L 关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） L L L l L L L L l L L L L L L L 目 录 关于北京航天长峰股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京航天长峰股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 ■ ■ ■ . l L D L l 上 ■ ■ ■ l l ■ 关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A004512 号 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京航天长峰股份有限公司(以下简称 航天长 峰公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-016 北京航天长峰股份有限公司 十届七次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要，并出具审核 意见。一致认为：公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年度报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财 务等事项，公司 2023 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，未发现参与 2023 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将 2023 年 年度报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》。此议案需提交公 司股东大会审议表决。 此议案表决结果如下 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-018 北京航天长峰股份有限公司关于计提 航天柏克（广东）科技有限公司商誉减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018 年，公司通过发行股份并募集配套资金的形式收购子公司 航天柏克原股东 51%股权，自 2018 年 5 月，航天柏克纳入上市公司 合并范围，形成商誉 8,166.42 万元。 二、本次计提商誉减值准备的原因 航天柏克是以研发生产 UPS/EPS 电源、组合级电源、电源系统及 新能源电源并销售服务为主营业务的电源企业。外部市场环境日趋严 峻复杂，国内传统基建项目投资减少或延期，导致传统业务（UPS/EPS 产品）市场需求放缓，子公司航天柏克电源产品订单下降或延期交付， 同时受能源"双控"政策影响下原材料价格上涨、能耗成本增加等综 合影响，2023 年航天柏克净亏损 674.55 万元，并购重组后首次出现 经营亏损，公司对航天柏克未来经营业绩给予充分考虑，并基于谨慎 性判断的前提下，拟对并购航天柏克形成的商誉计提减值准备 ...

专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 ECCEGGEGGEGECCE 北京航天长峰股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） E C E E E E E E E E E E C C C C C C C C C C C 录 目 L ant Thornton #1 |日| 北京航天长峰股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A004515号 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京航天长峰股份有限公司(以下简称"航天 长峰公司"）2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《航天长峰公司 2023年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》"第七号 财 务类退市指标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南")的有关规定, ...

中企华评报字(2024)第 6156 号 本报告依据中国资产评估准则编制 北京航天长峰股份有限公司拟进行商誉减值测 试涉及的航天柏克(广东)科技有限公司包含商 誉的资产组可收回金额 资产评估报告 (共一册,第一册) 盖任公司 北京中企 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202400388 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20240020608000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6156号 | | 报告名称: | 北京航天长峰股份有限公司拟进行商誉减值测试涉 及的航天柏克(广东)科技有限公司包含商誉的资 | | | 产组可收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 303.311.100.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月29日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 郁宁 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:11001118 | | | 云丹丹 (资产评估师) 会员编号:11180127 | (可扫描二维码查询备案 ...

十二届八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-015 北京航天长峰股份有限公司 北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 25 日以书面形式发出通知，并于 2024 年 3 月 29 日下午在航天长峰大厦 八层 822 会议室现场方式召开了十二届八次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《2023 年度总裁工作报告》。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》，同意提交股 东大会审议表决。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要，同意提交股 东大会审议表决。公司 2023 年年度报告及摘要在提交董事会前已经 董事会审计委员会 2024 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京航天长峰股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）2022 年非公 开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规的要求，就航天长峰预计 2024 年度日常关联交 易的事项进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、关联交易概述 根据公司在高端医疗装备、军工电子、公共安全上的业务特点与市场需要， 公司及控股子公司在采购、销售、房屋租赁及服务等方面将与实际控制人中国航 天科工集团有限公司的下属单位持续产生日常关联交易。 二、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十二届董事会第八次会议与第十届监事会第 七次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计日常性关联交易的议案》，关联董 事已对该议案回避表决。公司于董事会会议召开前，召开 2024 年第二次独立董 事 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-023 北京航天长峰股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"、"公司"）2022 年非 公开发行股票持续督导的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投"或"保荐机构"）对航天长峰 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了 核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2004 年公开增发股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位情况 2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166 号《关 于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，公司向社会公众增发 人民币普通股 6,500 万股，募集资金总额 31,135 万元，扣除承销佣金、保荐费、 网上发行手续费等费用后为 28,711.63 万元。上述募集资金已于 2005 年 1 月 17 日全部存入公司指定的浦发永定路支行 91220154800000136 募集资金专用账户 内，经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具岳总验字[2005]第 A003 号《验 资报告》。 2、募集资金使用和结余情况 2017 年 10 月 31 日，公司召开第十届十九次董事 ...

公司代码：600855 公司简称：航天长峰 北京航天长峰股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是□否 年审会计师姓名：张冲良、肖东亮 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是□否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是□否 | 航天柏克（广东）科技 | 北京中企华资产评估有 | 郁宁、云丹丹 | 中企华评报字(2024)第 | 资产组可收回金额 | 资 产 组 可 收 回 金 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 有限公司资产组 | 评估机构 限责任公司 | 评估师 | 评估报告编号 6156 号 | 评估价值类型 | 评估结果 30,331.11 万元 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 现金流或经营利润 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...