银座集团股份有限公司 二○二五年六月六日 目 录 议案一：关于更换公司董事的议案………………………………………3 议案一 关于更换公司董事的议案 各位股东及股东代表： 董事候选人简介如下： 徐峰，男，汉族，1974 年 12 月出生，江苏苏州人，中共党员，大学学历，工商 管理硕士，高级会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司资金管理中心主任，山 东省商业集团财务有限公司总经理、董事长，鲁商国际贸易有限公司董事长。现任山 东省商业集团有限公司总经理助理、鲁商国际贸易有限公司董事。 徐峰先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在《公司法》及其他法律、法规 及政府规范性文件中规定的不得担任上市公司董事职务的情形，当选后将忠实履行法 律和公司章程所规定的董事职责。 公司董事会提名委员会审核并发表意见：本次提名的董事候选人的任职资格符合 担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所列不得被提名担任上市公司董 事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的 任职条件。 以上议案已经公司第十三届董事会 2025 年 ...

银座集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会资料 二○二五年六月六日 1 | | | | 议案一：关于更换公司董事的议案………………………………………3 | | --- | 2 议案一 关于更换公司董事的议案 各位股东及股东代表： 因工作变动，公司董事长马云鹏先生不再担任公司第十三届董事会董事、董事长 及专门委员会相关职务，在新任董事、董事长选举产生前，继续履行董事、董事长及 专门委员会相关职务职责。公司谨向马云鹏先生在任职期间为公司改革转型发展做出 的贡献表示衷心感谢。为了保证公司董事会的正常运作，根据公司第一大股东山东省 商业集团有限公司推荐，拟提名徐峰先生为公司第十三届董事会董事候选人，任期为 公司本届董事会届满为止。 董事候选人简介如下： 徐峰，男，汉族，1974 年 12 月出生，江苏苏州人，中共党员，大学学历，工商 管理硕士，高级会计师。近五年历任山东省商业集团有限公司资金管理中心主任，山 东省商业集团财务有限公司总经理、董事长，鲁商国际贸易有限公司董事长。现任山 东省商业集团有限公司总经理助理、鲁商国际贸易有限公司董事。 徐峰先生已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在《公司法》及其他法律、法 ...

Industry Overview - The global humanoid robot industry is experiencing a surge, highlighted by the upcoming World Robot Conference and the first World Humanoid Robot Sports Games [1] - A report from the first China Humanoid Robot Industry Conference predicts that the market size for humanoid robots in China will reach approximately 10.471 billion yuan by 2026, 75 billion yuan by 2029, and is expected to reach 300 billion yuan by 2035, accounting for 32.7% of the global market [7] Company Developments - Dalian Ties Technology Development Co., Ltd. established a branch in Jinan, located at 66 Luoyuan Street, indicating a strategic move into the humanoid robotics sector [5][7] - The EX Future Technology Exploration Center, covering 6,000 square meters, has opened in Jinan's Golden Shopping Mall, showcasing a variety of advanced technologies and immersive experiences related to humanoid robots [4][7] Technological Innovations - The EX Future Technology Exploration Center features 14 themed scenarios and 20 interactive exhibition halls, utilizing cutting-edge dynamic sensing and interaction technologies [7] - The center includes lifelike humanoid robots that can engage in emotional interactions, equipped with expression recognition systems to respond to visitors' emotions [15] Market Trends - The integration of humanoid robots into commercial spaces, such as the Golden Shopping Mall, represents a trend towards creating immersive and interactive consumer experiences [17][21] - The evolution of the shopping mall over the past 30 years reflects a shift towards a vibrant commercial ecosystem, combining traditional retail with innovative technology [21]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年5月21日（星期三） 16:00-17:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2025年05月14日（星期三）至05月20日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600858@sina.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月26日发布公司2024年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月21日（星期三） 16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 编号：临 2025-027 银座集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三） 16:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 14 日（星期三）至 05 月 20 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600858@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 26 日发布公 司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 21 日（星期三）16:00-17:00 举行 2024 年 度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一 ...

Group 1 - Aikolan's controlling shareholder Liu Yi terminated the share transfer agreement for 4 million shares, which represents 5% of the company's total share capital, with no change in control [1] - Wancheng Group announced a cash dividend of 4.00 yuan per 10 shares, totaling 71.9959 million yuan, with the record date on May 19, 2025 [1] - Wanda Film plans to invest in Lezi Tiancheng and engage in strategic cooperation, acquiring a total of 7% equity in the company [2] Group 2 - China Resources Double Crane's subsidiaries received approval for two drugs, indicating progress in their product pipeline [3] - Fosun Pharma's subsidiary's drug was included in the breakthrough therapy program, highlighting its innovative potential [4] - Zhongheng Group's subsidiary received approval for naloxone injection, enhancing its product offerings [5] Group 3 - Shenzhen Airport reported a passenger throughput of 5.3202 million in April, a year-on-year increase of 23.50% [8] - Hangzhou Bank successfully issued 5 billion yuan in technology innovation bonds, aimed at supporting tech innovation [10] - Jiuzhou Pharmaceutical received approval for a raw material drug used in treating severe depression, expanding its product range [12] Group 4 - Aihua Group reported a 25.38% decline in revenue for the first four months of the year, indicating potential challenges [27] - Changhua Group received a project designation notice from a well-known new energy vehicle company, with an expected total sales amount of approximately 108 million yuan [28] - Nanchao Food reported a slight revenue decrease of 0.98% in April, reflecting market conditions [30]

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-026 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 银座集团股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，银座股份有限公司（以下简 称"公司"） 将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公 司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ ...

