一、基本情况 本人何彬，男，1979 年 7 月出生，硕士研究生学历，执业期间 担任多家单位的法律顾问。现任北京金诚同达（杭州）律师事务所高 级合伙人，杭州市律师协会实习律师考核委员会委员，最高人民检察 院刑民专家库专家、浙江财经大学法学院实务导师，北海国际仲裁院 仲裁员。 香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （何彬） 本人何彬，作为香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及控股股东、 实际控制人不存在利害关系，或其他可能妨碍独立客观判断的关系， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理 ...

本人胡仁昱，1964 年 11 月出生，民盟盟员，管理学博士，现任 财政部会计信息化咨询专家，兼任上海贝岭股份有限公司、上海韦尔 半导体股份有限公司、源耀生物科技（盐城）股份有限公司独立董事、 思必驰科技股份有限公司董事。 作为公司独立董事，本人符合法律法规和公司内部制度规定的独 立董事任职资格和独立性的要求。本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及控 股股东、实际控制人不存在利害关系，或其他可能妨碍独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 一、基本情况 香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡仁昱） 本人在香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）担 任独立董事期间，严格遵照相关法律法规及公司内部制度的规定，勤 勉尽责，认真履职，积极发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职 情况报告如下： 二、年度履职概况 | | 本年应出 席董事会 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | - ...

香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王振宙） 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及香溢融通控股集团股份有限公司（以下简 称：公司）内部制度的有关规定，本人作为独立董事，本着对全体股 东负责的态度，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，充分 发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人王振宙，1971 年 3 月出生，本科学历，注册会计师、资产 评估师、税务师。现任宁波正源会计师事务所有限公司、宁波正源工 程造价咨询有限公司总经理，宁波正源企业管理咨询有限公司监事， 宁波正源税务师事务所有限公司董事，贝发集团股份有限公司、宁波 万金精密科技有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合法律法 规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及控股股东、实际控 制人不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。 二、年度履职 ...

本次特殊资产业务计划尚需提交股东大会审议批准。本次特殊资产业务计划 为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一 年度业务计划提交股东大会通过日止。 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-017 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年度特殊资产业务计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 6 日召 开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度特殊资产业务 计划的议案》。具体计划如下： 一、 全年计划发生额 综合考虑市场因素及公司经营预算情况，公司 2025 年度特殊资产业务发生 额（公司出资）计划不超过 8 亿元。 针对特殊资产业务，在前端，明确客户准入、项目准入要求及具体业务操作 规程。项目尽调、方案设计中，现场了解底层资产环境和市场状况，充分调查和 核实债权基本情况、债权诉讼判决信息等，合理审慎估值，梳理清收思路，研判 退出路径；部分项目引入第三方兜底保障，降 ...

董事会预算与审计委员会 对审计机构 2024 年度审计工作履行监督及评估职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律 法规的要求，公司董事会预算与审计委员会在年报审计期间，与审计 机构保持沟通，就重要事项提醒关注，忠实勤勉履职。现将董事会预 算与审计委员会对浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称：浙江中会）2024 年度审计工作履行监督及评估职责情况报告如 下： 一、 审计机构 2024 年度审计工作基本情况 香溢融通控股集团股份有限公司 按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》《企业 内部控制审计指引》和其他执业规范等要求及公司 2024 年年报工作 安排，浙江中会对公司合并及母公司财务报表和相关财务报表附注、 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计；同时对 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项 核查。 公司董事会预算与审计委员会对续聘浙江中会为 2024 年度审计 机构事项 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-018 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年度类金融投资业务计划 1. 间接资金收益业务 通过设立或参与券商资管计划、私募基金、有限合伙企业等模式为融资需求 方提供定制化融资方案，充分满足客户融资需求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 6 日召 开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度类金融投资业 务计划的议案》。具体计划如下： 一、 全年业务计划发生额 综合考虑市场因素及经营预算情况，公司 2025 年度类金融投资业务发生额 （公司出资）计划不超过 2 亿元。 本次类金融投资业务计划尚需提交股东大会审议批准。本次类金融投资业务 计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至 下一年度业务计划提交股东大会通过日止。 二、主要业务类型和经营模式 2. 资本市场投资业务 通过发行设立或参与基金等形式直接或间接的方式参与一二 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-015 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 是否需提交股东大会审议：是 公司 2025 年度日常关联交易计划基于贸易业务拓展的需要，符合公司发 展整体规划，不会对公司主营业务收入、利润产生重大影响。 本次日常关联交易计划不构成公司的实质性承诺，敬请投资者注意投资 风险。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易的审议程序 2025 年 3 月 5 日，公司 2025 年度日常关联交易计划事先提交公司独立董事 专门会议 2025 年第一次会议审议：我们充分了解了本次关联交易开展的必要性 和合理性，重点关注关联交易定价公允性，认为本次关联交易有利于公司扩大业 务规模，增强经营稳健性；交易定价及交易规则符合市场化和公平原则，交易对 方履约能力较强；本次交易不会影响公司独立性，不存在损害上市公司、非关联 股东尤其是中小股东利益的情形，同意 2025 年度日常关联交易计 ...

公司代码：600830 公司简称：香溢融通 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2025-016 香溢融通控股集团股份有限公司 2025 年度担保业务计划 综合考虑市场因素、公司历史经营数据和经营预算情况，公司 2025 年度担 保业务计划总额不超过 45 亿元。 本次担保业务计划尚需提交股东大会审议批准。本次担保业务计划为年度计 划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度业务 计划提交股东大会通过日止。 二、 主要业务产品、市场及客户群 (一) 非融资担保业务 目前，公司非融资担保业务以建筑施工领域的工程保函担保为主，细分业务 品种包括工程履约保函担保、工程预付款保函担保、工程投标保函担保、农民工 工资支付保函担保、工程质量保函担保等。公司为承包人（工程的承包方或施工 方）在开具银行履约保函时提供反担保，公司通过这种反担保方式，取得承包人 支付的相应费用。 工程保函担保以浙江省项目为主，并积极外拓河南、重庆、山东、湖北、江 苏等省外市场，成效明显，省外担保业务规模占比超 50%；公司客户准入要求为 二级资质以上建筑企业。 (二) 融资担保业务 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...