股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-022 银座集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度度业绩说明会 的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 重要内容提示： （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 06 月 11 日（星期二）下午 14:00-15:00 会议召开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 03 日（星期一）至 06 月 07 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600858@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公 司 2023 年年度报告，并于 2024 年 4 月 30 日 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-018 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面形式发出，2024 年 5 月 17 日在公司总部召开。会议应到董 事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监 事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长 马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并提交股东大会 审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及其附件的 公告》（临 2024-019 号） 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。为保证经营需要,公 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2024-021 银座集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 15 点 30 分 召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：临 2024-020 银座集团股份有限公司 关于为子公司提供贷款担保的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：公司全资子公司—山东银座购物中心有限公司 一、担保情况概述 经公司第十三届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，公司为全资 子公司—山东银座购物中心有限公司在中国民生银行股份有限公司济南分行办理的授 信额度 10,000 万元、授信期限为三年的中长期贷款业务提供担保。具体事项详见 2023 年 3 月 27 日、2023 年 5 月 19 日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 为满足经营需要，山东银座购物中心有限公司拟向中国民生银行股份有限公司济南 分行新增办理授信 5,000 万元，期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行。公司 拟为山东银座购物中心有限公司本次贷款提供连带保证担保，担保期间自具体授信业务 合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。 公司第十三届董事 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-019 银座集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开了第十三届董事 会 2024 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。为 进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《银座集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件的相关条款，董事会战略委员会更名为董事 会战略与 ESG 委员会，在原有职责基础上增加 ESG 工作职责。公司自本章程生效之日起， 原制定的《银座集团股份有限公司累积投票制实施细则》同时废止。具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六 ...

银座集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 本实施细则包括《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》、 《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细 则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》四部分。 第一部分 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及管治（ESG） 的管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策与 ESG 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中 应至少包括 1 名独立董事。 1 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名 ...

银座集团股份有限公司 | 第一章 总 则 | ···································································1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | ·······················································3 | | 第三章 股 份 | ···································································5 | | 第一节 | 股份发行······························································5 | | 第二节 | 股份增减和回购·····················································6 | | | 第三节 股份转让······························································7 | | 第四章 股东和股东大会 | ·· ...

银座集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善银座集团股份有限公司(以下简 称"公司")的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上 市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、监管规定、业务规则和《银 座集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责， ...

第一条 为维护银座集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《银 座集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相 关法规，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 银座集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东大会在《公司法》和公司章程规定的职权范围内 行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董 事、监事的报酬事项； 1 (三)审议批准董事会的报告； (四) ...

银座集团股份有限公司 2023年年度股东大会资料 二○二四年六月七日 1 目 录 | 议案一、2023 | 年度董事会工作报告 3 | | --- | --- | | 议案二、2023 | 年度监事会工作报告 14 | | 议案三、2023 | 年度财务决算报告 18 | | 议案四、2023 | 年度利润分配预案 20 | | 议案五、关于 | 2023 年年度报告全文及摘要的议案 21 | | 议案六、关于续聘会计师事务所的议案 22 | | | 议案七、关于 | 2024 年度日常关联交易预计的议案 25 | | 议案八、关于公司董事人员薪酬的议案 31 | | | 议案九、关于公司 | 2024 年度融资额度的议案 32 | | 议案十、关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》 | | | 的议案 | 33 | | 议案十一、关于处置商誉的议案 36 | | | 议案十二、关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 38 | | 议案十三、2023 | 年度独立董事述职报告 46 | 2 议案一 2023 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法 ...