上海海欣集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海海欣集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 规定行使职权，并对股东大会负责，保护公司、股东和其他利益相 关者的合法权益。 第三条 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。董事会秘书 负责保管董事会和董秘办印章。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 至 2 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满， 可以连选连任，独立董事连续任职时间不得超过六年 ...

上海海欣集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 18 日 上海海欣集团股份有限公司董事会 关于独立董事李志军先生独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事李志军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李志军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公 司独立董事李志军先生能够胜任独立董事的职责要求，且未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在妨碍其我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-003 上海海欣集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出， 会议资料于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出； 3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定； 2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信 息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项； 1 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 18 日在松江洞泾海欣大楼 10 楼会议室以 现场结合通讯方式召开； （四） ...

上海海欣集团股份有限公司 2023 年度，上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，对众华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为众华所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 众华所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原 名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年转制为特殊普通合伙事务所，事务所更 名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业资格， 已取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可 证（证书序号：000357）。 众华所 ...

上海海欣集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对众华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 众华所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名 上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为： 众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业资格，已 取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证 （证书序号：0 ...

7HONGHI 上海海欣集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mo.f.gov.cn）"进行查。 【8】【 上海海欣集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 04331 号 上海海欣集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海欣集团股份有限公司(以下 简称"海欣集团")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年4月18日出具了众会字(2024)第 04283 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业 务办理 -- 第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他 ...

上海海欣集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会和经营管理层的组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），结合公司实际情况，制 定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应 当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员从委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...

上海海欣集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （薛明） 本人于 2023 年 4 月 19 日正式当选上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事。作为公司独立董事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护 广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行 独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司 董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独 立意见，为公司的长远发展出谋划策。现就本人 2023 年度本人任职期间履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作情况 薛明，男，工商管理硕士，中共党员。拥有三十年以上金融投资管理经验，持有 中国证券投资基金业从业证书和香港独立非执行董事协会会员。现任本公司独立董事， 晟荣星远（上海）私募基金管理有限责任公司董事。曾任财政部世界银行业务司和国 债司副处长；中国光大集团新加坡地区总部副主任，投资公司副总经理，光大亚太新 加坡上市公司董事，光大淡马锡中国投资基金董事；法国兴业银行 ...

上海海欣集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何胜友） 作为上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人本着 对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司 和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议 的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策。现就本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作情况 何胜友，男，大专学历，中共党员，已退休。现任公司独立董事。曾任松江区小 昆山镇党委副书记、镇长（正处级），松江区小企业发展办公室、私营经济办公室主 任、区经济党工委委员，松江区经委党委副书记、主任、粮食局局长，松江区经委党 组书记、主任，松江区经委调研员。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等规定的影响独立性的 ...

董 事 会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事何胜友先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何胜友先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公 司独立董事何胜友先生能够胜任独立董事的职责要求，且未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在妨碍其我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 上海海欣集团股份有限公司 上海海欣集团股份有限公司董事会 关于独立董事何胜友先生独立性情况的专项意见 ...