一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； 独立董事候选人声明与承诺 本人童骏，已充分了解并同意由提名人上海海欣集团股份有限公司 董事会提名为上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任上海海欣集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的 ...

上海海欣集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-016 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次监事会会议通知于 2024 年 6 月 22 日以电子邮件方式向全体监事发 出，会议资料于 2024 年 6 月 22 日以电子邮件方式向全体监事发出； （三）本次监事会会议于 2024 年 6 月 27 日在松江洞泾海欣大楼 10 楼会议室， 以现场结合通讯方式召开； （四）本次监事会会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，其中李龙兵先生以 通讯方式参加； （五）本次监事会会议由监事会主席王飞川先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司监事会换届的预 案》 以上预案，还将提请公司 2024 年 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何胜友，已充分了解并同意由提名人上海海欣集团股份有限公 司董事会提名为上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任上海海欣集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定（如适用）； (五)中共中央 ...

证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2024-017 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 本人薛明,已充分了解并同意由提名人上海海欣集团股份 有限公司董事会提名为上海海欣集团股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任上海海欣集团股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-014 上海海欣集团股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于 2024 年 6 月 21 日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： 上海海欣集团股份有限公司 董 事 会 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于清算注销上海金硕置 业有限公司的议案》 上海金硕置业有限公司（以下简称"金硕置业"）成立于 2005 年 5 月，当前注册 资本 300 万元人民币。公司全资子 ...

上海海欣集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 会议时间：2024 年 6 月 20 日 上海海欣集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证大会顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，特制定 本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请 出席会议者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东 （或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外， 公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟 到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或 法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可参加 会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东 代理人人数 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2024-012 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 20 日 至 2024 年 6 月 20 日 股东大会召开日期：2024年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2024-010 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 暨公司 2023 年度、2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00 三、参加人员 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期四）17:00 前，通过公司邮箱 600851@haixin.com 进行预提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023 年度报告，并于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年第一季度报告。为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2024 年 5 月 10 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 208,748,232.76, representing a decrease of 26.13% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 32,194,759.85, an increase of 21.37% year-on-year[4] - Basic earnings per share for the period was CNY 0.0267, reflecting a growth of 21.36% compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥208,748,232.76, a decrease of 26.1% compared to ¥282,592,919.46 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 reached ¥34,661,088.13, an increase of 28.4% from ¥27,014,690.72 in Q1 2023[20] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0267, compared to ¥0.0220 in Q1 2023, reflecting a growth of 21.6%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 36,345,900.06, with a significant reduction in tax payments contributing to this figure[7] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥36,345,900.06, a significant improvement from a negative cash flow of ¥3,828,556.17 in Q1 2023[24] - In Q1 2024, the net cash flow from financing activities was -$2,089,416.56, a decrease from $13,063,557.18 in the previous year[25] - The company reported a cash and cash equivalents net decrease of $16,731,696.29 in Q1 2024, compared to a decrease of $1,854,644.11 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,890,304,185.00, a slight decrease of 0.41% from the end of the previous year[5] - The company's total assets amounted to ¥4,890,304,185.00 and total liabilities amounted to ¥4,123,486,703.78 as of Q1 2024[19] - The company's total liabilities decreased to CNY 766,817,481.22 from CNY 775,286,878.90, representing a reduction of approximately 1.5%[14] - The company's non-current assets totaled CNY 3,857,664,475, down from CNY 3,916,637,334.54, indicating a decline of about 1.5%[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 61,379, with 31,245 A-shareholders and 30,134 B-shareholders[8] - The largest shareholder, Hunan Ningrui Investment Partnership, held 141,528,801 shares, accounting for 11.73% of the total shares[9] - The company reported a total of 141,528,801 shares held by its largest shareholder, Hunan Ningrui Investment Partnership, representing a significant stake[10] Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were ¥198,829,341.12, down 27.5% from ¥274,024,708.30 in Q1 2023[19] - The company’s sales expenses decreased to ¥76,382,365.26 in Q1 2024, down 17.9% from ¥92,991,227.71 in Q1 2023[19] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled CNY 1,274,292.59 for the period, with government subsidies contributing CNY 751,877.80[6] - The weighted average return on equity increased by 0.121 percentage points to 0.8087%[4] - The company's investment income for Q1 2024 was ¥26,042,435.75, an increase of 24.5% from ¥20,949,413.12 in Q1 2023[20] Strategic Developments - The company has not reported any new product launches or major strategic changes during this quarter[11] - The company did not apply new accounting standards or interpretations starting in 2024[25]