上海海欣集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李志军） 作为上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人秉持 对全体股东负责的宗旨，坚定维护广大中小股东的利益，严格遵循《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关法律法规，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎、认真地行使 公司和股东赋予的权利。积极参与公司董事会及各专门委员会会议，对董事会审议 的重大事项提出公正、客观的独立见解，为公司长远发展贡献智慧。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等规定的影响独立性的情形， 具备担任公司独立董事的资格，并能够保证在履职过程中保持客观、独立的专业判断。 二、独立董事年度履职情况 1 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作情况 李志军，男，中共党员，会计学博士，湖南工商大学教授、正高级会计师，会计 学硕士生导师，湖南省会计领军人才，湖南省管理会计咨询专家，长沙市高层次人才， 中南大学、湖南大学 MBA 兼职导 ...

上海海欣集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （薛明） 影响独立性的情形，具备担任公司独立董事的资格，并能够保证在履职过程中保持客 观、独立的专业判断。 作为上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人秉持 对全体股东负责的宗旨，坚定维护广大中小股东的利益，严格遵循《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关法律法规，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎、认真地行使 公司和股东赋予的权利。积极参与公司董事会及各专门委员会会议，对董事会审议 的重大事项提出公正、客观的独立见解，为公司长远发展贡献智慧。本人因换届选 举，自 2024 年 7 月 15 日起不再担任公司独立董事。现就本人 2024 年度在公司任职 期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作情况 薛明，男，工商管理硕士，中共党员。拥有三十年以上金融投资管理经验，持有 中国证券投资基金业从业证书和香港独立非执行董事协会会员。现任晟荣星远（上海） 私募基金管理有限责任公司董事。曾任财政部世界银行业务司和国债司副处长；中国 光大集团新加坡地区总部副 ...

公司代码：600851 公司简称：海欣股份 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海海欣集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-011 上海海欣集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高公司资金使用效益，支持公司业务稳健发展，依据公司资金计划安排， 遵循安全性、流动性、收益性原则，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资 金不受影响的基础上，使用闲置自有流动资金进行短期投资理财。 自董事会审议通过之日起 12 个月内拟使用资金额度任一时点最高余额不超过人 民币 8 亿元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。 1 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮 动收益型的理财产品。 投资金额：任一时点最高余额不超过人民币 8 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于提请董事会 授权对外投资及资产管理的议案》，本事项无需提交股东大会审 ...

投资者可于 2025 年 5 月 8 日 （星期四） 至 5 月 14 日 （星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600851@haixin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:00，参加 2025 年上海辖区 上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。具体如下： 证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2025-015 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 关于参加"2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会 ...

经核查独立董事童骏先生的任职经历以及签署的相关自查文件,董事会认为公司 独立董事童骏先生能够胜任独立董事的职责要求,且未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 上海海欣集 2025 年 4 月 17 日 上海海欣集团股份有限公司董事会 关于独立董事童骏先生独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事童骏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

上海海欣集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 2024 年度，上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，对众华所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为众华所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 众华所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原 名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年转制为特殊普通合伙事务所，事务所更 名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业资格， 已取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相 ...

上海海欣集团股份有限公司董事会 经核查独立董事李志军先生的任职经历以及签署的相关自查文件,董事会认为公 司独立董事李志军先生能够胜任独立董事的职责要求,且未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不 存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 上海海欣 董事会 2025 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事李志军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 关于独立董事李志军先生独立性情况的专项意见 ...

上海海欣集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 报告期内，我们作为上海海欣集团股份有限公司（下称"公司"）董 事会审计委员会成员，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施 细则》等有关规定，认真履行审计监督职责。现就 2024 年度履职情况汇 报如下： 二、审计委员会年度会议的召开情况 2024 年度审计委员会共召开了 6 次会议并发表了审议意见。具体如 下： | 召开日期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | | | 审阅公司2023年度报告财务信 | 审计委员会严格按照法律法规及相关 | | | | 息（经审计），并审议《公司 | 规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充 | | | | 2023 年度内部控制评价报告》 | 分沟通讨论，一致认为公司 2023 年度 | | | | 《公司2023年度计提资产减值 | 报告能够真实、准确、完整的反映公司 | | 4 月 日 | 8 | 准备及应收款核销的议案》《审 | 2023 年度公司情况，未发现虚假记载、 | | ...

关于上海海欣集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海海欣集团股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63525500 本专项说明仅作为海欣集团披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之 用，不得用作任何其他目的。 附件：海欣集团 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上海海欣集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 03813 号 上海海欣集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海欣集团股份有限 公司(以下简称"海欣集团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有 者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出 具了众会字（2025）第 03550 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上 ...