股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-046 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2024 年第七次临时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以书面形式发出，2024 年 12 月 16 日在公司总部会议室召开。公 司在任董事 4 人，会议应到董事 4 名，实际出席董事 4 名，其中外部董事刘冉先 生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议。会议由董事长马云 鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。同意提名孟庆春先生为公 司第十三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日 起至第十三届董事会届满为止。 公司董事会提名委员会审核并发表意见：本次提名的独立董事候选人的教育 背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合担任公司独立董事的任职要求， 具有相应履行能力，符合上市公司独立董 ...

国浩律师（济南）事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于银座集团股份有限公司 股票期权激励计划第三个行权期 未达行权条件及注销股票期权 之 法律意见书 二〇二四年十二月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 3 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次注销的批准与授权 | 5 | | | 二、本次注销的原因及数量 | 8 | | | 三、结论意见 | 10 | 国浩律师（济南）事务所 法律意见书 释 义 除非文义另有所指，本法律意见书中下列词语具有下述含义： | 公司/银座股份 | 指 | 银座集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《银座集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《银座集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》 | | 股权激励计划 | 指 | 根据银座股份第十二届董事会 2020 年第八次临时会议审议通过的《银 座集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》施行的股票 期权激励计划 | | 本次 ...

银座集团股份有限公司 证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2024-049 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 3 日 15 点 30 分 召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 3 日 至 2025 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-048 公示，公示时间为 2020 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 22 日。至公示期满，监事会 未收到任何针对拟激励对象提出的异议。2020 年 9 月 23 日，公司于内部公布了 《银座集团股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划调整新增激励对象的公 示》，将公司本次调整新增的激励对象姓名及职务在公司内部予以公示，公示时 间为 2020 年 9 月 23 日至 2020 年 10 月 2 日。公示期满后，监事会公布了《关于 公司股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 银座集团股份有限公司 关于注销股票期权的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第 十三届董事会 2024 年第七次临时会议，审议通过了《关于注销股票期权的议案》。 因公司股票期权激励计划首次授予及预留授予的股票期权第三个行权期未达到 行权条件，根据 ...

银座集团股份有限公司 2024 年三季度业绩说明会会议纪要 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日（星 期二）上午 10:00-11:00 通过上证路演中心网络互动方式，在上海证券交易所 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2024 年 三季度业绩说明会。 现将召开情况汇总如下： 一、业绩说明会召开情况 公司董事长马云鹏先生、董事兼财务负责人魏东海先生、独立董事张志红 女士、董事会秘书徐宏伟先生出席了本次业绩说明会。 本次业绩说明会由公司董事会秘书徐宏伟先生主持，董事长马云鹏先生发 表了致辞。公司通过网络互动问答的形式就投资者关心的问题进行了作答。投 资者若需全面了解有关情况，可通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）查看。 二、业绩说明会主要问题及回复情况 1. 我想请问贵董事长，贵公司对于与华为合作的液冷充电桩项目，公司内 部是否有进行商业化的内部可行性讨论。未来是否会成为公司主营业务之一。 尊敬的投资者，您好，公司目前无此事项。如有相关事项，公司会严格按 照 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-045 银座集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 03 日（星期二） 上午 10:00-11:00 会议召开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 26 日(星期二) 至 12 月 02 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600858@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4][6]. Core Views - The company reported a revenue decrease of 1.22% year-on-year for the first three quarters of 2024, with a significant decline in net profit by 50.25% [1]. - The company is focusing on enhancing its supermarket product offerings and transforming its department store format [1][3]. - The company has a strong competitive advantage in the Shandong region and is continuously optimizing its offline stores while promoting online and offline integration [4]. Summary by Sections Financial Performance - For 1-3Q2024, the company achieved a revenue of 4.45 billion yuan, a decrease of 1.22% year-on-year, and a net profit of 117 million yuan, down 50.25% year-on-year [1]. - In Q3 2024, the company reported a revenue of 1.45 billion yuan, a slight decrease of 0.19% year-on-year, and a net profit of 3 million yuan, down 85.93% year-on-year [1][2]. - The comprehensive gross margin for 1-3Q2024 was 38.97%, up 0.05 percentage points year-on-year, while the gross margin for Q3 2024 was 37.11%, down 2.12 percentage points year-on-year [1][2]. Expense Analysis - The company's expense ratio for 1-3Q2024 was 33.17%, an increase of 0.45 percentage points year-on-year, with specific expense ratios for sales, management, finance, and R&D being 24.98%, 3.24%, 4.72%, and 0.23% respectively [2]. - In Q3 2024, the expense ratio was 35.14%, a decrease of 0.51 percentage points year-on-year [2]. Business Segments - The company opened one new store and closed two, totaling 116 stores by the end of Q3 2024, with plans to open five more in Q4 2024 [3]. - Revenue from shopping centers and large supermarkets grew by 12.78% and 9.74% year-on-year respectively, while the department store segment faced challenges with an 11.51% decline in revenue [3]. - The company is optimizing its supply chain in the supermarket segment and accelerating the introduction of leading brands in the department store segment [3].

