丹化化工科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范丹化化工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号—交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 1、尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 2、确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； 3、关联董事和关联股东回避表决； 4、必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； 5、对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或者义 ...

丹化化工科技股份有限公司 第一条 为了规范丹化化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 民法典》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下共同简称 "控股子公司"）。 第三条 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担 保等。 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，但按照《上市规则》 《公司章程》及本制度应当提交公司股东大会（或称"股东会"， ...

股东大会法律意见书 法律意见书 天律意 2025 第 00454 号 致：丹化化工科技股份有限公司 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 关于丹化化工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他规范性文件和《丹化 化工科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）接受丹化化工科技股份有限公司（下称"公司"）的委托， 指派陈磊律师、李雨馨律师（下称"本所律师"）就公司 2025 年第一次临时股东 大会（下称"本次股东大会"）的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 安徽天禾律师事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对本次股 东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召开及其他相关事项发 表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）根据 2024 年 7 月 22 日公司第十一届董事会第四次会议决议，公司于 2025 年 2 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 公告编号：2025-005 丹化化工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 275 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 267 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 8 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 309,594,920 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 303,292,781 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 6,302,139 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | 30.4562 | | 总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股占 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第七次会议通知于 2025 年 2 月 26 日以电话及微信方 式发出，会议由董事长蒋涛召集并主持，于 2025 年 3 月 5 日以现场加通讯方式 召开，其中现场会议在丹阳香逸大酒店会议室召开。会议应出席董事 9 名，以现 场方式参会董事 7 名，周劲松、董文浩两名董事以通讯方式出席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、关于制订或修订公司相关制度的议案。 证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2025－006 丹化化工科技股份有限公司 十一届七次董事会决议公告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 6 日 根据相关法律法规要求，公司董事会本次新制订《舆情管理制度》《关联交 易管理制度》，修订《对外担保管理制度》《董事会秘书工作制度》《信息披露事 务管理制度》《内幕信息知情人登 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2025－004 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 丹化化工科技股份有限公司 重要内容提示: 公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司现持有公司 15,250 万股 A 股股份，占公司总股本的 15%，其持有的公司股份累计质押数量（含 本次）为 12,070 万股，占其持股数量比例的 79.15%。 一、股份质押情况 公司近日获悉，公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司（简称： 金睿泓吉）所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下。 公司控股子公司江苏金煤化工有限公司近期向苏州银行股份有限公司镇江 分行申请 1000 万元银行贷款，由丹阳市同创融资担保有限公司（简称：丹阳同 创）提供担保，金睿泓吉将其持有的 770 万股公司 A 股股份质押给丹阳同创，用 于丹阳同创向公司提供担保的反担保，以支持公司的生产经营活动。 2.拟质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用 ...

丹化化工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年三月 丹化化工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 名 称 | 页码 | | --- | --- | | 一、股东大会须知 | 2 | | 二、会议议程 | 3 | | 三、议案内容： | | | 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 | 4 | | 2、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 | 4 | | 2.01 发行股票的种类和面值 | 4 | | 2.02 发行方式及发行时间 | 4 | | 2.03 发行对象及认购方式 | 4 | | 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 | 4 | | 2.05 发行数量 | 5 | | 2.06 募集资金数额及用途 | 5 | | 2.07 限售期 | 5 | | 2.08 上市地点 | 6 | | 2.09 未分配利润的安排 | 6 | | 2.10 本次发行决议的有效期 | 6 | | 3、关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 | 6 | | 4、关于《公司 2024 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2025－002 丹化化工科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示: 2、拟质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用 1 途。 3、累计质押股份情况 二、控股股东累计质押比例超过 50%的情况说明 1、未来半年，金睿泓吉不存在到期的股票质押事宜。未来 7-12 个月，预计 到期的质押股份数量为 300 万股，占所持股份比例 1.97%，占公司总股本比例为 0.30%，对应融资金额为 500 万元。 公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司现持有公司 15,250 万股 A 股股份，占公司总股本的 15%，其持有的公司股份累计质押数量 （含本次）为 11,300 万股，占其持股数量比例的 74.10%。 一、本次股份质押情况 公司近日获悉，公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司（简称： 金睿泓吉）所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 公告编号：2025-003 丹化化工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路 333 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 5 日 至 2025 年 3 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2025年3月5日 本次 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be -307 million yuan, continuing the loss from the previous year[4]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is expected to be -302 million yuan for 2024[4]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -392.95 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -400.17 million yuan[5]. - The company plans to reverse deferred tax assets of 32.7004 million yuan, which is expected to impact the net profit attributable to shareholders by -25.1364 million yuan[7]. - The company does not foresee any significant uncertainties that would affect the accuracy of this earnings forecast[8]. - The above forecast data is preliminary and subject to change, with the final audited financial data to be disclosed in the 2024 annual report[9]. Product Performance - The main products produced include 133,000 tons of ethylene glycol with a sales volume of 127,300 tons, and the average annual sales price increased by approximately 12.69%[6]. - The second product, oxalic acid, produced 99,300 tons with a sales volume of 97,700 tons, and the average annual sales price decreased by approximately 19.28%[6]. Operational Efficiency - The company has implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, resulting in an improvement in loss compared to the previous year, but the operational loss situation has not been reversed due to a single product structure[7].