证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-020 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为公司和董监高人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）为了进一步完善公司风 险管理体系，降低董事、监事及高级管理人员因正常履行职责可能引致的风险， 促进其更好地行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的环境。根据《上 市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司（含子公司）和董事、监事、高级 管理人员购买责任保险（以下简称：董监高责任险）。具体情况如下： 一、 董监高责任险具体方案 1. 投保人：香溢融通控股集团股份有限公司 2. 被保险人：公司（含子公司）及公司全体董事、监事、高级管理人员等， 具体以最终签订的保险合同确定的人员为准。 3. 责任限额：不超过人民币10,000万元/年，具体以最终签订的保险合同为准。 4. 保险费总额：不超过人民币100万元/年，具体以最终签订的保险合同为准。 5. 保险期限：12个月，保险合同期满时或期满前 ...

香溢融通控股集团股份有限公司董事会 除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成 员（配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、 配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）在其他企业担任 职务、持有本公司股份以及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍 其进行独立客观判断的利害关系，亦不存在其他可能影响其独立性的 情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 公司董事会收到在任独立董事何彬先生、王振宙先生、胡仁昱先 生提交的独立性自查情况报告后，进行评估，经核查其任职经历以及 签署的自查报告文件，对 2024 年度独立董事独立性自查情况发表专 项意见如下： 香溢融通控股集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-014 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为全资子公司香溢金服 2025 年度对外融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保人：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及公司控 股子公司 ● 被担保人：宁波海曙香溢融通金融服务有限公司（以下简称：香溢金服） ● 2025 年度预计担保金额：20,000 万元 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 逾期对外担保金额：无。 ● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司 2024 年度经会计师事务所审计的净资产 100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一） 基本情况介绍 特殊资产业务是公司类金融业务的主要业务之一，2020 年以来，公司抢抓 市场机遇，大力发展特殊资产业务，截至 2024 年 12 月 31 日，期末账面资产规 模近 4 亿元，同比略增；全年实现收入 5,607.82 万元，同比上 ...

专项报告 香溢融通控股集团股份有限公司 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是香溢融通管理层的责任。我 们将汇总表所载信息与我们审计香溢融通2024年度财务报表时所审核的会计资 料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在 不一致的情况。 为了更好地理解香溢融通2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 二O二四年度 关于香溢融通控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中会会专[2025]第0186号 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东: 我们审计了香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称"香溢融通")2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表和相关财务报表附注,并于2025年3月6日出具了报告文号为中会会审 [2025]第0232号的无保留意见审计报告。 香溢融通管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-013 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年度计提减值准备的公告 应收款项包含应收账款、其他应收款和长期应收款。 根据企业会计准则及公司资产减值管理办法等的规定，公司应收账款和其他 应收款根据账龄确认信用风险特征组合，按照不同账龄确定的预期信用损失率计 提信用减值损失。 长期应收款在资产负债表日，公司按单项长期应收款应收取的合同现金流量 一、 本次计提减值和风险拨备的概述 根据《企业会计准则》及《公司资产减值管理办法》等相关政策规定，为真 实、准确反映公司资产负债状况和经营成果，公司在报告期末对各类应收款项、 发放贷款和垫款等资产进行了全面检查和减值测试，对未到期的担保业务合同未 来履行担保义务相关支出进行合理预计，经过充分分析和评估，在依据充分且客 观的情况下，2024 年度计提减值准备总体情况为： | 项目 | 年度计提金额（万元） 2024 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 4,451.58 | | 其中：应收款项 | | 2,198.72 | | 发放贷款和垫款 | | 2,079. ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2025-019 香溢融通控股集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 ● 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 拟续聘审计机构的基本情况 （一） 机构信息 浙江中会由浙江新中天会计师事务所有限公司、浙江天恒会计师事务所有限 公司、杭州联信会计师事务所有限公司三家事务所联合重组设立的特殊普通合伙 制会计师事务所，经浙江省财政厅批准（浙财会【2022】39 号）执业。浙江中 会注册资本 1,000 万元，注册地址：浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦 911-916 室，首席合伙人俞维力。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称：浙江中会）。 公司从服务质量、效率、专业能力等维度对浙江中会 2024 年度审计工作履 职情况进行评估，认为浙江中会在审计过程中勤勉尽责，较好地完成了公司 2024 年年报审计工作。浙江中会在人力及其他资源配备、质量管理水平、 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 董事会预算与审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年，公司董事会预算与审计委员会（以下简称：委员会） 严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司董事会预算与审计委员 会工作规则》等有关规定，勤勉尽责，认真履职。现将 2024 年度委 员会工作情况报告如下： 一、 预算与审计委员会基本情况 2024 年，委员会由王振宙先生（独立董事）、徐培富先生、胡仁 昱先生（独立董事）组成，均为不在公司担任高级管理人员的董事， 独立董事王振宙先生担任召集人。其中王振宙先生和胡仁昱先生为会 计及财务管理专业人士，委员会成员符合相关法律法规中关于审计委 员会人数比例和专业配置的要求。 二、 预算与审计委员会会议情况 报告期内，委员会共召开会议 6 次，其中 2 次以现场方式召开， 1 次以线上会议方式召开，3 次以现场结合线上会议方式召开，全体 委员均出席了全部会议，具体情况如下： | 会议时间 | 会议名称 | 会议议题 | 沟通审议情况 | 年审会计师就审计进展情况及 | | | | | | | | | | --- | -- ...

香溢融通控股集团股份有限公司 对审计机构 2024 年度履职情况的评估报告 （一） 服务人员 本次审计项目合伙人及签字会计师均具有资深执业资格及丰富 的审计经验。在日常咨询沟通中，浙江中会表现出了很好的专业水准， 且服务周到，响应及时。本次审计中，浙江中会安排了 2 个小组、16 人外勤审计，审计人力保障充分。 （二） 服务时效 本次年报审计为浙江中会对公司的第二次年报审计服务，在审计 过程中，浙江中会跟公司管理层、治理层沟通反馈及时，且重要事项 与事务所内部复核、质控部门积极反馈沟通，基本保证公司对审计时 效的要求。 （三） 服务质量 2024 年度审计过程中，浙江中会针对公司的服务需求及被审计 单位的实际情况，制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审 1 / 2 计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核 算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易 等审计内容全覆盖，审计服务质量符合公司要求。 （四） 其他 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）聘请浙江中 会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：浙江中会）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2025-021 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 9 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区和义路 109 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-011 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 2 月 24 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体监事书面发出了关于召开公司第十一届监事会第五次会议的通知，2025 年 3 月 6 日在宁波召开监事会。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次 会议由方泽亮监事会主席主持，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等 有关法律法规和规范性文件的要求。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，通过了如下议案： （一）公司 2024 年度监事会工作报告 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司 2024 年度财务报告 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）公司 2024 年度利润分配预案（详见公司临时公告 2025-012） 对利润分配预案进行审查，重点关注分配预案的政策合规性和合理性、现金 ...