股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-030 银座集团股份有限公司 第十三届董事会第九次会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 9 日 以书面形式发出，2024 年 8 月 21 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实际 出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部 分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主 持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、审议通过《银座集团股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要， 该 议 案 已 经 公 司 审 计 委 员 会 审 议 通 过 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn。 1 四、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 具体详见《银座集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 ...

公司代码：600858 公司简称：银座股份 2024 年半年度报告 银座集团股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 175 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人马云鹏、主管会计工作负责人魏东海及会计机构负责人（会计主管人员）孙芳 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本 520,066,589股，合计拟派发现金红利15,601,997.67元（含税），本次利润分配不送红股，不进 行资本公积金转增股本，剩余未分配利润（母公司）74,072,405.91元结转以后年度。上述预案 尚需经公司股东大会审议批准后方可实施。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分 ...

2024 年半年度利润分配方案 各位股东及股东代表： 根据银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度财务报告（未经 审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润 89,674,403.58 元。 经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： 银座集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料 二○二四年九月十三日 1 议案： 监事会意见：公司 2024 年半年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金 需求等因素，符合公司经营现状和发展战略，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体 现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司经营成果的原则，不会影响公司正常经 营和长期发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。 以上议案已经公司第十三届董事会第九次会议审议通过，现提交本次股东大会， 请各位股东及股东代表予以审议。 银座集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 2 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日， 公司总 ...

银座集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼事项的进展公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 涉案金额：租金、物业管理费、设备维修费 30,004,342.46 元及利息 20,024,760.30 元 是否会对上市公司损益产生影响：本次裁定结果对公司损益无影响。 一、本次诉讼的基本情况 泰安市饮料食品厂（以下简称"饮料食品厂"）、泰安金德物业发展有限公司 （以下简称"金德物业公司"）因租赁合同纠纷向泰安市岱岳区人民法院起诉公 司子公司泰安银座商城有限公司（以下简称"泰安银座商城"），要求判令泰安银 座商城向饮料食品厂、金德物业公司支付使用费租金、物业管理费、设备维修费 30,004,342.46 元及利息 20,024,760.30 元。具体事项详见 2024 年 6 月 5 日的《上 海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 二、 本次诉讼的进展情况 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-029 本案按原告饮料食品厂、金德物业公司撤回起诉处理。 三 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-028 特此公告。 银座集团股份有限公司 银座集团股份有限公司董事会 2020 年度员工持股计划第三次持有人会议决议公告 2024 年 7 月 20 日 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年度员工持股计划第三 次持有人会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开，会议由管理委员会召集，应 出席持有人 146 名，实际出席持有人 138 名，代表份额 2,693.15 万份，占公司 2020 年员工持股计划总份额的 97.22%。会议的召集、召开和表决程序符合相关 法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议一致审议通过了以下议案： 审议通过了《关于变更管理委员会部分委员的议案》 鉴于公司 2020 年度员工持股计划管理委员会委员布廷现、胡国栋、唐耀国、 颜娜、王琳因非交易过户等原因退出员工持股计划，并提出辞任管理委员会委员， 选举张林涛、王鹏、倪志宇、倪宪生、秦峥为管理委员会委员，与原委员魏东海、 徐宏伟共同组成管理委员会，根据《2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）》 《2020 年度员工持股计划（修订稿）》等相关规定 ...

银座集团股份有限公司 1、上市公司为何不开展无人机配送服务，是否可以学习其他多家零售企业 开展低空经济相关业务？ 回复：尊敬的投资者，您好，公司目前没有无人配送服务。公司根据自身 实际情况，抓牢管理体制改革、经营机制创新、供应链延伸做强、全链路数智 化改造、新业态模式布局等关键任务，扎实提升商品力、服务力、运营力、竞 争力、发展力，实现线上线下深度融合发展，提高公司经营管理质量和效益， 感谢您的关注。 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会会议纪要 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日（星期 二）下午 14:00-15:00 通过上证路演中心网络互动方式，在上海证券交易所上证 路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会。 现将召开情况汇总如下： 一、业绩说明会召开情况 公司董事长马云鹏先生、董事兼财务负责人魏东海先生、独立董事刘冰先 生、独立董事张志红女士、董事会秘书徐宏伟先生出席了本次业绩说明会。 本次业绩说明会由公司董事会秘书徐宏伟先生主持，董事长马云鹏先生发 表了 ...

银座集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于银座集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：银座集团股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受银座集团股份有限公 司（以下简称"银座股份"或"公司"）的委托，指派本所律师林泽若明、郭彬 （以下简称"本所律师"）出席银座股份 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性 文件及《银座集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，查阅了本所律师认为出具本 法律意见书所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-025 银座集团股份有限公司 银座集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 1 第十三届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2024 年第四次临时会议通知于 2024 年 5 月 31 日以书面形式发出，2024 年 6 月 7 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和 公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下 决议： 审议通过《关于公司办理抵押贷款的议案》，同意公司以分公司银座集团股 份有限公司菏泽银座商城拥有的位于菏泽市牡丹区中华路686号1-4层房地产为 抵押物，就中国工商银行济南分行自抵押合同签署之日起五年内、最高额不超过 3 亿元的贷款业务提供抵押担保，贷款利率为银行同期利率，用于补充公司流动 资金。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2024-024 银座集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,989,808 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 32.4938 | | 的比例（%） | | (四)本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马云鹏先生主持，表 决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定 ...

案件所处的诉讼阶段：一审，尚未开庭 是否会对上市公司损益产生影响：鉴于本次诉讼尚未开庭审理，尚无法 判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-023 银座集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼事项的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 上市公司子公司所处的当事人地位：被告 涉案金额：租金、物业管理费、设备维修费 30,004,342.46 元及利息 20,024,760.30 元 2006 年 4 月 9 日，饮料食品厂、金德物业公司与泰安银座商城签订《租赁 合同》，约定泰安银座商城承租饮料食品厂在泰安市灵山大街 276 号建设的大型 商场，泰安银座商城向饮料食品厂、金德物业公司支付租金、物业管理费、设备 维修费及逾期支付上述费用泰安银座商城应承担的责任。 一、本次诉讼的基本情况 公司近日收到泰安市岱岳区人民法院开庭传票及应诉通知书，泰安市饮料食 品厂（以下简称"饮料食品厂"）、泰安金德物业发展有限公司（以下简称"金 ...