股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-042 银座集团股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 附件：高级管理人员简历 银座集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会第十次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面形式发出，2024 年 10 月 28 日在公司总部召开。公司在任董事 4 人， 会议应到董事 4 名，实际出席董事 4 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席 了会议，监事会成员和部分高管列席会议。会议由董事长马云鹏先生主持。会议 以记名方式投票，形成如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，聘任 罗逸贤先生为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止。上述提名，已经公司 董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《银 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-041 银座集团股份有限公司 关于 2020 年度员工持股计划完成第二批次 非交易过户的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 根据《银座集团股份有限公司 2020 年度员工持股计划（修订稿）》（以下 简称"持股计划（修订稿）"）、《银座集团股份有限公司 2020 年员工持股计 划管理办法（修订稿）》（以下简称"管理办法（修订稿）"）等相关规定及部 分员工持股计划持有人申请，公司 2020 年度员工持股计划已完成第二批次非交 易过户，现将相关事项公告如下： 一、公司 2020 年度员工持股计划基本情况 公司分别于 2020 年 9 月 23 日、2020 年 10 月 15 日召开了第十二届董事会 2020 年第九次临时会议、2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2020 年度员工持股计划。持股计划委托北信瑞丰基金管理有限公司设立"北信 瑞丰 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2024-040 银座集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/21 | － | 2024/10/22 | 2024/10/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 13 日的 2024 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 三、 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2024/10/21 － 2024/10/22 2024/10/22 1. 实施办法 除下述"自行发放对象"外，无限售条件流 ...

银座集团股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会会议纪要 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日（星期 一）上午 9:00-10:00 通过上证路演中心网络互动方式，在上海证券交易所上证 路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2024 年半年度业绩 说明会。 现将召开情况汇总如下： 一、业绩说明会召开情况 公司董事长马云鹏先生、董事兼财务负责人魏东海先生、独立董事张志红 女士、董事会秘书徐宏伟先生出席了本次业绩说明会。 本次业绩说明会由公司董事会秘书徐宏伟先生主持，董事长马云鹏先生发 表了致辞。公司通过网络互动问答的形式就投资者关心的问题进行了作答。投 资者若需全面了解有关情况，可通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）查看。 二、业绩说明会主要问题及回复情况 1、请问银座员工持股计划实施以来，员工损失过半。其中是否有违规为员 工担保贷款 的操作？这部分违规资金有多少？下一步，上市公司准备采取哪些 措施，提升股价，减少员工损失。 尊敬的投资者，您好，员工持股计划的资 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-039 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 1 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司独立董 事刘冰先生于近日因病逝世，公司及公司董事会对刘冰先生的逝世致以沉痛哀 悼，并向其家人表示深切慰问。 刘冰先生在担任公司董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会 委员、提名委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行了作为独立董事应 尽的职责和义务，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，积极维护了中小 股东利益，在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献，公司 及公司董事会谨此对刘冰先生表示衷心感谢。 刘冰先生逝世后，公司现任董事会成员由 5 名变为 4 名，未低于法定最低人 数，但独立董事人数将低于董事会成员总人数的三分之一。公司将根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事。公司的生产经 营活动不会 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-038 银座集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一） 上午 09:00 - 10:00 会议召开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 30 日（星期一）至 10 月 11 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600858@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 23 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

银座集团股份有限公司 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-036 第十三届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 二、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。由于个人原因，张连 营先生不再担任公司总经理职务，为完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利 开展，根据《公司法》等相关规定，由董事长马云鹏先生暂代行总经理职责。公 司谨向张连营先生在任职期间为公司改革发展做出的贡献表示衷心感谢。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 银座集团股份有限公司（以下称"公司"）第十三届董事会 2024 年第六次临 时会议通知于 2024 年 9 月 18 日以书面形式发出，2024 年 9 月 23 日在公司总部 召开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方 式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规 ...

邮 编： 250063 联系电话: 0531-86960688 电子邮箱: 600858@sina.com 地 银座集团股份有限公司 国际游戏 o: 2 4 A INZONE 2023年度 环境、社会和公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG) REPORT "银座集团资讯"公众号 "鲁商生活"小程序 | 规范治理，筑牢发展根基 | 21 | (24) | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 强化党建引领 | 22 | 完善公司治理 | 28 | | | | | | 加强合规经营 | 32 | 恪守商业道德 | 33 | | | | | | 目 录 | 做优提质，服务美好生活 | 35 | ਜਿੱਤੀ | | | | | | CONTENTS | 打造多元业态 | 36 | | | | | | | 关于本报告 | 01 | 匠心品质领航 | 40 | 董事长致辞 | 03 | | | | 保障消费者权益 | 43 | 53 | 拥抱数字转型 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-035 银座集团股份有限公司 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2024 年第五次临时会议通知于 2024 年 9 月 6 日以书面形式发出，2024 年 9 月 13 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事兼财务负责人魏东海先生、外部董事刘冉先 生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和 公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下 决议： 审议通过《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，详见上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 第十三届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 2024 年 9 月 14 日 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 1 ...

银座集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于银座集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：银座集团股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受银座集团股份有限公 司（以下简称"银座股份"或"公司"）的委托，指派本所律师林泽若明、郭彬 （以下简称"本所律师"）出席银座股份 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 （一）本次股东大会系由 2024 年 8 月 21 日召开的公司第十三届董事会第 九次会议作出决议召集召开。公司董事会于 2024 年 8 月 23 日在《中国证券报》 《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《银 座集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 上述公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、地点、股 权登记日、表决方式、网络投票时间、会议出席对象、会议审议事项及参加现场 会议的登记办法等事项，并按照《上市公司股东大会规则》的要求对本次股东大 会拟审议的议题事项进行了充分披 ...