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-044 银座集团股份有限公司 关于子公司涉及重大诉讼进展的公告 一、本次诉讼的基本情况 临沂银座商城有限公司（以下简称"临沂银座"）因房屋租赁合同纠纷向临 沂市中级人民法院起诉临沂翔泰商业运营管理有限公司（以下简称"翔泰公 司"），山东省临沂市中级人民法院公开审理并出具了《山东省临沂市中级人民 法院民事判决书》，判决驳回临沂银座的诉讼请求，案件受理费由临沂银座负担。 临沂银座不服上述判决，向山东省高级人民法院提起上诉。山东省高级人民法院 审理并出具《山东省高级人民法院民事判决书》，判决撤销山东省临沂市中级人 民法院民事判决，解除临沂银座与翔泰公司签订的《房屋租赁合同》《停车场管 理服务协议》，临沂银座向翔泰公司支付欠付的租赁费用、滞纳金及赔偿损失， 并返还移交涉案房屋，翔泰公司按时配合接收，驳回临沂银座和翔泰公司的其它 请求。翔泰公司不服山东省高级人民法院民事判决，再审申请被山东省高级人民 法院裁定驳回后，向山东省人民检察院申请监督。有关事项详见 2021 年 5 月 29 日、2021 年 9 月 7 日、2022 年 5 月 11 日、202 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-043 银座集团股份有限公司 2024 年第三季度经营情况简报 二、2024 年第三季度零售行业主要经营数据： 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《关于做 好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，银座集团股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、2024 年第三季度门店变动情况： 1．新开门店情况：三季度新开门店 1 家。 | 序 号 | 地区 | 门店名称 | 业态 | 开业日期 | 建筑面积 （平方米） | 地址 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 聊城 | 聊城桐凤家园店 | 超市 | 2024.9.10 | 450.36 | 聊城市东昌府区新区街道 花园北路 133 | 号桐凤家园 A | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,451,951,967.17, a decrease of 0.19% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥3,370,082.96, representing a significant decline of 85.93% year-over-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥24,128,643.24, which is not applicable for year-over-year comparison[3]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.0065, down 85.90% from the previous year[3]. - In Q3 2024, the net profit of the company was approximately ¥108.50 million, a decrease of 50.1% compared to ¥216.31 million in Q3 2023[18]. - The total profit for Q3 2024 was ¥188.32 million, down 36% from ¥294.18 million in the same period last year[18]. - Operating profit for Q3 2024 was ¥189.09 million, a decline of 36% from ¥295.44 million in Q3 2023[18]. - Total revenue from sales of goods and services for the first nine months of 2024 was ¥4.71 billion, a decrease of 7.3% from ¥5.08 billion in the same period of 2023[20]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.2249, down from ¥0.4521 in Q3 2023[19]. Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 91.27% to ¥1,011,406,990.56[6]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities due to reduced cash payments for goods and services compared to the same period last year[6]. - The company's cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was ¥1.01 billion, an increase of 91% compared to ¥528.79 million in the same period of 2023[21]. - The company reported a net cash increase of ¥1.34 billion in Q3 2024, compared to ¥1.42 billion in Q3 2023[22]. - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2024, amount to ¥2,904,590,184.01, an increase from ¥1,628,440,981.33 at the end of 2023[13]. - The cash flow from financing activities for Q3 2024 was ¥338.99 million, a decrease of 37.5% compared to ¥542.62 million in Q3 2023[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥11,947,085,228.51, an increase of 7.84% compared to the end of the previous year[3]. - Current assets totaled CNY 4,096,920,580.58, significantly higher than CNY 2,759,997,847.75 in the previous year, marking an increase of 48.36%[14]. - Total liabilities reached CNY 9,209,413,194.76, compared to CNY 8,449,089,000.03 in 2023, representing an increase of 9.01%[15]. - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 2,712,055,413.67 from CNY 2,595,076,654.93, reflecting an increase of 4.52%[16]. - The total assets amounted to CNY 11,947,085,228.51, an increase from CNY 11,078,261,378.76, representing a growth of 7.84%[16]. - Short-term borrowings increased to CNY 3,334,370,795.95 from CNY 2,582,005,849.88, a rise of 29.05%[15]. - Non-current liabilities decreased to CNY 2,310,913,758.33 from CNY 2,530,251,401.35, a reduction of 8.68%[15]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 21,956[8]. - The largest shareholder, Shandong Commercial Group Co., Ltd., holds 148,106,555 shares, accounting for 28.48% of total shares[8]. - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.30 per share, totaling ¥15,601,997.67, based on a total share capital of 520,066,589 shares[12]. - The company has completed a non-trading transfer of 2,614,487 shares held under the 2020 employee stock ownership plan, representing 0.50% of the total share capital[12]. - There are no changes in the participation of the top 10 shareholders in margin trading and securities lending[9]. - The company has not identified any related party relationships among the top shareholders, except for the largest shareholder and three others[9]. Operational Highlights - The decrease in net profit was primarily due to a reduction in gross profit, which impacted the net profit attributable to shareholders[6]. - Research and development expenses increased to CNY 10,058,064.81 in 2024 from CNY 9,759,335.66 in 2023, indicating a growth of 3.07%[17]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 4,450,132,178.00, a slight decrease of 1.22% compared to CNY 4,504,955,353.08 in the same period of 2023[17]. - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 4,292,250,674.26, down from CNY 4,340,315,936.09 in 2023, reflecting a reduction of 1.11%[17]. - Inventory decreased to CNY 680,400,009.46 from CNY 708,447,778.13, showing a decline of 3.93%[14]. - The company has signed a lease agreement for a new supermarket location in Jinan to enhance market competitiveness[11]. - The company’s board has approved the appointment of a new management committee for the 2020 employee stock ownership plan[10]. - The company faced a lawsuit regarding rental fees amounting to ¥30,004,342.46 and interest of ¥20,024,760.30, which was later withdrawn by the plaintiffs[10]. - Non-recurring gains for the current period amounted to ¥27,498,726.20, with a year-to-date total of ¥52,658,685.08[5].