银信资产评估有限公司 关于中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易之标的公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 核查意见及致歉声明 银信资产评估有限公司（以下简称"银信评估")作为中电科数字技术股份 有限公司（以下简称"电科数字"、 "公司"或"上市公司")发行股份购买资 产暨关联交易的评估机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法 规的有关规定，对本次交易标的公司上海柏飞电子科技有限公司（以下简称 "柏飞电子"、"标的公司"、"标的资产")原股东电科数字集团、合肥中电科国 元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"国元基金"）、中电国睿集团 有限公司（以下简称"中电国睿"）、中国电子科技集团公司第三十二研究所 （以下简称"三十二所"）、罗明、邢懋腾等（ 以下简称"交易对方"、"补偿义 务方"）做出的关于柏飞电子 2023 年度业绩承诺的实现情况进行了核查，并发 表意见及致歉声明如下： 一、业绩承诺及业绩承诺补偿安排 根据公司与补偿义务方签署的《关于中电科数字技术股份有限公司发行股份 购买资产之盈利预测补偿协议》（以下简称"《盈利预测补偿协议》"），本次交易 的业绩承诺补偿约定如下： ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于中电科数字技术股份有限公司 2023 年度现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次重组"或"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对上市公司的规范运行情况进行了现场检查，具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 （二）财务顾问主办人 江帆、张广中、韩斐冲 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 25 日至 28 日 1 现场检查报告 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了电科数字的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议 事规则以及其他公司治理相关的制度和文件，查阅了相关三会文件等会议资料。 经核查，独立财务顾问认为：本持续督导期内，公司建立了较为完善的法人治理 结构，内部控制制度健全且能够得到有效执行。 （二 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2024-011 中电科数字技术股份有限公司 关于预计2024年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准， 未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日 召开公司第十届董事会独立董事专门会第二次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审核意见 如下： （1）关于 2023 年度关联交易情况：报告期内，公司对关联交易情况进行了 及时、充分的披露。公司 2023 年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易 原则，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的 规定，履行了相应的法定程序。公司关 ...

公司代码：600850 公司简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中电科数字技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-014 中电科数字技术股份有限公司 关于重大资产重组业绩补偿方案暨 拟回购注销对应补偿股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十届董 事会第十次会议于 2024 年 3 月 30 日召开，会议审议通过了《关于重大资产重组 业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》，本次业 绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、重大资产重组的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准 中电科数字技术股份有限公司向中电科数字科技（集团）有限公司等发行股份购 买资产的批复》（证监许可[2022]1080 号），公司向中电科数字科技（集团）有限 公司（以下简称"电科数字集团"）等 12 名交易对方发行股份购买其持有的上海 柏飞电子科技有限公司（以下简称"柏飞电子"、"标的资产"或"标的公司"） ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-013 中电科数字技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日召 开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司 章程>的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟变更公司注册资本并对 《公司章程》相关条款进行修订，现将有关事项公告如下： 公司董事会应当综合考虑所处行业 特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素， 区分下列情形，并按照公司章程规定的程 序，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大 资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-015 中电科数字技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"） 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司2024年度的审 计机构，由大华会计师事务所承担公司2024年度财务报告审计、内部控制审计等 审计业务。拟聘任会计师事务所的具体情况说明如下: （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 机构性质：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 1 ...

中电科数字技术股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 室 首席合伙人：梁春 执业资质：1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的 《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上 市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。 涉及的主要行业包括：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零 售业、房地产业、建筑业。 二、执业记录 1.人员信息 项 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2024-012 中电科数字技术股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.45 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日期前，因股权激励行权、重大资产重组股份 回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 整分红总额。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中 电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）可供股东分配利润为 335,735,990.76 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于中电科数字技术股份有限公司 2023 年度金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次重组"或"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规 定，对电科数字 2023 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专 项核查，核查情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 为满足公司业务发展的需要，公司与关联方中国电子科技财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签署了《金融服务协议》，该协议的主要内容如下 1、合作内容 财务公司向公司（含下属全资及控股子公司）提供的金融服务主要包括： （2）结算服务 财务公司为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相 ...