证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-014 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 2 月 26 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体监事书面发出了关于召开公司第十一届监事会第三次会议的通知，2024 年 3 月 7 日在宁波召开监事会。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名，方泽 亮监事会主席因工作原因未能亲自出席本次会议，委托张淑敏监事代为行使表决 权。本次会议现场推荐张淑敏监事主持，会议的召集召开符合《公司法》《公司 章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。 （三）公司 2023 年度利润分配预案（详见公司临时公告 2024-015） 对利润分配预案进行监督审查，关注方案合理性、公司现金流状况以及与公 司发展的匹配性，认为方案与公司经营发展的实际情况相适应，既符合利润分配 政策，亦尊重投资者期待；决策程序合法合规，未发现损害公司和股东利益的情 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-012 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香 溢担保） 本次担保金额：25,000万元 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保228,020万元；为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提 供最高额保证担保452,800万元（含本次担保）。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 1. 2024 年 2 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关 1 于为香溢担保 2024 年度担保业务开展提供担保的议案》《关于为香溢租赁 2024 年度保理融资 ...

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于香溢融通控股集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致:香溢融通控股集团股份有限公司 浙江和义观达律师事务所(以下简称"本所")接受香溢融通控股集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司于 2024年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大 会规则》(以下简称 "《股东大会规则》")等法律、法规、规范性文件以及 《香溢融通控股集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关 规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师参加了本次股东大会,审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查,这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他须公 告的文件一同公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外,未经本所同意, ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-009 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,591,455 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.2468 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1. 本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 2. 本次会 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-010 经与会董事审议和表决，通过了《关于授权公司总经理对外担保权限的议案》： 在担保额度 65 亿元范围内，公司及公司控股子公司为浙江香溢融资担保有 限公司 2024 年度担保业务开展提供担保；在计划额度内允许单笔担保额度超过 公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的 10%。 在担保额度 50 亿元范围内，公司及公司控股子公司为浙江香溢融资租赁有 限责任公司 2024 年度保理融资及商业贷款提供担保；在计划额度内允许单笔担 保额度超过公司合并资产负债表列报的最近一期经审计净资产的 10%。 以上专项担保授权有效期均至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 香溢融通控股集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2024 年 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-011 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢租赁提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称： 香溢租赁） 本次担保金额：4,020万元 2024 年 2 月 5 日，公司收到上述两份合同。 （二） 公司决策程序 1. 2023 年 4 月 14 日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于为香 溢担保 2023 年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》《关于为香溢租赁 2023 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》，并由公司董事会授权总经理 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保228,020万元（含本次担保）；为控股子公司香溢担保工程 保函担保业务提供最高额保证担保487,800万元。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实 ...

香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 2 月 1 / 31 香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料 目 录 的议案 2 / 31 一、 公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、 公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 三、 关于修订公司独立董事制度的议案 四、 关于为香溢担保 2024 年度担保业务开展提供担保的议案 五、 关于为香溢租赁 2024 年度保理融资及商业贷款提供担保 香溢融通 2024 年第一次临时股东大会资料 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，为维护 全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，特制定会议须知如下： 一、 为能够及时、准确统计出席会议的股东及股东代理人所代 表的股份总数，登记出席股东大会的股东及股东代理人请准时出席会 议，并携带书面有效证明文件进行现场确认签到。 香溢融通 2024 年第一 ...

关于香溢融通股票交易异常波动的回函 香溢融通控股集团股份有限公司: 你司《香溢融通控股集团股份有限公司关于公司股票交 易异常波动的询问函》已收悉,经我司核实,现就有关情况 回复如下: 我司及实际控制人不存在根据《上海证券交易所股票上 市规则》等规定应披露而未披露的有关你司的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等对股票 交易价格产生影响的重大事项;不存在股票交易异常波动期 间买卖你司股票的情形。 特此函复。 十八日 浙江烟草 月 26 日 关于香溢融通股票交易异常波动的回函 香溢融通控股集团股份有限公司: 关于香溢融通股票交易异常波动的回函 香溢融通控股集团股份有限公司: 你司《香溢融通控股集团股份有限公司关于公司股票交 易异常波动的询问函》已收悉,经我司核实,现就有关情况 回复如下: 我司及实际控制人不存在根据《上海证券交易所股票上 市规则》等规定应披露而未披露的有关你司的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 ...

公司目前经营活动一切如常，内外部市场环境未发生重大变化。敬请广 大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-007 香溢融通控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）股票连续三个交易 日（2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日）内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查以及书面向公司控股股东及实控人发函核实，截至本公告披 露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及一致行动人、实 控人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 公司股票于 2024 年 1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-006 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香 溢担保） 本次担保金额：30,000万元 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保224,000万元；为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提 供最高额保证担保487,800万元（含本次担保）。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 1. 2023 年 4 月 14 日，公司召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于为香 溢担保 2023 年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》《关于为香溢租赁 ...