中信建投证券股份有限公司 关于北京航天长峰股份有限公司 金融合作协议及相关风险措施执行情况的专项核查意见 作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"、"公司"）2022 年非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司 2023 年度金融合 作协议及相关风险措施执行情况进行了核查，具体情况如下： 一、金融合作协议条款的完备性 根据公司经营发展需要，并经公司十一届二十一次董事会及 2021 年年度股 东大会审议通过，公司与关联方航天科工财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）签署了《金融合作协议》，协议有效期三年。在协议期内，财务公司与公 司合作良好。该协议主要条款内容如下： 1、财务公司根据公司的需求向公司或公司的分、子公司提供以下金融服务 等业务： （1）存款服务； （2）贷款以及其他综合信贷服务； （3）结算服务； （4）经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务。 2、协议生效期间，公司在财务公司开立的账户内每日存款结余的 ...

北京航天长峰股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司或航天长峰）的 独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理规 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等相关规定和 要求，在2023年工作中，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的业务 发展状况、财务运作状况，全面关注公司的成长，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，认真履行 了独立董事的职责，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规 范性，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王本哲，1959 年 9 月出生，公共管理硕士，中央财经大学会计学 专业副教授。曾担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事；现任黑牡 丹（集团）股份有限公司独立董事、北京康斯特仪表科技股份有限公 司独立董事、重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司独立董事。主要 研究集中在会计理论与实务领域、会计制度设计等。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-017 公司基于 2023 年整体业绩亏损以及后续稳定发展的考虑， 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本和其他形式的分配。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）发布的《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等相关规定，基于2023年度净利润为负数的情况， 综合考虑公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素， 北京航天长峰股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司十二届八次董事会、十届七次监事 会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2020 年 12 月 17 日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议 案》等相关议案。公司独立董事对本次股权激励计划的相关议案发表了独立意见。 同日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计 划管理办法>的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》，审议通过了公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单，并出具核 查意见。 2.2020 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 27 日，公司内部通过公司内网及公示 栏公示了激励对象名单，并于 2021 年 2 月 2 日披露了 ...

北京航天长峰股份有限公司 2023年度董事会审计委员会述职报告 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司审计委员会年报 工作规程》的规定履行职责： 2023年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》《董事会审计委员会工作规范》等有关规定以及董事会 赋予的权利和义务，北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现 将公司审计委员会2023年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由5名董事组成，其中3名为独立董事。主任 委员由具有专业财会知识的独立董事担任。 二、审计委员会召开会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开会议4次，对公司年度 报告审计相关事项、续聘2023年度会计师事务所、定期报告、预计日常 性关联交易事项、公司内部审计工作及内部控制等事项进行了审议。 三、董事会审计委员会2023年度履职情况 报告期内，公司董事会审计委员会尽职尽责履行审计委员会职能， 合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责： （一）审阅 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-022 北京航天长峰股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次合计回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5,649,570 股，占公司回购前总股本的 1.19%，其中首次授予部分为 483.7200 万 股、预留授予部分为 81.2370 万股。合计涉及人数 131 人，其中首次授予部分涉 及人数为 113 人、预留部分涉及人数为 18 人。本次回购注销完成后，公司总股 本将由 474,192,298 股减少至 468,542,728 股。 2、本次回购价格： 首次授予部分限制性股票回购价格为 8.3595 元/股，预留授予部分限制性股 票回购价格为 8.2775 元/股，回购资金为公司自有资金。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的 十二届八次董事会会议和十届七次监事会会议，分别审议通过了《 ...

北京航天长峰股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定 和要求, 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,审慎履行对会计师事务所 的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 1、审计委员会对致同会计师事务所的资质条件、执业记录、诚 信记录、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查 和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满 足公司审计工作的要求。2023 年 3 月 17 日,董事会审计委员会对《关 于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》进行审阅,提议续聘致同会计 师事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构,并同意提 交公司董事会审议。 2、审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会 计师召开审前沟通会议,对 2023 度 ...

北京航天长峰股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) E C'E E ■ ■ ■ ■ L ■ ■ ■ C C C C C C I t # | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-119 | E C 录 目 审计报告 致同审字(2024)第 110A006167 号 北京航天长峰股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京航天长峰股份有限公司(以下简称航天长峰公司)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了航天长峰公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2024-019 重要内容提示： 本事项尚需提请公司股东大会审议。 日常性关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要， 关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，有利于公司全 体股东的利益。 北京航天长峰股份有限公司 2024 年度预计日常性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 3 月 29 日，公司召开十二届八次董事会会议审议了《公 司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事回避表决，该议 案获得全部非关联董事全票表决通过，本事项尚需提请公司股东大会 审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。 2、独立董事意见 2024 年 3 月 28 日，召开了 2024 年第二次独立董事专门会议， 对本事项进行了事前审核，全体独立董事一致同意议案相关内容，认 为公司 2024 年度预计日常性关联交易事项为正常生产经营业务所需， 关联交易遵 ...

北京航天长峰股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 惠汝太，1951 年生，1975 年毕业于山东医学院医疗系，1977 年 -1978 年在北京大学人民医院内科进修，1979 年-1982 年考入中国协 和医科大学高血压专业攻读硕士学位，毕业留院担任心内科主治医师， 1987 年-1992 年在加拿大蒙特利尔临床医学研究所攻读临床科学博 士学位，1993 年-1996 年在美国 NIH 进行博士后训练。1997 年回国， 在中国医学科学院阜外心血管病医院先后担任心内科副主任、副院长 职务。现任阜外心血管病医院高血压诊治中心主任，中－德分子医学 研究室主任，教育部心血管病基因与临床研究重点实验室暨科技部国 家外专局国家级国际联合研究中心主任，教授、主任医师、博士生导 师，兼任国际心脏研究会中国分会主席、中国医师协会高血压专家委 员会副主任委员等。 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系不在该 公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单 ...