北京航天长峰股份有限公司 2023年度董事会审计委员会述职报告 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司审计委员会年报 工作规程》的规定履行职责： 2023年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》《董事会审计委员会工作规范》等有关规定以及董事会 赋予的权利和义务，北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现 将公司审计委员会2023年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事。主任 委员由具有专业财会知识的独立董事担任。 二、审计委员会召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开会议4次，对公司年度 报告审计相关事项、续聘2023年度会计师事务所、定期报告、预计日常 性关联交易事项、公司内部审计工作及内部控制等事项进行了审议。 三、董事会审计委员会2023年度履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能， 合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责： （一）审阅 ...

关于北京航天长峰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) C C C C C C C C C C C C L l C C C L L L L 关于北京航天长峰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 北京航天长峰股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 1-4 联资金往来情况汇总表 ■ ■ ■ ■ ■ l l E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E t Thornton 华|日| 目 录 ■ ■ L L 关于北京航天长峰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A004511 号 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 我们接受北京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天长峰公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了航天长峰公司 2023年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京航天长峰股份有限公司 金融合作协议及相关风险措施执行情况的专项核查意见 作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"、"公司"）2022 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2023 年度金融合 作协议及相关风险措施执行情况进行了核查，具体情况如下： 一、金融合作协议条款的完备性 根据公司经营发展需要，并经公司十一届二十一次董事会及 2021 年年度股 东大会审议通过，公司与关联方航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）签署了《金融合作协议》，协议有效期三年。在协议期内，财务公司与公 司合作良好。该协议主要条款内容如下： 1、财务公司根据公司的需求向公司或公司的分、子公司提供以下金融服务 等业务： （1）存款服务； （2）贷款以及其他综合信贷服务； （3）结算服务； （4）经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务。 2、协议生效期间，公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的 ...

一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2020 年 12 月 17 日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议 案》等相关议案。公司独立董事对本次股权激励计划的相关议案发表了独立意见。 同日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计 划管理办法>的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》，审议通过了公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单，并出具核 查意见。 2.2020 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 27 日，公司内部通过公司内网及公示 栏公示了激励对象名单，并于 2021 年 2 月 2 日披露了 ...

北京航天长峰股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) E C'E E ■ ■ ■ ■ L ■ ■ ■ C C C C C C I t # | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-119 | E C 录 目 审计报告 致同审字(2024)第 110A006167 号 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京航天长峰股份有限公司(以下简称航天长峰公司)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了航天长峰公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-017 公司基于 2023 年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑， 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本和其他形式的分配。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）发布的《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等相关规定，基于2023年度净利润为负数的情况， 综合考虑公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素， 北京航天长峰股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司十二届八次董事会、十届七次监事 会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-022 北京航天长峰股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次合计回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5,649,570 股，占公司回购前总股本的 1.19%，其中首次授予部分为 483.7200 万 股、预留授予部分为 81.2370 万股。合计涉及人数 131 人，其中首次授予部分涉 及人数为 113 人、预留部分涉及人数为 18 人。本次回购注销完成后，公司总股 本将由 474,192,298 股减少至 468,542,728 股。 2、本次回购价格： 首次授予部分限制性股票回购价格为 8.3595 元/股，预留授予部分限制性股 票回购价格为 8.2775 元/股，回购资金为公司自有资金。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的 十二届八次董事会会议和十届七次监事会会议，分别审议通过了《 ...

北京航天长峰股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 惠汝太，1951 年生，1975 年毕业于山东医学院医疗系，1977 年 -1978 年在北京大学人民医院内科进修，1979 年-1982 年考入中国协 和医科大学高血压专业攻读硕士学位，毕业留院担任心内科主治医师， 1987 年-1992 年在加拿大蒙特利尔临床医学研究所攻读临床科学博 士学位，1993 年-1996 年在美国 NIH 进行博士后训练。1997 年回国， 在中国医学科学院阜外心血管病医院先后担任心内科副主任、副院长 职务。现任阜外心血管病医院高血压诊治中心主任，中－德分子医学 研究室主任，教育部心血管病基因与临床研究重点实验室暨科技部国 家外专局国家级国际联合研究中心主任，教授、主任医师、博士生导 师，兼任国际心脏研究会中国分会主席、中国医师协会高血压专家委 员会副主任委员等。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系不在该 公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单 ...

关于北京航天长峰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京航天长峰股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：01088525777 关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 2023 年度 占用累计 | 2023 年度 | | 2023 | 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | 占用资金 | | 偿还累计 | | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | (如 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等要求，北京航天长峰股份有限公司(以下简称"公 司")董事会， 就公司独立董事惠汝太、王本哲、王宗玉出具的独 立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 北京航天长峰股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事惠汝太、王本哲、王宗玉的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情形，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规定中关于独立董事的独立性要求。 北京航天长峰股份有限公司 董事会 2024年3月29日 ...