证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-098 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 wangchunming1999@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 29 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2 ...

北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2023年第三次临时股东大会之 律 意 见 w Firm in China. 北京大成 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No.24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Te1: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 北京大成(哈尔滨)律师事务所 法律意见书 北京大成(哈尔滨) 律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2023年第三次临时股东大会之 法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 北京大成(哈尔滨)律师事务所(以下简称"本所")接受龙建路桥股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派本所王冠伦、吴应茹律师出席公司2023年第 三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进行 见证并出具本法律意见书。 本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 的精神,对公司所提供的相关文件和有关事 ...

龙建路桥股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善龙建路桥股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，改善公司董事会组成结构,提高决策的客 观性、科学性，保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《龙建路桥股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定 本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依 法履职提供必要保障。 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格与条件 第六条 独立董事必须具有独 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-097 龙建路桥股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 1.关于制定《龙建路桥股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露 事务管理制度》的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份非金融企 业债务融资工具信息披露事务管理制度》。 2.龙建路桥股份有限公司经理层成员 2022 年度经营业绩考核评价及年 度履职考核评价结果及薪酬兑现（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 同意根据公司 2022 年度实现营业收入核定经理层成员正职 2022 年度基 本年薪标准为 20.40 万元；根据经理层成员 2022 年绩效考核得分等情况，核 定经理层成员正职 2022 年度绩效年薪标准为 38.27 万元。 三、上网公告附件 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-096 龙建路桥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,100,238 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.25 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长宁长远主 持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二 ...

龙建路桥股份有限公司 非金融企业债务融资工具信息披露事务 管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全龙建路桥股份有限公司（以下简称公司） 的信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披 露质量，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益，根据 中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》（中国人民银行令〔2008〕第 1 号）、《公司信用类债券信息 披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商 协会）《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则 （2021 版）》等相关法律法规的要求，特制定《龙建路桥股份有 限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》（以下 简称本制度）。 第二条 非金融企业债务融资工具发行及存续期的信息披露 适用本规则。法律法规或交易商协会另有规定的，从其规定。 本制度所称非金融企业债务融资工具为公司在中国银行间 债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有息证券。 本制度所称信息披露为按照法律法规和交易商协会规定要 求披露的信息，在规定时间内、按照规定的程序、以规定的方式 向投资者披露；在非金融企业债务融资工具存续期间内，公司的 - 1 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-095 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 45 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 15 日 投票时间为：2023 年 11 月 14 日 ...

龙建路桥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 2023 年 11 月 龙建路桥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程安排 (2023.11.15 14:45) | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于修订《龙建股份独立董事工作制度》的议案 | | 议案 2 | 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 | | | 期的议案 | | 议案 3 | 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次 | | | 向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案 | | 议案 4 | 关于注册发行永续中期票据的议案 | | 三 | 股东审议议案 | | 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 | | 五 | 填票、投票、休会统计票 | | 六 | 报告表决结果 | | 七 | 宣读本次股东大会决议草案 | | 八 | 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 | | 九 | 通过本次股东大会决议 | 议案 1： 关于修订《龙建股份独立董事工作制度》 的议案 公司根据《中华 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-094 龙建路桥股份有限公司 关于子公司涉及诉讼结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、诉讼案件基本情况 2023 年 4 月，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）子公司黑龙 江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）向吉林市昌邑区人 民法院对吉林省长城路桥建工有限责任公司提起诉讼（详情请见公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所披露的"2023-033"号临时公告）。 2023 年 6 月，公司通过电子方式收到吉林省吉林市昌邑区人民法院 （2023）吉 0202 民初 1195 号民事判决书（详情请见公司于 2023 年 6 月 14 日在上海证券交易所披露的"2023-054"号临时公告）。 2023 年 7 月，公司子公司五公司不服一审判决结果，向吉林省吉林 市中级人民法院提起上诉（详情请见公司于 2023 年 7 月 26 日在上海证 券交易所披露的"2023-060"号临时公告）。 本公告是对公司已 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 龙建路桥股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减变动幅 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 4,271,147,024.43 | -22.47 | 10,692,666,972.94 | -5.88 | ...