扬山联合精密制造股份有限公司独立董事、江铃汽车股份有限 公司独立董事和新光维医疗科技（苏州）股份有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事履职期间，具备独立董事任职资格，符合法律法规规 定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的 ...

上海新华传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （袁华刚） 本人作为上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用， 切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 本人系公司第九届独立董事，2023 年 9 月 13 日公司完成董事会换届，继续 连任公司第十届董事会独立董事，基本情况如下： 本人于 1973 年 12 月出生，性别男，浙江大学本科学历，澳门大学银行及金 融 MBA，2000 年 7 月参加工作。曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执 行董事、董事总经理、副总经理职务、保荐代表人;浙江民营企业联合投资股份有 限公司管理合伙人，派斯双林生物制药股份有限公司董事兼总经理。现任本公司 独立董事、杭州 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-008 上海新华传媒股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 了十届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘请审计机构的议案》。公司 拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），并提请股东大会授权董事会 决定其 2024 年度的审计报酬。现将相关事宜公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实 ...

公司代码：600825 公司简称：新华传媒 上海新华传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海新华传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

上海新华传媒股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10378 号 上海新华传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海新华传媒股份有限公司（以下简称"新华传 媒"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新华传媒于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2024-009 上海新华传媒股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：所在地银行 ●委托理财金额：不超过人民币 7 亿元 ●委托理财产品：短期低风险银行理财产品 ●委托理财期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内 ●履行的审议程序：2024 年 3 月 27 日，上海新华传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于购买银行理财 产品的议案》，同意公司以闲置的流动资金购买银行理财产品，资金使用余额不 超过人民币 7 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。授权公司经营层根据公司 流动资金情况具体实施投资理财事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个 月。公司本次购买银行理财产品的事项不构成关联交易，上述金额在公司董事会 权限范围内，不需提交股东大会审议。 （四）委托理财额度：单日最高余额不超过 70,000 万元，在该额度内，资金 可以滚动使用 ...

上海新华传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 （钱翊樑） 本人作为上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规 定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用， 切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 本人系公司第九届独立董事，2023 年 9 月 13 日公司完成董事会换届，继续 连任公司第十届董事会独立董事，基本情况如下： 本人于 1956 年 1 月 31 日 ...

证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：临 2024-012 上海新华传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 9 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 29 日(星期五) 至 4 月 8 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 xhcmpublic@xhmedia.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况及利润分配情况，公司计划于 2024 年 4 月 9 日 上午 10:00-11:00 举行 ...