证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-014 上海海欣集团股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于 2024 年 6 月 21 日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： 上海海欣集团股份有限公司 董 事 会 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于清算注销上海金硕置 业有限公司的议案》 上海金硕置业有限公司（以下简称"金硕置业"）成立于 2005 年 5 月，当前注册 资本 300 万元人民币。公司全资子 ...

上海海欣集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 会议时间：2024 年 6 月 20 日 上海海欣集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证大会顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，特制定 本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请 出席会议者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东 （或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外， 公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟 到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或 法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可参加 会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东 代理人人数 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2024-012 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2024-010 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 暨公司 2023 年度、2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 三、参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）17:00 前，通过公司邮箱 600851@haixin.com 进行预提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年度报告，并于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年第一季度报告。为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 5 月 10 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 208,748,232.76, representing a decrease of 26.13% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 32,194,759.85, an increase of 21.37% year-on-year[4] - Basic earnings per share for the period was CNY 0.0267, reflecting a growth of 21.36% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥208,748,232.76, a decrease of 26.1% compared to ¥282,592,919.46 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 reached ¥34,661,088.13, an increase of 28.4% from ¥27,014,690.72 in Q1 2023[20] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0267, compared to ¥0.0220 in Q1 2023, reflecting a growth of 21.6%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 36,345,900.06, with a significant reduction in tax payments contributing to this figure[7] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥36,345,900.06, a significant improvement from a negative cash flow of ¥3,828,556.17 in Q1 2023[24] - In Q1 2024, the net cash flow from financing activities was -$2,089,416.56, a decrease from $13,063,557.18 in the previous year[25] - The company reported a cash and cash equivalents net decrease of $16,731,696.29 in Q1 2024, compared to a decrease of $1,854,644.11 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,890,304,185.00, a slight decrease of 0.41% from the end of the previous year[5] - The company's total assets amounted to ¥4,890,304,185.00 and total liabilities amounted to ¥4,123,486,703.78 as of Q1 2024[19] - The company's total liabilities decreased to CNY 766,817,481.22 from CNY 775,286,878.90, representing a reduction of approximately 1.5%[14] - The company's non-current assets totaled CNY 3,857,664,475, down from CNY 3,916,637,334.54, indicating a decline of about 1.5%[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 61,379, with 31,245 A-shareholders and 30,134 B-shareholders[8] - The largest shareholder, Hunan Ningrui Investment Partnership, held 141,528,801 shares, accounting for 11.73% of the total shares[9] - The company reported a total of 141,528,801 shares held by its largest shareholder, Hunan Ningrui Investment Partnership, representing a significant stake[10] Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were ¥198,829,341.12, down 27.5% from ¥274,024,708.30 in Q1 2023[19] - The company’s sales expenses decreased to ¥76,382,365.26 in Q1 2024, down 17.9% from ¥92,991,227.71 in Q1 2023[19] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled CNY 1,274,292.59 for the period, with government subsidies contributing CNY 751,877.80[6] - The weighted average return on equity increased by 0.121 percentage points to 0.8087%[4] - The company's investment income for Q1 2024 was ¥26,042,435.75, an increase of 24.5% from ¥20,949,413.12 in Q1 2023[20] Strategic Developments - The company has not reported any new product launches or major strategic changes during this quarter[11] - The company did not apply new accounting standards or interpretations starting in 2024[25]

第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 上海海欣集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大决策效益和质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"），结合公司实际情况，制定本 细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公 司长期发展战略和重大决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第一章 总则 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-004 上海海欣集团股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.65 元人民币（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司 股东的净利润为 166,030,649.74 元，按照母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公 积金 9,911,949.93 元，加上年初未分配利润 709,370,850.26 元，扣除应付 2022 年普通 股股利 54,317,551.14 元，调整未分配利润-244,768.61 元，本年度末未分配利润为 810,927,230.32 元。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟以实施权益分派 股权登记日的总股本为基准，维持分配总额不变， ...

董 事 会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事何胜友先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何胜友先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公 司独立董事何胜友先生能够胜任独立董事的职责要求，且未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在妨碍其我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 上海海欣集团股份有限公司 上海海欣集团股份有限公司董事会 关于独立董事何胜友先生独立性情况的专项意见 ...

上海海欣集团股份有限公司 2023 年度 内控审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:沪24NG2 内部控制审计报告 众会字(2024)第 04330 号 上海海欣集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海海 欣集团股份有限公司(以下简称海欣集团)2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海欣集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测 未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财 ...

7HONGHI 上海海欣集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mo.f.gov.cn）"进行查。 【8】【 上海海欣集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 04331 号 上海海欣集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海欣集团股份有限公司(以下 简称"海欣集团")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年4月18日出具了众会字(2024)第 04283 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业 务办理 -- 第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他 ...