重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2024-012 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 208,748,232.76, representing a decrease of 26.13% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 32,194,759.85, an increase of 21.37% year-on-year[4] - Basic earnings per share for the period was CNY 0.0267, reflecting a growth of 21.36% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥208,748,232.76, a decrease of 26.1% compared to ¥282,592,919.46 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 reached ¥34,661,088.13, an increase of 28.4% from ¥27,014,690.72 in Q1 2023[20] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0267, compared to ¥0.0220 in Q1 2023, reflecting a growth of 21.6%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 36,345,900.06, with a significant reduction in tax payments contributing to this figure[7] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥36,345,900.06, a significant improvement from a negative cash flow of ¥3,828,556.17 in Q1 2023[24] - In Q1 2024, the net cash flow from financing activities was -$2,089,416.56, a decrease from $13,063,557.18 in the previous year[25] - The company reported a cash and cash equivalents net decrease of $16,731,696.29 in Q1 2024, compared to a decrease of $1,854,644.11 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,890,304,185.00, a slight decrease of 0.41% from the end of the previous year[5] - The company's total assets amounted to ¥4,890,304,185.00 and total liabilities amounted to ¥4,123,486,703.78 as of Q1 2024[19] - The company's total liabilities decreased to CNY 766,817,481.22 from CNY 775,286,878.90, representing a reduction of approximately 1.5%[14] - The company's non-current assets totaled CNY 3,857,664,475, down from CNY 3,916,637,334.54, indicating a decline of about 1.5%[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 61,379, with 31,245 A-shareholders and 30,134 B-shareholders[8] - The largest shareholder, Hunan Ningrui Investment Partnership, held 141,528,801 shares, accounting for 11.73% of the total shares[9] - The company reported a total of 141,528,801 shares held by its largest shareholder, Hunan Ningrui Investment Partnership, representing a significant stake[10] Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were ¥198,829,341.12, down 27.5% from ¥274,024,708.30 in Q1 2023[19] - The company’s sales expenses decreased to ¥76,382,365.26 in Q1 2024, down 17.9% from ¥92,991,227.71 in Q1 2023[19] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled CNY 1,274,292.59 for the period, with government subsidies contributing CNY 751,877.80[6] - The weighted average return on equity increased by 0.121 percentage points to 0.8087%[4] - The company's investment income for Q1 2024 was ¥26,042,435.75, an increase of 24.5% from ¥20,949,413.12 in Q1 2023[20] Strategic Developments - The company has not reported any new product launches or major strategic changes during this quarter[11] - The company did not apply new accounting standards or interpretations starting in 2024[25]

证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2024-010 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 暨公司 2023 年度、2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 三、参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）17:00 前，通过公司邮箱 600851@haixin.com 进行预提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年度报告，并于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年第一季度报告。为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 5 月 10 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 166,030,649.74, representing a 1.20% increase compared to RMB 164,056,061.10 in 2022[5]. - The company's total revenue for 2023 was RMB 1,182,570,230.54, a decrease of 17.88% from RMB 1,440,090,739.79 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was RMB 0.1376, up 1.25% from RMB 0.1359 in 2022[25]. - The company's total assets at the end of 2023 were RMB 4,910,625,159.28, a slight decrease of 0.39% from RMB 4,930,064,090.03 at the end of 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative RMB 35,882,943.63, a significant decline of 148.78% compared to RMB 73,558,233.78 in 2022[23]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of RMB 3,965,055,449.29 at the end of 2023, reflecting a 3.16% increase from RMB 3,843,579,153.36 at the end of 2022[23]. - The company achieved operating revenue of 1.183 billion RMB in 2023, a decrease of 17.88% compared to the previous year[34]. - Net profit for the year was 166 million RMB, an increase of 1.20% year-on-year[34]. Segment Performance - The pharmaceutical segment reported a combined operating revenue of 653.77 million RMB, down 18.48% year-on-year, while net profit increased by 55.08% to 29.60 million RMB[34]. - The property segment achieved self-operated leasing income of 81.65 million RMB, an increase of 8.24% year-on-year, with a net profit of 50.19 million RMB, up 2.20%[37]. - The textile segment reported operating revenue of 142.39 million RMB, a decline of 38.61%, resulting in a net loss of 10.51 million RMB[38]. - The company maintained an average occupancy rate of over 95% in the property segment[37]. Research and Development - The company focused on product research and development, accelerating the consistency evaluation of key products[34]. - The total R&D investment amounted to 23,340,485.90 yuan, representing 1.97% of the operating revenue, with capitalized R&D accounting for 0.99%[64]. - The company has 84 R&D personnel, accounting for 11.05% of the total workforce[65]. - The company is focusing on expanding its product portfolio through consistent evaluation and approval of generics, enhancing its market presence[85]. - The company aims to leverage its R&D capabilities to develop new products and improve existing ones, contributing to future revenue growth[84]. Governance and Compliance - The company emphasizes compliance and governance, enhancing internal management mechanisms and risk prevention measures[39]. - The company strictly adheres to the requirements of the Company Law, Securities Law, and the Corporate Governance Guidelines, ensuring a robust governance structure and protecting shareholder rights[125]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and operates under established rules to ensure effective governance and decision-making[128]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking executive compensation to company performance and individual achievements[130]. - The company has implemented a comprehensive information disclosure management system, ensuring timely and accurate information dissemination to all shareholders[131]. Environmental Compliance - The company has established a comprehensive monitoring system to ensure ongoing compliance with environmental standards and regulations[175]. - The company reported a total wastewater discharge limit of 0.01894 tons/day, with chemical oxygen demand (COD) not exceeding 0.01894 tons/day, indicating compliance with the wastewater discharge standards[174]. - The company achieved a total air emissions limit of less than 120 mg/Nm3 for particulate matter, demonstrating adherence to air quality regulations[175]. - The company has implemented advanced wastewater treatment processes, resulting in a biochemical oxygen demand (BOD) of less than 20 mg/L[174]. - The company is committed to continuous improvement in its environmental practices, aiming for further reductions in emissions and discharges in the coming years[175]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue increase of 10% to 1.32 billion yuan[143]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue over the next fiscal year[141]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2024[142]. - The company plans to enhance its digital marketing strategy, aiming for a 50% increase in online sales channels[143]. Risk Management - The company has identified potential risks in its future development strategies, which are detailed in the management discussion section of the report[8]. - The company is facing market risks due to fierce competition in its pharmaceutical and textile businesses, which could significantly impact performance[116]. - The company is adapting its development strategy to align with national policies supporting strategic emerging industries[112].

