证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2025－014 丹化化工科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引（2025 修订）》， 董事会拟对《公司章程》进行修订。 鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章 程修正案》。章程原附件《监事会议事规则》删除，原附件《股东大会议事规则》 变更为《股东会议事规则》，其内容与《董事会议事规则》的内容也同步修订， 并作为《公司章程》的附件一并审议，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露。 2025 年 4 月 9 日，公司十一届八次董事会会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，本次修订尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 2024 年第一季度报告 证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 丹化化工科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 201,621,728.50 | | -13.66 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -50,274,436.85 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -50,9 ...

2024 年半年度报告 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司代码：600844，900921 公司简称：丹化科技，丹科 B 股 丹化化工科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 162 2024 年半年度报告 重要提示 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司面临的重大风险主要包括政策风险、市场风险、经营风险等，详见本报告"第三节 管理 层讨论与分析-五、其他披露事项-（一）可能面对的风险"。 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 162 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 ...

丹化化工科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）2024 年年报审计期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计 师及项目经理进行了多次沟通，内容包括审计范围、会计师事务所和相关审计 人员的独立性、重要时间节点、年报审计要点、人员安排、基本财务数据、关 键审计事项、审计结论等。 （三）2025 年 4 月 9 日，审计委员会 2025 年第一次会议以通讯方式召 开，同意公司 2025 年度续聘众华所为公司的财务报告和内部控制审计单位， 并提交董事会审议。 三、总体评价 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：众华所）的前身是 1985 年 成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业，自 1993 年起从事 ...

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是丹化科技公司管理当局的责任,我 们对汇总表所载资料与丹化科技公司 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复 核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对丹化科技公司实施了 2024年度财务报表审 计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计 程序。为了更好的理解 2024年度丹化科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况,汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为丹化科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用, 不得用作任何其他目的。 附件:丹化科技公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 普通合伙) 中国注册会计师 中国注册会计师 上海 2025年04月 丹化化工科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 丹化化工科技股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 04000 号 丹化化工科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了丹化化工 ...

丹化化工科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华事务所"） 作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华事务 所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为众华事务所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 众华事务所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之 一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务 所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 众华事务所自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业 资格，已取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关 业务许可证（证书序号：000357）。 截至 2024 年 12 月 31 日，众华师事务所合伙人 68 人，注册会计师 359 人； 注册会计师中，超过 180 人签署过证券服务业务审计报告。 ...

