证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-001 重要内容提示： 全体董事出席了本次董事会 本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2024 年 1 月 10 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出 召开第九届董事会第三十六次会议的通知。会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯方式召开。应 出席会议董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长应飞军先生主持，公司监事和高管人员列席 会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案》，并报股东大 会审议批准 宁波中百股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （董事候选人）应 莹：女，汉族，1979 年生，大专学历。曾任职于银河证券宁波解放 南路证券营业部，上海泽熙投资管理有限公司。 （董事候选人）俞建雅：女，汉族，1973 年出生，研究生学历，中共党员，高级经 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-002 宁波中百股份有限公司 第九届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 审议通过了《公司监事会换届及监事候选人提名的议案》，并报股东大会审议批准。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 鉴于公司第九届监事会已任期届满，公司将进行监事会换届选举，第十届监事会由 三人组成，其中职工代表担任监事一人，股东单位推荐监事二人。经与公司股东协商， 提名徐正敏女士、姚佳蓉女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。 重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议 本次监事会全部议案均获通过，无反对票 一、监事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2024 年 1 月 10 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发 出召开第九届监事会第三十二次会议的通知。会议于2024年1月15日以通讯方式召开。 会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席徐正敏女士主持。会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

宁波中百股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和 《公司章程》等有关规定,我们作为宁波中百股份有限公司(以下称公司) 之独立董事对公司第九届董事会第三十六次会议审议的董事会换届及董事、 独立董事候选人提名的议案,本着认真负责的态度,在了解相关情况的基础 上,经过审慎考虑,基于独立判断,发表如下独立意见: 我们对提名的董事、独立董事候选人的任职资格进行了核查,认为符合 相关法律法规及《公司章程》中规定的担任董事、独立董事的条件。提名程 序亦符合法律法规和公司章程的有关规定。鉴于此,我们同意董事会提名应 飞军先生、严鹏先生、应莹女士、俞建雅女士、周天颖女士、徐日光先生、 黄中毅先生、周群洁先生、苏欣女士为公司第十届董事会董事候选人，其中 黄中毅先生、周群洁先生、苏欣女士为公司第十届董事会独立董事候选人。 二〇二四年一月十五日 宁波中百股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏欣,已充分了解并同意由提名人宁波中百股份有限 公司董事会提名为宁波中百股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任宁波中百股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波中百股份有限公司董事会,现提名黄中毅为宁 波中百股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波中 百股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与宁波中百股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (三) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一) 在上市公司或者其附属企业任职 ...

独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: 本人周群洁,已充分了解并同意由提名人宁波中百股份有 限公司董事会提名为宁波中百股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任宁波中百股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券 交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄 弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶 ...

