证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-033 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香 溢担保） 鉴于公司及控股子公司香溢担保与中信银行股份有限公司杭州分行（以下简 称：中信银行杭州分行）的原合作已到期，为继续支持公司工程保函担保业务拓 展，公司与中信银行杭州分行新签订了《最高额保证合同》，公司就中信银行杭 州分行与主合同债务人香溢担保在 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 12 月 11 日（包 含该期间的起始日和届满日）期间所签署的主合同而享有的一系列债权提供连带 责任保证担保，担保的债权最高额限度为债权本金 40,000 万元和相应的利息、 罚息、复利、违约金、损害赔偿金等。 公司控股子公司香溢担保与中信银行杭州分行签订《保函授信额度协议》， 中信银行杭州分行在 2024 年 5 月 7 日（含）至 2024 年 12 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 93,478,183.70, an increase of 15.20% compared to the same period last year[4] - Operating income was CNY 74,027,368.14, reflecting an 18.25% year-over-year growth[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 21,205,120.62, up by 6.70% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses surged by 282.91% to CNY 21,160,182.55, primarily due to increased income from financing leasing and pawn business[6] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.047, an increase of 6.82% year-over-year[4] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥93,478,183.70, an increase of 15.5% compared to ¥81,143,263.65 in Q1 2023[17] - Operating income for Q1 2024 was ¥74,027,368.14, up from ¥62,601,079.57 in the same period last year, reflecting a growth of 18.3%[17] - Net profit for Q1 2024 was ¥29,436,823.84, representing a 16.8% increase from ¥25,235,829.93 in Q1 2023[18] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.047, compared to ¥0.044 in Q1 2023, indicating a growth of 6.8%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,530,240,740.70, representing a 14.95% increase from the end of the previous year[4] - The company's current assets amounted to RMB 2,296,593,724.81, up from RMB 1,771,936,995.09, indicating a growth of about 30%[14] - Total liabilities increased to ¥1,720,055,387.78 in Q1 2024, up from ¥1,164,833,040.41 in Q1 2023, marking a rise of 47.7%[16] - Total equity rose to ¥2,810,185,352.92 in Q1 2024, compared to ¥2,776,206,916.27 in Q1 2023, reflecting a growth of 1.2%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -342,897,648.96, a decline of 222.05% compared to the previous year[4] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -342,897,648.96, a significant decline compared to 280,957,615.54 in Q1 2023[20] - Cash inflow from operating activities totaled 408,842,361.60 in Q1 2024, up from 340,766,643.47 in Q1 2023, representing an increase of approximately 19.97%[20] - The cash outflow from operating activities in Q1 2024 was 751,740,010.56, compared to 59,809,027.93 in Q1 2023, indicating a substantial increase in cash outflows[21] - The total cash flow from operating activities for Q1 2024 was not provided, but the company continues to focus on improving cash flow management strategies[19] - The net cash flow from financing activities was 532,494,790.01 in Q1 2024, a turnaround from -308,812,563.99 in Q1 2023[21] Investments and Expenses - The company reported a total operating cost of ¥54,423,400.09 for Q1 2024, which is an increase from ¥41,523,169.66 in Q1 2023, representing a rise of 31%[17] - Interest income for Q1 2024 was ¥15,634,144.33, significantly higher than ¥9,019,802.42 in Q1 2023, showing an increase of 73.5%[17] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -23,303.41 in Q1 2024, compared to -6,631,839.26 in Q1 2023, reflecting a decrease in investment activity[21] Shareholder Information - The company reported a total of 33,982 common shareholders at the end of the reporting period[8] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 2,141,470,410.02, a slight increase of 1.00% from the previous year[4] Legal and Operational Matters - The company has ongoing litigation involving 460 individuals and one company, with total claims amounting to RMB 53,981,600.248, of which RMB 32,261,891.890 has been adjudicated[10] - The company has fulfilled 184 out of 185 court judgments related to litigation, with total compensation paid amounting to RMB 32,111,290.9[10] - The company signed a lease agreement for 4,027.24 square meters of office space at an annual rent of RMB 3.3 million for the first 2.5 years, with subsequent increases every three years[11] Inventory and Non-Current Assets - The company’s inventory increased to RMB 50,048,627.52 from RMB 49,016,312.62, showing a slight growth of about 2%[14] - The company’s non-current assets totaled RMB 2,233,647,015.89, a slight increase from RMB 2,169,102,961.59, reflecting a growth of approximately 3%[14]

