上海百联集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二〇二四年度 二十八 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 11世界计师董事长14 and of the first 新闻首页版权 | 国际网站群体育 >> 【我们在了上面面面临面面面 104年开元棋牌台 娱乐 k-F F-M STORE STEE-B 2024 年度 给及时都是一个人民共和中的影响。" 本月刊 日的合并及台 作许可能够,2024年度成合作发起互联通运动漫画面。 音先原料是周刊公 = 小林道 最新有产 中国空调研究所有限公司 2017-08-12 17:1 ARTA BEATH FILM BE e President States W the contribution of the subscription of the count r 2018年香港版本次 12 16:20: n and comments of the work and 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-016 上海百联集团股份有限公司 委托理财公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财金额：累计总额不超过人民币30亿元 履行的审议程序：经公司第十届董事会第十次会议审议通过。 特别风险提示：本次购买的委托理财产品属于固收类为主产品，公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进。但金融市场受宏观经济、 财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动及相关 风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 公司拟根据现有资金状况和资产结构以及年度企业筹融资安排，在严格控制风险的 前提下，审时度势合理安排资金余缺，进一步改善存款结构，增加日常存量资金的收 益，拟在2025年度内参与固收类理财产品的认购。 （二）委托理财金额 总额度控制在30亿元以内。期限内任一时点的投资金额上限（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）不得超 ...

上海百联集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上市 | 开始在立信 | 开始为本公司提供审 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | 计服务时间 | | 项目合伙人 | 林盛宇 | 2004 年 | 1999 年 | 1999 年 | 2024 年 | | 签字注册会计师 | 胡佳裔 | 2017 年 | 2015 年 | 2017 年 | 2021 年 | | 签字注册会计师 | 刘煦 | 2019 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2022 年 | | 质量控制复核人 | 黄洁 | 2008 年 | 2006 年 | 2006 年 | 2023 年 | （1）项目合伙人近三年从业情况： 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合 ...

上海百联集团股份有限公司董事会 1、2024年1月23日,第九届董事会审计委员会 2024年第一次会议审议通 过了《2023年年度报告工作计划》、《上海百联集团股份有限公司 2023 年度财务 报表审计计划与审计委员会和独立董事沟通报告》、《上海百联集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计计划与审计委员会和独立董事沟通报告》; 2、2024年1月26日,第九届董事会审计委员会 2024年第二次会议审议通 过了《关于拟收购上海百联食百鲜商业经营管理有限公司 19%股权暨关联交易的 议案》: 3、2024年4月11日,第九届董事会审计委员会 2024年第三次会议审议通 过了《2023 年度报告正文及摘要》、《审计委员会 2023年度履职情况报告》等议 案; 审计委员会 2024 年履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》 的有关规定,公司审计委员会委员勤勉尽责,恪尽职守,充分履行了审查、监督 等各项职能。现就 2024年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 报告期内,公 ...

公司代码：600827 900923 公司简称：百联股份 百联 B 股 上海百联集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海百联集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-017 上海百联集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开的第十 届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向银行申请总额不超过 115.19 亿元人民币的综合授信额度。本次申请授信事 项尚需提交公司股东大会审议。 一、申请综合授信的基本情况 为保障公司经营发展资金需求，确保公司各项目资金落实，根据 2025 年债务融资 预算及结合实际情况，公司拟在 2025 年度向包括但不限于工商银行、招商银行、宁波 银行、农业银行、中国银行、浦发银行、北京银行等申请总额不超过 115.19 亿元人民 币的综合授信额度。授信额度期限为一年。具体融资金额将视公司资金的实际需求来 确定，并在不突破授信总额的前提下，遵循成本优先原则，调整各银行间授信额 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-015 上海百联集团股份有限公司 关于 2024 年度计提、核销、转回各项减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开第十届董事 会第十次会议，审议通过了《关于2024年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》， 具体情况公告如下： 一、计提、核销、转回各项减值准备情况概述 根据《企业会计准则》相关要求，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）年审情 况，按照减值准备计提、核销、转回的相关规定，对2024年度公司及各所属企业计提、 核销、转回相应的减值准备。 二、本次计提、核销、转回各项减值准备的具体情况 根据《企业会计准则一基本准则》及《企业会计准则第1 号一存货》等 38 项具体 准则，并结合经董事会批准的公司主要会计政策的要求，对存在减值迹象的资产进行 了减值测试，按规定计提减值准备。本次资产减值准备计提、核销和转回已经立信会 计师事务所(特殊普 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-011 上海百联集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 14 日下午 16：00 在公司 22 楼会议 室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议经审议一致通过以下议案： 四、《2024 年度利润分配的预案》 一、《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《2024 年度报告全文及摘要》 监事会对公司编制的 2024 年度报告及摘要提出如下审核意见： 1、公司 2024 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的规定； 2、2024 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报 告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况； 3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密 ...

股票简称：百联股份 百联 B 股 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 证券代码： 600827 900923 编号：临 2025-010 上海百联集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 14 日（周一）下午 14:00 在公司 22 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。公司监事及相关人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由董事长张申羽主持，并经全体董事审议通过以下议案： 一、《2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划》 三、《2024 年度报告全文及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案经公司第十届董事 ...