本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-092 龙建路桥股份有限公司 关于 2023 年第三季度提供担保的公告 2023 年 7 月 1 日至 9 月 30 日，在计划额度内公司实际提供担保的 具体情况如下： 一、担保情况概述 公司于2023年3月29日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》，公司 2023 年度对外担保预计额度为 693,080.49 万元（其中融资授信担保 637,956.49 万元）。其中，公司对 资产负债率 70%以上子公司担保预计额度为 476,802.33 万元（其中融资 授信担保 421,678.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计额 度为 216,278.16 万元（全部为融资授信担保），担保额度和授权期限的 起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止（详 被 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-090 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 15 日 投票时间为：2023 年 11 月 14 日 15: ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-086 龙建路桥股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十五 次会议通知和材料于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式发出。 3.会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.龙建路桥股份有限公司 2023 年第三季度报告（10 票赞成，0 票 反对，0 票弃权）； 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的"2023-088"号 临时公告。 3.关于注册发行永续中期票据的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票 弃权）； 为进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，满足公司资金需求，同意 公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-087 龙建路桥股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十二 次会议通知和材料于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式发出。 3.会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 4.本次监事会会议应参会监事 5 人，实际到会监事 5 人。 二、监事会会议审议情况 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份 2023 年第三季度报告》。 2.关于向关联方购买办公楼层的议案（4 票赞成，0 票反对，0 票弃 权）； 监事会认为本次拟向关联方哈尔滨隆通置业投资有限公司购买办 公楼层的关联交易事项，价格公允，符合公司实际需要；相关决策程序 符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益 情形。本次董事会会议上，关联董事回避了表决， ...

一、基本情况 为进一步拓宽融资渠道，优化龙建路桥股份有限公司（以下简称公 司）资本结构，满足公司资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）永续中期票据（以下 简称永续中票）。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第九届董事会第三十五次会议，会 议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注册 发行永续中期票据的议案》。本次议案尚需提交股东大会审议。 二、本次拟注册发行永续中票基本信息 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-089 龙建路桥股份有限公司 关于拟发行永续中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.注册发行主体：龙建路桥股份有限公司 2.注册规模：不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），最终以中国银行 间市场交易商协会核准注册的金额为准。 3.发行期限：3+N 年，可以根据市场情况调整发行期限。 4.发行利率：前 3 年为固定利率，将通过集中簿记建档、集中配售 方式确定；自第 4 个 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-093 龙建路桥股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、诉讼的基本情况 2020 年 4 月，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份） 通过快递方式收到贵州省毕节市中级人民法院送达的贵州高速公路集 团有限公司（以下简称高速集团）诉公司建设工程施工合同纠纷案件相 关诉讼文书（详情请见公司于 2020 年 5 月 6 日在上海证券交易所披露 的"2020-031"号临时公告）。 2020 年 8 月，公司通过电子方式收到贵州省毕节市中级人民法院送 达的高速集团诉公司建设工程施工合同纠纷案件《变更诉讼请求申请 书》及《关于诉讼请求金额的情况说明》（详情请见公司于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所披露的"2020-052"号临时公告）。 2020 年 10 月，公司反诉高速集团的申请已被贵州省毕节市中级人 民法院受理并收到贵州省毕节市中级人民法院（2020）黔 05 民初 33 号 交纳诉讼费 ...

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》以 及《公司章程》的有关规定,作为龙建路桥股份有限公司的独立 · 董事,我们认真审阅了董事会提供的相关资料,对《关于向关联 方购买办公楼层的议案》发表事前认可声明如下: 本次拟向关联方哈尔滨隆通置业投资有限公司购买办公楼 层的关联交易事项符合公司实际经营需要,符合市场定价原则, 交易公允,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、 非关联股东利益的情形;我们同意将本议案提交公司董事会审议, 审议时关联董事应回避表决。 龙建路桥股份有限公司 独立董事事前认可声明 (以下无正文) （此页无正文,为《龙建路桥股份有限公司独立董事事前认可声 明》之签字页 ) 独立董事签字: 王立冬 波 T 王德军 刘志伟 2023年10月75日 ...

龙建路桥股份有限公司 第九届董事会审计委员会的书面审核意见 3. 关联委员张成仁已回避表决,我们同意该事项提交董事会 审议,审议时关联董事应回避表决。 (以下无正文) (此页无正文,为《龙建路桥股份有限公司第九届董事会审计委 员会的书面审核意见》之签字页) 委员签字: 波 3 un 张成仁 王德军 刘志伟 · 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的有 关规定,作为龙建股份董事会审计委员会委员,我们认真审阅了 公司提供的有关资料,经公司第九届董事会审计委员会审议,向 董事会对《关于向关联方购买办公楼层的议案》出具审核意见如 下： 1. 交易对方哈尔滨隆通置业投资有限公司与公司的关系符 合《上海证券交易所股票上市规则》中 6.3.3条第二款的规定, 本次交易构成关联交易。 2. 本次关联交易属于正常经营需要,遵循了公平、公正、自 愿、诚信的原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别 是中小股东利益的情形。 龙建路桥股份有限公司董事会审计委员会 2025年 10月 V5 日 b 波 T ...

重要内容提示: 一、关联交易概述 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-088 龙建路桥股份有限公司 关于购买办公楼层暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足龙建股份有限公司（以下简称公司）权属单位开展日常经 营活动和日常办公的需要，公司拟以单价 14,560.61 元/平方米，总 价 4,004.10 万元（含精装修）向关联方哈尔滨隆通置业投资有限公 司（以下简称隆通公司）购买龙创-新世纪 B 栋 8、9 层写字楼。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施 指引》等规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 本次交易相关议案经公司第九届董事会第三十五次会议审议通 过。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。 此项交易无需提交股东大会审议。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 关联交易概述：龙建股份拟向关联方哈尔滨隆通置业投资有限公司购买 龙创-新世纪 B 栋 8 ...

龙建路桥股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规 定,我们作为龙建路桥股份有限公司的独立董事,基于独立判断 的立场,在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下, 就本次会议审议的以下议案发表独立意见如下: （以下无正文） 本次拟向关联方哈尔滨隆通置业投资有限公司购买办公楼 层的关联交易事项符合公司发展规划,关联交易事项合理、定价 公允、满足实际经营需要。公司董事会在审议相关事项时,会议 的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特 别是中小投资者利益的情形。公司独立董事一致同意本议案。 二、关于注册发行永续中期票据的议案 本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 人民币 8 亿元(含 8 亿元)永续中期票据事项符合公司发展规划, 方案设计合理,满足实际经营需要。公司董事会在审议相关事项 时,会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体 股东,特别是中小投资者利益的情 ...