哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保障哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 公司）董事会审计委员会依法行使《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）规定的监事会的职权，强化董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《哈药集团人民同泰医药股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担 任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员原则上独立于公司日常经营管理事务，且应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈药集团股份有限公司，现提名李文明为哈药集团人民同 泰医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任哈药集团人民同泰医药 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈药集 团人民同泰医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-015 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于购买公司董监高责任险的公告 5．保险期限：12 个月（授权有效期内每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上 述权限内办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜 （包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险 费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署 相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后 董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保 或者重新投保等相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日 起至第十一届董事会届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称 "公司"）风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管 理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广 大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈药集团股份有限公司，现提名郭丹为哈药集团人民同泰 医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任哈药集团人民同泰医药股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与哈药集团 人民同泰医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2025-016 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司七楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届监事会第十四次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以书面及电子邮件方 式向全体监事发出，会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 如下议案： 证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-013 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 根据相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决。本 议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：0 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会 根据《公 ...

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-012 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第二十次会议通知于 2025 年 5 月 27 日以书面及电子邮件方 式向全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯方式召开。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 如下议案： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范 性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订完成后，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，不设监事会 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company held a performance briefing on May 14, 2025, to discuss its 2024 annual and 2025 Q1 results, as well as cash dividends, addressing investor concerns about its business operations and financial performance [1]. Group 1: Company Performance - The company reported a revenue of 1,004,827.94 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 21,327.23 million yuan for 2024 [3]. - The decline in gross margins for both wholesale and retail businesses was attributed to the impact of centralized procurement and medical insurance cost control policies, which have generally pressured industry performance [2][4]. Group 2: Future Growth Drivers - The company aims to establish a professional healthcare service platform in Heilongjiang Province, focusing on four main business areas: pharmaceutical distribution, retail, medical services, and logistics [2]. - The strategic plan includes targeting three major terminals and six key markets, with a structured approach to enhance market share and core competitiveness [2]. Group 3: Industry Challenges and Responses - The company is closely monitoring national pharmaceutical policies and adapting its strategies to mitigate the effects of policy changes on profitability and market share [4]. - Efforts include optimizing operational strategies, enhancing collaboration with upstream suppliers, and expanding the product range to address the challenges posed by declining gross margins [4].

证券代码:600829 证券简称:人民同泰 编号:临 2025-011 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于2024 年度暨2025 年第一季度业绩暨现金分红说明 会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回答：尊敬的投资者您好，公司致力于打造黑龙江省内专业的医药大 健康服务平台，深耕"医药分销＋医药零售＋医疗服务＋物流配送"四大 领航业务，锁定三大终端六大市场，以"一个目标、两张地图、三大体系、 四个板块、五个支撑"为指导，大力拓展医疗、商业、器械、零售、DTP 板 块市场份额，加快省内布局，推进地域性协同发展，增强核心竞争力。感 谢您的关注，谢谢！ 问题三：高管您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢 谢。 回答：尊敬的投资者您好，公司 2024 年营业收入 1,004,827.94 万元， 归属于上市股东的净利润 21,327.23 万元，因为受到集中带量采购提质扩 面、深化医保支付方式改革等多方面政策影响，医药流通行业毛利收紧， 公司持续关注行业政策，紧跟市场趋势和需求，健康稳健发展。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600829 证券简称：人民同泰 编号：临2025-010 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14:00-16:30。 ● 会议召开地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net）；微信公众号（名称：全景财经）；全景路演 APP。 ● 会议召开方式：网络远程方式。 ● 投资者可将有关问题于2025年5月7日-2025年5月13日12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面，亦可通过电子邮件形式发送至公司邮箱：renmintongtai@hyrmtt.com.cn， 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月12日披露了《2024 ...