上海海欣集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋守雷 已离任） 作为上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独 立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极 参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项 发表公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策。本人因个人 原因，于 2023 年 4 月 19 日后不再担任公司独立董事，现就本人 2023 年 度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作情况 蒋守雷，男，本科学历，中共党员。任本公司独立董事（已离任）， 现任上海新阳（300236）独立董事、安路科技（688107）独立董事、普冉 股份（688766）独立董事，上海集成电路行业协会高级顾问，中国半导体 行业协会荣誉顾问。曾任中国华晶电子集团公司副总经理，华越微电子公 司总经理，上海华虹集团公司副总裁，上海市集成电路行业协会副 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-005 上海海欣集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及应收款核销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次会议 和第十届监事会第十八次会议审议通过了公司《关于 2023 年度计提资产减值准备及 应收款核销的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定及控股子公司的 董事会决议，遵循谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、其他应 收款、存货计提了减值准备，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项 | 目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 坏账准备 | | -29,549,583.41 | | 存货跌价准备 | | -2,624,285.03 | | 计 合 | | -32,173,868.44 | 一、信用减值损失的基本情况 （一）坏账准备的计提 ...

作为上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行独 立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极 参加公司董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项 发表公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策。本人因任职 期满，于 2023 年 4 月 19 日后不再担任公司独立董事，现就本人 2023 年 度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作情况 周兰，女，管理学硕士，会计学博士，美国伊利诺伊大学香槟分校商 学院访问学者。任本公司独立董事（已离任），现任湖南大学工商管理学 院会计学副教授，硕士研究生导师，民建湖南大学基层委员会副主委，民 建湖南大学北校区支部主委，湖南投资集团股份有限公司独立董事、湖南 五新隧道智能装备股份有限公司独立董事、湖南博云新材料股份有限公司 独立董事。曾任广东嘉应制药股份有限公司（002198）、湖南天雁机械股 份有限公司（60 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-002 上海海欣集团股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于 2024 年 4 月 8 日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 18 日在松江洞泾海欣大楼 11 楼会议室以 现场结合通讯方式召开； （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人，其中董事夏源先生、独 立董事薛明先生以通讯方式参加； （五）本次董事会会议由董事长费敏华先生主持，全体监事、高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2023 年年度报告全文 及摘要》 该 ...

上海海欣集团股份有限公司 2023 年度 内控审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:沪24NG2 内部控制审计报告 众会字(2024)第 04330 号 上海海欣集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海海 欣集团股份有限公司(以下简称海欣集团)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海欣集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测 未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财 ...

公司代码：600851 公司简称：海欣股份 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海海欣集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...