丹化化工科技股份有限公司 十一届六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届监事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电话及电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式召开。会议应参加表决 3 人，实 际参加表决 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议通过了如下议案： 一、 公司 2024 年度监事会工作报告 二、 公司 2024 年年度报告及摘要 监事会认为：公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地 反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 三、 公司 2024 年度财务决算报告 四、 公司 2024 年度利润分配和公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 30 日以微信及电子邮 件方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议并通过了如下议案： 证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2025－008 丹化化工科技股份有限公司 十一届八次董事会决议公告 一、 公司 2024 年年度报告及摘要 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 审计委员会意见： 审计委员会召开 2025 年第一次会议，事前对公司编制的 2024 年度财务会 计报表进行了审议，全体委员均表示同意，并同意提交董事会审议。 二、 公司 2024 年度董事会工作报告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 审计委员会意见： 审计委员会召开 2025 年第一次会议，事前对《公司 2024 年度内部控制评 价报告》进行了审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥769.92 million, a decrease of 10.59% compared to ¥861.08 million in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was approximately -¥307.51 million, showing an improvement from -¥392.95 million in 2023[23]. - Basic earnings per share for 2024 is -0.3025 yuan, an improvement from -0.3866 yuan in 2023[24]. - The weighted average return on equity decreased to -79.95% in 2024, down 26.63 percentage points from -53.32% in 2023[24]. - Total revenue for the first quarter of 2024 was 201,621,728.50 yuan, with a net profit attributable to shareholders of -50,287,839.08 yuan[26]. - The company achieved operating revenue of 770 million RMB, a year-on-year decrease of 10.59%[36]. - The net profit attributable to the owners of the company was -308 million RMB, a year-on-year reduction in losses of 21.74%[36]. - The company reported a significant increase of 226.10% in prepaid expenses, indicating a rise in advance payments for goods[63]. - The company reported a total of 1,055.40 million RMB in related party transactions during the reporting period, including 444.14 million RMB for purchasing textile packaging materials and work clothes, 352.89 million RMB for transportation services, and 258.37 million RMB for installation and maintenance services[147]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥1.27 billion, a decrease of 13.07% from ¥1.46 billion in 2023[23]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 57.60% to approximately ¥229.03 million at the end of 2024 from ¥540.19 million at the end of 2023[23]. - The total liabilities increased from RMB 685,498,080.60 in 2023 to RMB 892,116,942.47 in 2024, marking a rise of approximately 30.19%[191]. - The company's equity attributable to shareholders decreased from RMB 540,194,036.02 in 2023 to RMB 229,034,447.36 in 2024, a drop of approximately 57.65%[192]. - The cash and cash equivalents decreased from RMB 25,123,643.42 in 2023 to RMB 11,150,246.93 in 2024, a decline of about 55.66%[190]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities for 2024 was approximately -¥59.40 million, which is an improvement of 36.92% compared to -¥94.17 million in 2023[23]. - The company reduced costs by approximately 40 million RMB through various energy-saving measures[34]. - The company saved 4.64 million RMB in costs through personnel optimization and organizational restructuring[33]. - Sales expenses decreased by 37.71% to ¥2,325,168.37 compared to the same period last year, primarily due to reduced labor costs for sales personnel[55]. - R&D expenses significantly decreased by 93.34% to ¥2,161,610.54, attributed to compliance adjustments in the reporting scope[55]. Market and Production - The average selling price of ethylene glycol increased by 12.69%, although the company still reported losses in this segment[32]. - The production volume for ethylene glycol reached 133,000 tons and for oxalic acid was 99,300 tons, with a capacity utilization rate of 70.27%[32]. - The sales price of oxalic acid decreased by 19.28%, negatively impacting profitability despite strong demand[32]. - The company successfully expanded its ethylene glycol sales market in Northeast China, steadily increasing market share[32]. - The total production of ethylene glycol was 133,039.42 tons, with a sales volume of 127,295.68 tons, reflecting a year-over-year sales decrease of 7.24%[46]. Risks and Challenges - The company faces significant risks including policy, market, and operational risks[8]. - The company faces risks including production instability due to aging equipment and potential market oversupply leading to increased competition[88]. - The company has made adjustments to R&D funding and personnel allocation based on operational conditions to meet future development needs[59]. Governance and Management - The company has a standard unqualified audit report from Zhonghua Accounting Firm[5]. - The company is committed to improving its governance structure and internal controls to ensure compliance with regulatory requirements[90]. - The company has established a sound internal control system that complies with the requirements of the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission, ensuring effective management and compliance[120]. - The company has a cash dividend policy that prioritizes cash dividends, aiming to distribute at least 30% of the average distributable profit over the last three years, but did not declare any dividends during the reporting period due to negative retained earnings[118]. Future Plans - The company plans to enhance operational efficiency and improve its financial situation through effective measures in the future[36]. - The company plans to produce 125,000 tons of ethylene glycol and 112,000 tons of oxalic acid in 2025, maintaining a balance between production and sales[86]. - The company is focusing on optimizing its product structure and plans to pursue acquisitions in the coal chemical industry to expand its scale and enhance operational sustainability[85]. - The company aims to reduce operational losses by over 20 million yuan in 2025 through cost-cutting measures and efficiency improvements[86]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 28.07 million yuan in environmental protection during the reporting period[125]. - The subsidiary Tongliao Jinmei emitted a total of 170.37 tons of sulfur dioxide, 174.95 tons of nitrogen oxides, and 32.26 tons of smoke dust in 2024, all meeting the relevant emission standards[126]. - The company is currently undergoing a project to retrofit three boilers for ultra-low emissions, with the third boiler completed and in the commissioning phase as of December 2024[127]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 53,798, down from 55,612 at the end of the previous month[160]. - The largest shareholder, Inner Mongolia Jinrui Hongji Enterprise Management Co., Ltd., holds 152,500,000 shares, representing 15.00% of the total shares[163]. - The controlling shareholder changed from Danhua Group to Jinrui Hongji, with a transfer of 15,250,000 shares at a price of 3.23 RMB per share, representing 15.0021% of the total shares[166].

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2025－013 丹化化工科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、公司 2024 年度利润分配预案 （一）利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年实现归 属于母公司的净利润-30,751.25 万元，年末累计可供分配利润为-259,907.14 万元。 2024 年末母公司报表未分配利润为-89,498.06 万元。根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，2024 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 以上利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 鉴于截至 2024 年末，母公司可供股东分配的利润为负，公司没有可供分配 的利润，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 二、母公司报 ...