证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-023 香溢融通控股集团股份有限公司 关于修改公司章程附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据最新监管政策变化及公司经营管理实际情况，拟对《公司章程》的附件 《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》相应内容进行修订，情况如 下： | 公司股东大会议事规则修订对照表 | | | --- | --- | | 年修订版 2020 | 年修订版 2024 | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 为规范香溢融通控股集团股份有限 第一条 第一条 | 为规范香溢融通控股集团股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依法 | 公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依法 | | 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 | 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 | | 称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简 | 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市 | | 称《证券法》)的规定 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）聘请浙江中会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称：浙江中会）作为公司 2023 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（以下简称：选聘办法），公司对浙江中会 2023 年审计过 程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 2023 年 11 月 7 日，浙江中会审计人员入场进行内部控制审计。2023 年 12 月 11 日，项目签字会计师参加了公司年度减值会议。2024 年 1 月 4 日，入场进 行年报正式审计。审计前，项目合伙人及签字注册会计师于 2023 年 11 月 16 日， 对审计范围、审计重点关注的风险领域和事项、项目组织和人员分工、审计时间 安排等内容向公司董事会预算与审计委员会进行了沟通汇报。2024 年 2 月 19 日， 项目合伙人及签字注册会计师就审计进展、审计重点事项向公司预算与审计委员 会进行了沟通汇报。根据《选聘办法》中相关评价要求和公司招标文件履约评价 内容，对浙江中会 2023 年度年 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-024 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-015 香溢融通控股集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议。 每股分配比例：每股派发现金红利 0.015 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配方案内容 经浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）母公司资产负债表可供股东 分配利润 234,749,365.00 元。公司 2023 年度利润分配方案如下： 1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 454,322, ...

香溢融通控股集团股份有限公司 董事会预算与审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，公司董事会预算与审计委员会（以下简称：委员会） 严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司董事会预算与审计委员 会工作制度》等有关规定，充分发挥专业优势，勤勉尽责，认真履职， 维护全体股东及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 预算与审计委员会基本情况 公司第十届董事会预算与审计委员会成员为王振宙先生、芮滨先 生、胡仁昱先生，2023 年 4 月，公司董事会完成换届，并确定了新 一届董事会预算与审计委员会组成人员，分别为王振宙先生（独立董 事、召集人）、徐培富先生、胡仁昱先生（独立董事），均为不在公司 担任高级管理人员的董事。其中王振宙先生和胡仁昱先生为会计及财 务管理专业人士，委员会成员符合相关法律法规中关于审计委员会人 数比例和专业配置的要求。 二、 预算与审计委员会会议情况 报告期内，预算与审计委员会共召开会议 7 次，其中 1 次为沟通 会，全体委员均以现场或通讯方式出席，具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 ...

本次特殊资产业务计划尚需股东大会审议批准。本次特殊资产业务计划为年 度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度 业务计划提交股东大会通过日止。 二、业务运作模式及标的资产类别 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-020 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年度特殊资产业务计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 7 日召 开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度特殊资产业务 计划的议案》。具体计划如下： 一、 全年计划发生额 综合考虑市场环境及经营预算，2024 年度特殊资产业务发生额（公司出资） 不超过 8 亿元。 四、开展特殊资产业务对公司经营的影响 特殊资产业务已发展成为公司重要业务板块和新的利润贡献来源。在经济逆 周期背景下，特殊资产行业市场前景良好，在稳健经营的前提下，充分发挥上市 公司资源优势和专业优势，兼顾资产端经营与财富端管理，在传统 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-021 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及其控股子公司拟 为控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）提供 50,000 万元货币性财务资助，资助期限 1 年，以实际协议签署日期为准；资金利息按照 不低于银行同期贷款基准利率约定利息，一次性还本付息。 本次财务资助事项已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。本事 项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。 特别风险提示：公司能够对香溢租赁日常经营决策和管理工作实施完全 有效地控制和全过程监管，亦采取一系列措施严控业务操作和经营风险，但不排 除因经营环境变化引致的到期不能及时归还本金和利息的风险，敬请广大投资者 注意投资风险。 一、 财务资助事项概述 （一） 本次财务资助基本情况 被资助对象为公司控股子公司香溢租赁，且香溢租赁其他股东中含上市公 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-016 香溢融通控股集团股份有限公司 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 7 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）召 开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度计提减值准备的议案》。具体情况如下： 一、 本次计提减值和风险拨备的概述 根据《企业会计准则》及《公司资产减值管理办法》等相关政策规定，为真 实、准确反映公司资产负债状况和经营成果，公司在报告期末对各类应收款项、 发放贷款和垫款等资产进行了全面检查和减值测试，对未到期的担保业务合同未 来履行担保义务相关支出进行合理预计，经过充分分析和评估，在依据充分且客 观的情况下，2023 年度计提减值准备总体情况为： | 项目 | 2023 年度计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 2,763.88 | | 其中：应收款 ...

关于香溢融通控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：香溢融通控股集团股份有限公司 审计单位：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-85092611 关于香溢融通控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中会会专[2024]第0196号 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东: 本报告仅供香溢融通为披露2023年年度报告的目的使用,不得用作任何其 他目的。 (此页无正文) 株普通合伙) 浙江中会 我们审计了香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称"香溢融通")2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表和相关财务报表附注,并于2024年3月7日出具了报告号为中会会审 [2024]第0271号的无保留意见审计报告。 香溢融通管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号) ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-022 香溢融通控股集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称：浙江中会）。 ● 公司从服务质量、效率、专业能力等维度对浙江中会 2023 年度审计工作 履职情况进行评估，认可浙江中会年报审计过程中表现的职业操守和业务素质， 认为其勤勉尽责，较好地完成了公司 2023 年年报审计工作，符合公司续聘条件。 ● 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 浙江中会由浙江新中天会计事务所有限公司、浙江天恒会计师事务所有限公 司、杭州联信会计师事务所有限公司三家事务所联合重组设立的特殊普通合伙制 会计事务所，经浙江省财政厅批准（浙财会【2022】39 号）执业。浙江中会注 册资本 1,000 万元，注册地址：浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦 911-916 室 ...