证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-082 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经 理的议案》。具体内容如下： 公司已于 2024 年 10 月 8 日召开的第十届董事会第十一次董事会同 意选举宁长远先生为公司第十届董事会董事长，同时兼任公司总经理。 经公司 10 月 24 日董事会提名委员会审核，公司 10 月 28 日第十届董事 会第十二次会议审议通过，同意聘任陈涛先生担任公司总经理（简历附 后），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满。同时，公司 董事长宁长远先生将不再兼任公司总经理。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 龙建路桥股份有限公司关于 董事长不再兼任总经理及聘任总经理的公告 1.龙建股份第十届董事会提名委员会会议决议； 2.龙建股份第十届董事会第十二次会议决议。 附件：陈涛简历 陈涛先生，汉族，1 ...

北京大成(哈尔滨)律师事务所 法律意见书 Firm in China. 北京大同 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No.24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Tel: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 北京大成(哈尔滨) 律师事务所 北京大成(哈尔滨)律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2024年第四次临时股东大会之 法 律 意 见 书 关于龙建路桥股份有限公司 2024年第四次临时股东大会之 法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 北京大成(哈尔滨)律师事务所(以下简称"本所")接受龙建路桥股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所张文雯、王帅律师出席公司2024年 第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性 进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-086 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 40 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 12 日 至 2024 年 11 月 13 日 投票时间为：2024 年 11 月 12 日 15:00- ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-081 龙建路桥股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 448,591,338 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.21 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长宁长远主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审 ...

龙建路桥股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审亚 太）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 10 月 28 日召开第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《龙建路桥股份 有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审亚太作 为公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年，本项议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-083 1．基本信息 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 （5）首席合伙人：王增明 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 1 月 ...

一、监事会会议召开情况 1．本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第七次 会议通知和材料于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-080 3．会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。 龙建路桥股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4．本次会议应到会监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事李广胜 主持。 议案 1：《关于选举李广胜为公司监事会主席的议案》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意选举李广胜先生为公司第十届监事会主席，任期至第十届监事 会届满。 关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的"2024-087"号 临时公告。 议案 2：《龙建路桥股份有限公司 2024 年第三季度报告》（5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权）。 监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-078 龙建路桥股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 10 月 27 日 至2024 年 10 月 28 日 投票时间为：2024 年 10 月 27 日 15:00-20 ...

议案 1： 龙建路桥股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料 2024 年 10 月 龙建路桥股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程安排 (2024.10.28 14:50) | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于选举监事的议案 | | 1.01 | 关于增补李广胜为公司第十届监事会监事的议案 | | 三 | 股东审议议案 | | 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 | | 五 | 填票、投票、休会统计票 | | 六 | 报告表决结果 | | 七 | 宣读本次股东大会决议草案 | | 八 | 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 | | 九 | 通过本次股东大会决议 | 龙建路桥股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 候选监事简历： 关于选举监事的议案 1.01 关于增补李广胜为公司第十届监事会监事的议案 公司监事会收到霍光先生的书面辞职申请，霍光先生因工作 变动原因已辞去龙建路桥股份有限公司第十届监事会主席、监事 职务。为保证公司监事会各项工作的顺利开展， ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-077 龙建路桥股份有限公司 2024 年第三季度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公告所载 2024 年第三季度度主要财务数据为初步核算数据，未经 会计师事务所审计，具体数据以龙建路桥股份有限公司（以下简称公司） 2024 年第三季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2024 年第三季度主要财务数据和指标 单位：人民币元 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------| | 项目 | 2024 年前三季度 （ 1-9 月） | 2023 年前三季度 （ ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-076 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目中标情况概述 项目地点：坦桑尼亚 合同价：壹亿贰仟零柒拾贰万伍仟陆佰叁拾柒美元贰拾贰分 ($120,725,637.22 USD)(含税)； 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）收到招标人中国土木-中 国铁建联营体项目经理部发来的中标通知书，公司被确定为坦桑尼亚中 央线标准轨铁路第六标段一工区土建工程（以下简称项目、本项目）中 标人。近日，公司与中国土木-中国铁建联营体就本项目签订《土建工 程合同》。 工期总日历天数：1064 天； 工程概况：坦桑尼亚中央线标准轨铁路第六标段，主线全长 375km， 全线施工划分为 5 个工区，其中一工区里程桩号 KM0+000-KM55+000，长 55km。公司负责工程内容为该工区范围内路基工程、桥涵工程及附属工 程。 二、本项目对公司的影响 本次中标充分体现了公司在技术、品牌及海外项目经验的竞争优势， 对拓展海外市场有积极 ...