北京航天长峰股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定 和要求, 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,审慎履行对会计师事务所 的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 1、审计委员会对致同会计师事务所的资质条件、执业记录、诚 信记录、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查 和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满 足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 17 日,董事会审计委员会对《关 于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》进行审阅,提议续聘致同会计 师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构,并同意提 交公司董事会审议。 2、审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会 计师召开审前沟通会议,对 2023 度 ...

北京航天长峰股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司或航天长峰）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理规 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等相关规定和 要求，在2023年工作中，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的业务 发展状况、财务运作状况，全面关注公司的成长，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，认真履行 了独立董事的职责，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规 范性，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王本哲，1959 年 9 月出生，公共管理硕士，中央财经大学会计学 专业副教授。曾担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事；现任黑牡 丹（集团）股份有限公司独立董事、北京康斯特仪表科技股份有限公 司独立董事、重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司独立董事。主要 研究集中在会计理论与实务领域、会计制度设计等。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要 ...

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证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-019 重要内容提示： 本事项尚需提请公司股东大会审议。 日常性关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要， 关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全 体股东的利益。 北京航天长峰股份有限公司 2024 年度预计日常性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 3 月 29 日，公司召开十二届八次董事会会议审议了《公 司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议 案获得全部非关联董事全票表决通过，本事项尚需提请公司股东大会 审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。 2、独立董事意见 2024 年 3 月 28 日，召开了 2024 年第二次独立董事专门会议， 对本事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意议案相关内容，认 为公司 2024 年度预计日常性关联交易事项为正常生产经营业务所需， 关联交易遵 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京航天长峰股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 L L L l L L ■ L l L l L L L L ■ L ant Thornton #2 | 日 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A006168号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是航天长峰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京航天长峰股份有限公司（以下简 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-020 北京航天长峰股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，北京航天长峰股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）2004 年公开增发股票募集资金 2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2004]166 号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》 核准，公司向社会公众增发人民币普通股 6,500 万股，募集资金总额 31,135 万元，扣除承销佣金、保荐费、网上发行手续费等费用后为 28,711.63 万元。上述募集资金已于 20 ...

北京航天长峰股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）作为 公司2023年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同会计师 事务所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致 同会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京 会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通 合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至2023年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙 人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过400人。 二、执业记录 （一）基本信息 拟签字注册会计师（项目合伙人）：张冲良先生，2006年成为注 册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业， 2021年开始为本公司提供审 ...

北京航天长峰股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 暨对十二届八次董事会会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2024 年 3 月 28 日上午以通讯方式召开了 2024 年第二次 独立董事专门会议，对《公司关于 2024 年度预计日常性关联交易的 议案》和《公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项 的持续风险评估报告》进行了事前审核，全体独立董事一致同意议案 相关内容，并发表事前审核认可意见如下： 一、公司关于 2024 年度预计日常性关联交易的议案 （本页无正文，系《北京航天长峰股份有限公司 2024 年第二次独立 董事专门会议决议暨对十二届八次董事会会议相关事项的事前认可 意见》之签署页） 独立董事： 王 本 哲 惠 汝 太 王 宗 玉 2024 年 3 月 28 日 本次拟提交董事会审议的关于 2024 年度预计日常性关联交易事 项为正常生产经营业务所需，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原 则 ...

公司代码：600855 公司简称：航天长峰 北京航天长峰股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京航天长峰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

北京航天长峰股份有限公司独立董事关于 十二届八次董事会相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为北京 航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着 审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，根据公司董事会 所提供的资料及对相关业务的介绍，对公司十二届八次董事会会议相 关事项发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度预计日常性关联交易的独立意见 我们就《公司关于 2024 年度预计日常性关联交易的议案》进行 了认真审查。认为：公司本次关联交易是为满足生产经营过程中的业 务发展需要，关联交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，定价公允合 理，不会损害公司、无关联关系股东及广大中小股东的合法权益，符 合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定；公司本次关联交易的 议案需提交股东大会审议，该议案在董事会审议表决过程中，关联董 事回避了表决。 二、关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续 风险评估报告的独立意见 我们就《公司关于与航天科工 ...