宁波中百股份有限公司董事会提名委员会 关于第十届董事会董事及独立董事候选人的审核意见 1、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、职业经历和专业素养等情 况的基础上进行的，并已征得了被提名人的同意。 事会独立董事候选人，并同意将以上事项提交公司董事会会议审议。 2、在审阅了 9 位董事候选人的相关材料后，我们认为各董事候选人均具 备担任公司董事的任职条件和工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等规定的不得 担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市 场禁入措施且期限尚未届满之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事且期限尚未届满之情形。本次提名的 3 位独立董事候选人 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规对独 立董事候选人任职条件、任职资格和独立性的要求，不存在不得担任独立董 事的情形。 提名委员会成员：王年成、周国华、赵忆波 二○二四年一月十五日 3、我们一致同意提名应飞军先生、严鹏先生、应莹女士、俞建雅 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥225,684,957.22, representing a decrease of 5.48% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥33,691,089.32, a significant decline of 80.41% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥4,184,005.59, an increase of 30.30% compared to the same period last year[6]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥965,510,783.09, a significant increase of 51% compared to ¥638,433,833.00 in the same period of 2022[25]. - Operating profit for the first three quarters was ¥74,558,617.51, compared to ¥55,532,266.92 in the previous year, reflecting a growth of approximately 34%[26]. - Net profit for the first three quarters was ¥70,380,040.25, a decrease from ¥359,193,054.17 in the same period last year, indicating a decline of about 80%[26]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 38,668,370.41, compared to CNY 290,712,258.65 in the same period of 2022[27]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥15,104,782.95, a decrease of 1127.25% compared to the previous year[7]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,084,927,430.77, an increase from CNY 987,942,293.25 in the same period of 2022[29]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 1,097,537,395.77, compared to CNY 1,001,226,599.67 in the previous year[30]. - The net cash flow from operating activities was CNY -12,609,965.00, slightly improved from CNY -13,284,306.42 in 2022[30]. - Cash inflow from investment activities was CNY 470,147,284.59, significantly higher than CNY 47,132,295.10 in the previous year[30]. - The net cash flow from investment activities was CNY 215,376,876.15, a turnaround from CNY -102,962,775.59 in the same period of 2022[30]. - The net increase in cash and cash equivalents for the third quarter was CNY 192,672,514.79, compared to a decrease of CNY -116,247,082.01 in the previous year[31]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 420,141,813.11, up from CNY 115,808,435.30 in the same period of 2022[31]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,058,919,683.57, an increase of 10.05% from the end of the previous year[7]. - Total liabilities amounted to ¥179,682,567.52, slightly up from ¥179,238,854.33, showing a marginal increase[22]. - Current liabilities totaled ¥150,755,677.04, compared to ¥134,505,235.71, marking an increase of approximately 12%[22]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥629,398,204.57 from ¥437,350,659.46, representing a growth of about 44%[21]. - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥879,237,116.05 from ¥782,965,131.73, reflecting an increase of approximately 12%[22]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,392[14]. - The largest shareholder, Tibet Zetian Investment Development Co., Ltd., holds 35,405,252 shares, accounting for 15.78% of total shares[14]. - The company has a total of 35,405,252 shares held by Tibet Zetian Investment Development Co., Ltd. and 18,884,000 shares held by individual shareholder Zhu Renbao that are currently frozen[19]. Other Information - The company reported a non-recurring loss of -¥37,875,094.91 for the year-to-date period, primarily due to various non-operating expenses[11]. - The increase in operating revenue year-to-date was mainly attributed to gains from property disposal and increased gold wholesale business[11]. - The decrease in net profit attributable to shareholders year-to-date was primarily due to the reversal of estimated liabilities from the previous period[11]. - The company has pre-paid RMB 1,982,091.20 for a property purchase agreement that remains unresolved due to the seller's bankruptcy proceedings[16]. - The company’s other receivables amount to RMB 1,241,875.79, slightly down from RMB 1,286,009.43 at the end of 2022[20]. - The company has not reported any significant new product developments or market expansions in the current quarter[19]. - There are no updates on mergers or acquisitions during the reporting period[19]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥9,032,283.10 from ¥5,806,598.45, indicating a growth of about 55%[25]. - Other comprehensive income after tax decreased to -¥31,711,669.84 from -¥68,480,795.52, showing an improvement in losses[26]. - Inventory as of September 30, 2023, is reported at RMB 98,507,693.65, up from RMB 46,526,041.14 at the end of 2022[20]. - Accounts receivable increased to RMB 1,017,110.09 from RMB 540,138.18 at the end of 2022[20].

一、报告期内公司无门店变动情况 证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：临 2023-032 宁波中百股份有限公司 关于 2023 年第三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关 于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》等要求现将公司 2023 年第三季度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 分行业 营业收入 营业收入同比增 减（%） 毛利率（%） 毛利率同比增减 商业 73,665.56 17.23 6.49 减少 0.55 个百分点 其中：百货 零售 73,665.56 17.23 6.49 减少 0.55 个百分点 房地产租赁 经营 299.07 -35.03 86.33 增加 30.59 个百分点 商业服务业 5.06 -90.66 85.54 增加 8.35 个百分点 合 计 73,969.69 16.76 6.82 减少 0.63 个百分点 单位：万元 币种：人民币 特此公告。 ...

证券代码：600857 股票简称：宁波中百 编号：临 2023-034 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 宁波中百股份有限公司 第九届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以电话、电子 邮件等方式向全体监事发出第九届监事会第三十一次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 27 日召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会召集人徐正敏女士主持， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2023 年 10 月 28 日 监事会审核认为：（1）2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2023 年第三季度报告的内容和格式 符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出 当季度的 ...