证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-002 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 （一） 审议《关于为香溢担保 2024 年度担保业务开展提供担保的议案》 2024 年 1 月 15 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向 全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议的通 知，2024 年 1 月 18 日通过腾讯线上会议方式召开临时董事会。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长邵松长先生主持，公司全体监 事列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和 规范性文件的要求。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过了如下议案： 为支持公司主营担保业务发展，同意公司及公司控股子公司为香溢担保 2024 年度担保业务开展提供担保 65 亿元，在计划额度内允许单笔担保额度超 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-004 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢租赁 2024 年度保理融资及商业贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 逾期对外担保金额：无。 ● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司 2022 年度经会计师事务所审计的净资产 100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一） 基本情况介绍 融资租赁业务是公司主营业务之一，在坚守租赁首位战略政策的引领下，积 极加大经营杠杆，有效扩张融资租赁业务规模，实现租赁业务收入稳健增长；同 时亦致力于持续优化调整租赁业务投放结构，不断提升租赁经营质量。 香溢租赁主要融资渠道为以开展融资租赁业务形成的长期应收款项向银行 申请保理融资，但银行要求公司提供连带责任担保，截至目前，公司及控股子公 司已为香溢租赁应收款项保理融资及商业贷款提供担保 22.40 亿元，实际使用担 保余额 12.42 亿元。 重要内容提示 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-005 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 5 日 至 2024 年 2 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-003 重要内容提示: ● 担保人：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及公司控 股子公司 ● 被担保人：浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香溢担保） ● 2024 年度预计担保金额：65 亿元 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 逾期对外担保金额：无。 ● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司 2022 年度经会计师事务所审计的净资产 100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保 2024 年度担保业务开展提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 担保情况概述 （一） 基本情况介绍 担保业务是公司主营业务之一，分为非融资担保业务和融资担保业务，其中 核心是非融资担保业务，以工程保函担保业务为主，多年来深耕浙江市场，发展 成熟，在省内具有较高的知名度和稳定的客户群，代偿风险低；同时积极拓展省 外市场。开展工程保函担保 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢租赁提供担保的公告 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称： 香溢租赁） 本次担保金额：70,000万元 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司为控股子公司香溢租赁保理融资 及商业贷款提供担保230,600万元（含本次担保）；为控股子公司香溢担保工程 保函担保业务提供最高额保证担保457,800万元。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 溢担保 2023 年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》《关于为香溢租赁 2023 年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》，并由公司董事会授权总经理 在授权额度内行使职权，担保授权有效 ...

关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香 溢担保） 本次担保金额：30,000万元 截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担 保211,600万元；为控股子公司香溢担保开展工程保函担保业务提供最高额保证 担保527,800万元（含本次担保）。 本次担保有无反担保：无 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-055 香溢融通控股集团股份有限公司 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 鉴于公司及控股子公司香溢担保与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简 称：招商银行杭州分行）的原合作协议已于 2023 年 11 月到期。为继续开展工程 保函担保业务并提供支持，202 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2023-054 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 21 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司） 向全体监事书面发出了关于召开公司第十一届监事会 2023 年第三次临时会议的 通知，2023 年 12 月 25 日通过腾讯线上会议方式召开临时监事会。本次会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》 等有关法律法规和规范性文件的要求。 二、监事会会议审议情况 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 香溢融通控股集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 25 日 经与会监事审议和表决，通过了《关于公司 2023 年度核销部分不良资产的 议案》：本次核销严格遵照《企业会计准则》及公司相关规定，符合公司实际情 况，更加公允地反映公司的财务状况及经营成果 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2023-053 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过了如下议案： （一） 审议《关于修订公司独立董事制度的议案》 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2023 年 12 月 21 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司） 向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2023 年第三次临时会议的 通知，2023 年 12 月 25 日通过腾讯线上会议方式召开临时董事会。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长邵松长先生主持，会议的 召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三） 审议《关于公司 2023 年度核销部分不良资产的议案》 本次核销事项经逐项核实，核销事项不涉及关联方，核销依据充分，内部核 销程序规范，符 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事制度 （2023 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步完善香溢融通控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年） 第一章 总则 第一条 为进一步完善香溢融通控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，有效发挥独立 董事决策、监督、咨询作用，保护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制 度》的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加 的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易 所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...