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-030 香溢融通控股集团股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 4 月 17 日（星 期 三 ） 下 午 15:00-16:00 在 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 https://roadshow.cnstock.com/以网络文字互动的形式召开了 2023 年度业绩说明 会。现将有关事项进行公告。 一、本次说明会召开情况 公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露了《公司关 于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-029），并通过公司邮 箱和问题征集页面预先向广大投资者征集相关问题。公司于 2024 年 4 月 17 日 15:00-16:00 召开 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-029 网络互动地址： 登 录 上海证券报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 https://roadshow.cnstock.com/参与本次说明会。 问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 16 日（星期二）17:00 前，将 需要了解的相关内容通过电子邮件 slt@sunnyloantop.cn 或扫描问题征集页面二 维码进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。 一、 说明会类型 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 9 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》上披露了 2023 年年度报告及摘要。为便于投资者更加 深入全面地了解公司经营情况，加强与投资者的 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-028 香溢融通控股集团股份有限公司 关于控股子公司业务诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 诉讼阶段：被告浙江大宋控股集团有限公司破产中。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司浙江香 溢金联有限公司（以下简称：香溢金联）、浙江香溢融资担保有限公司（以下简 称：香溢担保）为案件原告。 浙江大宋控股集团有限公司（以下简称：大宋集团）、浙江诗韵江南房地产 开发有限公司、宋行标、宋美丽、冯光富、甘明亚、冯超为案件第三人。 涉案金额：本金 5,000 万元及违约金等。 2024 年 4 月 10 日，香溢金联、香溢担保合计收到分配款 400 万元。截 至目前，香溢金联和香溢担保已累计收到分配款项 2,171.41 万元。 一、 诉讼事项基本情况 2010 年 12 月 10 日，公司控股子公司香溢金联、香溢担保以自有资金分别 委托杭州联合农村合作银行吴山支行（后更名为杭州联合农村商业银行股份有限 ...

法律意见书 浙江和义观达律师事务所 浙江和义观达律师事务所 关于香溢融通控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法 律 意 见 书 致:香溢融通控股集团股份有限公司 浙江和义观达律师事务所(以下简称"本所")接受香溢融通控股集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司于 2024年 4 月 2 日召开的 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 〈以下简称 "《股东大会规则》")等法律、法规、规范性文件以及《香溢融 通控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师参加了本次股东大会,审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查,这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他须公 告的文件一同公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外,未经本所同意,本法律意见书不 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步规范香溢融通控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司 章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合 法权益。 第三条 公司应当保障董事会依照法律、行政法规和《公司 章程》的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。 董事出席董事会议发生的费用由公司承担，包括董事所在地 至会议地点的往返异地交通费以及会议期间的食宿费等。 董事因参加与履职相关的教育培训所产生的费用，由公司承 担，包括董事所在地至培训地的异地往返交通费、食宿、培训费 等。 1 / 13 经股东大会批准 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-027 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 董事会会议召开情况 特此公告。 2024 年 3 月 28 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年第三次临时会议的通 知，2024 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开临时董事会。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有 关法律法规和规范性文件的要求。 香溢融通控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 二、 董事会会议审议情况 经董事审议和表决，通过了《关于授权公司总经理财务资助权限的议案》： 公司及控股子公司 2024 年度为控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司 提供财务资助 5 亿元，资助期限 1 年，资金使用费按照 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为规范香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股 东大会规则》《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》和 《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实 发生之日起2个月内召开临时股东大会： 1 / 17 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》 所定人数的三分之二时； 公司在上述期限 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-026 香溢融通控股集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 173,736,980 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.2408 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1. 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 2. 本次会议召集人 ...