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2025-025 银座集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 每股分配比例 A 股每股现金红利0.023元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/16 | － | 2025/5/19 | 2025/5/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 18 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本520,066,589股为基数，每股派发现 金红利0 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-024 3．拟增加门店情况：二季度无拟新开门店。 二、2025 年第一季度零售行业主要经营数据： 银座集团股份有限公司 2025 年第一季度经营情况简报 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》《关于做 好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，银座集团股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、2025 年第一季度门店变动情况： 1．新开门店情况：一季度新开门店 1 家。 | 序 | 地区 | 门店名称 | 业态 | 开业日期 | 建筑面积 （平方 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 地址 | | | | | | | | 米） | | | | 1 | 临沂 | 银座华苑店 | 百货商场 | 2025.1. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,599,646,818.07, a decrease of 4.32% compared to CNY 1,671,923,111.75 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 72,299,725.51, down 20.66% from CNY 91,127,480.94 year-on-year[5]. - The net cash flow from operating activities decreased by 40.62%, amounting to CNY 312,655,340.61 compared to CNY 526,556,541.20 in the previous year[5][8]. - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 1,599,646,818.07, a decrease of 4.3% compared to CNY 1,671,923,111.75 in Q1 2024[24]. - Net profit for Q1 2025 was CNY 70,858,413.58, a decline of 20.1% from CNY 88,599,120.33 in Q1 2024[25]. - Earnings per share for Q1 2025 was CNY 0.1390, compared to CNY 0.1752 in Q1 2024, reflecting a decrease of 20.6%[25]. - Total cash inflow from operating activities in Q1 2025 was $1.87 billion, down 11.4% from $2.11 billion in Q1 2024[28]. - Cash received from customers in Q1 2025 was approximately $1.80 billion, down from $2.03 billion in Q1 2024, reflecting a decrease of 10.9%[28]. - Payments to employees in Q1 2025 amounted to approximately $203.77 million, an increase of 5.9% from $192.51 million in Q1 2024[28]. - Cash received from tax refunds in Q1 2025 was $49,056.90, a decrease of 61.8% compared to $128,643.67 in Q1 2024[28]. - Cash outflow for purchasing goods and services in Q1 2025 was approximately $1.02 billion, down from $1.13 billion in Q1 2024, a decrease of 9.6%[28]. - The company reported a net cash increase of approximately $824.90 million in Q1 2025, compared to $376.85 million in Q1 2024[29]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.18% to CNY 11,431,916,331.74 from CNY 10,666,352,357.07 at the end of the previous year[6]. - Total liabilities increased to CNY 8,691,284,274.37 from CNY 7,996,578,713.29, representing a rise of 8.7%[21]. - Non-current liabilities totaled CNY 2,204,025,332.46, slightly down from CNY 2,227,278,953.01[21]. - The company’s total equity increased to CNY 2,740,632,057.37 from CNY 2,669,773,643.78, reflecting a growth of 2.6%[21]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,051[10]. - The largest shareholder, Shandong Commercial Group Co., Ltd., holds 28.48% of the shares, totaling 148,106,555 shares[10]. - The board has approved a shareholder return plan for the next three years (2025-2027)[16]. Cash and Cash Equivalents - As of March 31, 2025, the company's cash and cash equivalents increased to RMB 2,391,935,846.08 from RMB 1,669,176,891.55 as of December 31, 2024, representing a growth of approximately 43.3%[19]. - Total current assets reached RMB 3,724,596,935.54, up from RMB 2,874,033,897.65 at the end of 2024, indicating an increase of about 29.6%[19]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 reached approximately $2.38 billion, an increase from $1.84 billion at the end of Q1 2024[29]. Operational Developments - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[1]. - There were no significant mergers or acquisitions reported during this quarter[1]. - The company plans to renew the entrusted management agreement for three years, which was approved by the board and shareholders[12]. - The board approved the issuance of public REITs to innovate business models and activate existing assets, specifically for the Harmony Plaza shopping center[16]. - The company will continue its employee stock ownership plan, with 1,903,231 shares remaining, accounting for 0.37% of the total share capital[15]. - A lease agreement was signed for a property of 1,740 square meters for a 15-year term, starting May 1, 2025, to operate a supermarket[17]. - The company has approved a loan application of up to RMB 150 million for working capital, secured by real estate assets[17]. - The company has canceled 3,957,600 stock options due to not meeting the exercise conditions[13]. - The company will renew its daily related transaction agreement with its controlling shareholder for three years[16]. Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, which rose to CNY 3,379,716.99 from CNY 1,098,104.16, marking a growth of 208.5%[24].