证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-073 北京航天长峰股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-071 北京航天长峰股份有限公司 十二届五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 23 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日下午 14： 00 在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届五次董事 会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事会成员和部分 高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖海潮先生主持。会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议 了本次会议的议案，形成了如下决议： 一、审议通过了公司 2023 年第三季度报告全文。 三、审议通过了公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议 案。 此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023－073 号公告）。 二 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-072 北京航天长峰股份有限公司 十届四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了公司关于 2023 年度中期利润分配预案调整每股 分配金额的议案。 基于公司股份总数变动原因，拟在维持 2023 年度中期利润分配 总额不变的原则下，相应调整每股分配金额,确定 2023 年度中期利润 分配每 10 股派发现金红利 0.0353 元（含税），即调整后每 10 股派发 现金红利=原定利润分配总额÷最终参与分配的公司股份总数× 10=1,672,921.16 元÷474,192,298×10≈0.0353 元（含税，保留小 数点后 4 位），实际利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分 配的公司股份总数=0.00353×474,192,298=1,673,898.81 元（含税， 保留小数点后 2 位）。 本次公司对 2023 年度中期利润分配预案调整每股分配金额 ...

2 北京航天长峰股份有限公司 2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告 3 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于航天长峰 | 07 | | 责任专题一： | 17 | | 科技冬奥 助力国之盛会 | | | 责任专题二： | 19 | | 技术攻坚 贡献国产力量 | | | 01 | | | --- | --- | | 责任长峰，彰显航天担当 | | | 筑牢防线，响应国家战略 | 23 | | 科技引领，矢志守正创新 | 27 | | 责任践行，积极回馈社会 | 31 | 03 | 党建引领，凝心聚力促发展 | 67 | | --- | --- | | 严格"三会"，深化科学决策 | 67 | | 构架桥梁，重视股东权益 | 68 | | 合规运营，提升商业规范 | 69 | | 防范风险，确保稳健经营 | 72 | 绿色长峰，厚植生态底色 21 45 | 强化管理，紧守环保底线 | 47 | | --- | --- | | 节能减碳，建设"美丽中国" | 49 | | 绿色运营，增强发展韧性 | 56 | | 02 | ...

二、 审议通过了公司《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报 告》。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-070 北京航天长峰股份有限公司 十二届四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京航天长峰股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 20 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 10 月 24 日下午 14：00 在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届四次董事会 会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事会成员和部分高 级管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖海潮先生主持。会议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了 本次会议的议案，形成了如下决议： 一、 审议通过了关于控股子公司分布式光伏发电项目立项的议 案。控股子公司航天长峰朝阳电源有限公司拟建设分布式光伏发电项 目，项目总投资额 1499.60 万元人民币，项目建成后，25 年运营期 内年平均发电量为 406.47 万 k ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-068 北京航天长峰股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 27,752,474 股。 本次股票上市流通总数为 27,752,474 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 30 日。 （三）锁定期安排 本次非公开发行 A 股股票数量为 27,752,474 股，股份性质为有限售条件流通 股，发行对象总数为 9 名，限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月，具体 情况如下： 一、本次限售股上市类型 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"公司"或"航天长峰"）本次限售股 上市类型为非公开发行限售股。 （一）非公开发行的核准情况 | 序号 | 发行对象 | 发行数量 （股） | 锁定期（月） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国调创新私募股权投资基金（南昌）合伙企 业（有限合 ...

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-069 北京航天长峰股份有限公司关于使用募集资金 及自有资金向全资及控股子公司增资进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易概述 北京航天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开十二届三次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金增资全 资子公司实施募投项目的议案》《关于使用募集资金及自有资金增资控股子公司 实施募投项目暨关联交易的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金及自有 资金对全资子公司航天长峰朝阳电源有限公司（以下简称"航天朝阳电源"）、全 资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称"长峰科技"）以及控 股子公司北京长峰科威光电技术有限公司（以下简称"长峰科威"）进行增资， 其中，使用募集资金 6,847.15 万元向航天朝阳电源增资，用于实施"国产化高功 率密度模块电源研制生产能力提升项目"；使用募集资金 4,841.38 万元向长峰科 技增资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京航天长峰股份有限公司 2022 年度非公开发行限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为北京航 天长峰股份有限公司（以下简称"航天长峰"或"公司"）2022 年度非公开发 行 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对航天长峰 2022 年度非公 开发行限售股上市流通事项进行了核查，具体情况及意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准北京航 天长峰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2375 号）核准， 公司非公开发行人民币普通股（A 股）27,752,474 股，新增股份的登记手续于 2023 年 4 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 四、本次限售股上市流通情况 根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及公司非公 开发行方案，本次非公开发行股票新增股份性质 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京航天长峰股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京航天长峰股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京航天长峰股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的 规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 166,500,422 股，占公司总股本的 35.1124%。公司部分董事、部分监事和董事会 秘书出席了本次股东大会的现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。根据 上证所信息网络有限公司提供的数据，参与 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 175,085,528 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.9228 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-067 北京航天长峰股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次股东大会，由公司董事长肖海潮先生主持，会议采用现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲 51 号航天长峰大楼八层 822 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...