上海海欣集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，进一步提高财务信息质量和内部控制能力，完善内 部控制程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），结合公司实际情况，制定本 细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中 会计专业人士 ...

上海海欣集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大 会的情形时，临时股东大会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地 中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的 ...

第一条 为进一步规范上海海欣集团股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定行使职权，并对股东大会负责。 上海海欣集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第三条 监事会主席保管监事会印章。监事会主席可以要求公司 证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的组成及职权 第四条 监事会由 3 至 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全 体监事过半数选举产生。 （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核 意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人 员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董 事 ...

上海海欣集团股份有限公司董事会 上海海欣集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 18 日 关于独立董事薛明先生独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事薛明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事薛明先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司 独立董事薛明先生能够胜任独立董事的职责要求，且未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍其我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 ...

上海海欣集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海海欣集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负 责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立 董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 并就下列事项提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2024-001 上海海欣集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司西安海欣制药 有限公司（以下简称"西安海欣"）与招商银行股份有限公司西安分行（以下简称"招行 西安分行"）签订《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》，招 行西安分行向西安海欣提供总额 2,500 万元的授信额度。 公司与招行西安分行签订了《最高额不可撤销担保书》，按持股比例为西安海欣 该笔授信项下所欠招行西安分行的所有债务的 55%（最高限额为 1,375 万元）承担连 带保证责任。西安海欣另一股东方陕西医药控股集团有限责任公司按持股比例为西安 海欣该笔授信项下所欠招行西安分行的所有债务的 45%（最高限额为 1,125 万元）承 担连带保证责任。 1 被担保人名称：西安海欣制药有限公司（ ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2023-026 上海海欣集团股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； 二、董事会会议审议情况 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 5 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于 2023 年 12 月 5 日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司董事会专门 委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》等监管制度 要求，为进一步保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥董事会专门委员会在 上市 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2023-027 上海海欣集团股份有限公司 关于公司独立董事收到上海证监局警示函的公告 经查，你作为海欣股份独立董事，你的子女于 2023 年 4 月 11 日买入海欣股份股 票 13,700 股，于 2023 年 4 月 18 日卖出海欣股份股票 13,700 股，买卖行为间隔期不 足六个月。 上述行为构成《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款规定的短线 交易行为。为维护市场秩序，规制违规交易行为，根据《中华人民共和国证券法》第 一百七十条第二款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监 督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权 的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、相关说明 （一）上述警示函所涉及独立董事亲属短线交易事项，公司已于 2023 年 7 月 28 日披露了《关于公司独立董事亲属短线交易及致歉的公告》（公告编号：2023-020）。 本公司董事会及全体 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2023-025 上海海欣集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期一)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600851@haixin.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第 三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （二）投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2023-024 上海海欣集团股份有限公司 重要内容提示： 一、交易概述 2023 年 9 月 25 日，公司第十届董事会第三十次会议审议通过《关于转让上 海海欣医药股份有限公司股权的议案》，同意海欣资产向惠生云健转让持有的海 欣医药 51.3249%股权，交易方式为协议转让，交易价格为 2,304.94 万元，并授权 公司经营层具体办理股权转让事宜。具体内容请参见公司于 2023 年 9 月 26 日在 上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海欣集团股份有限公司关 于转让上海海欣医药股份有限公司股权的公告》（公告编号：2023-023）。 1 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海海欣资 产管理有限公司（以下简称"海欣资产"）将其持有的上海海欣医药股份 有限公司（以下简称"海欣医药"）51.3249%股权以 2,304.94 万元转让 给重庆惠生云健商务信息咨询中心（有限合伙）（以下简称"惠生云健"）。 当前海欣医药已完成股份变更登记，海欣资产不再持有海欣医药股权。 截至本 ...